База данных

Дата обновления БД:

19.08.2017

Добавлено/обновлено документов:

32 / 142

Всего документов в БД:

76568

Действует

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 8 июня 2012 года №131

О государственном контроле предпринимательской деятельности

(В редакции Законов Республики Молдова от 02.11.2012 г. №241, 27.12.2012 г. №318, 14.07.2013 г. №139, 27.03.2014 г. №38, 11.07.2014 г. №129, 10.12.2015 г. №231 (вступил в силу 15.01.2017 г.), 13.05.2016 г. №92, 17.06.2016 г. №138, 23.09.2016 г. №230, 05.05.2017 г. №80

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I Общие положения

Статья 1. Цель, предмет регулирования и область применения настоящего закона

(1) Цель настоящего закона состоит в усилении правовой и институциональной основы в области осуществления государственного контроля предпринимательской деятельности (далее - контроль).

(1-1) Задачами настоящего закона являются:

a) обеспечение более высокого уровня охраны окружающей среды, жизни, здоровья и имущества лиц;

b) надзор за введением на рынок и обращением продукции на рынке в целях обеспечения ее безопасности;

c) внедрение системы анализа рисков на основе критериев риска.

(2) Предметом регулирования настоящего закона являются:

a) организация и осуществление контроля;

b) установление основных принципов контроля;

c) установление процедуры осуществления контроля.

(3) Положения настоящего закона применяются в той мере, в какой они не противоречат действующим положениям закона, регулирующим контрольно-надзорную деятельность таких центральных публичных регулирующих органов, как Национальное агентство по регулированию в энергетике, Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, Совет по конкуренции, Счетная палата, Координационный совет по телевидению и радио – в пределах областей их деятельности.

(4) Положения настоящего закона не распространяются на:

a) деятельность органов уголовного преследования, включая действия по контролю, осуществляемые органами уголовного преследования, необходимые для начала и осуществления уголовного преследования;

b) контроль, осуществляемый контролирующими органами в процессе внешнего публичного аудита и внутреннего аудита относительно порядка образования, управления и использования публичных финансовых средств и управления государственным имуществом, который регламентируется специальными законами;

c) контроль, применяемый в финансовой области (банковской и небанковской);

d) контроль, применяемый при пересечении государственной границы, и контроль, применяемый в области таможенного дела, за исключением последующего таможенного контроля в форме посттаможенного аудита, для которых положения настоящего закона применяются только в части регистрации, надзора и отчетности по контролю в Государственном реестре контроля;

e) контроль, выполняемый налоговыми органами, за исключением регистрации, надзора и отчетности по контролю в Государственном реестре контроля.

(5) Для контроля транспортных операций, а также контроля дорожных транспортных средств, подвижного состава, судов и воздушных судов, выполняемого контролирующими органами в сфере перевозок с целью надзора за надежностью и безопасностью, не применяются положения настоящего закона в части планирования контроля, подготовки плана контроля и периодичности планового контроля, инициирования контроля и оповещения о нем, содержания и процедуры выдачи/регистрации направления на контроль.

(6) Положения части (1) статьи 18 настоящего закона не применяются к контролю, выполняемому в соответствии с Законом об официальном контроле с целью проверки соответствия кормовому и пищевому законодательству и правилам, касающимся здоровья и благополучия животных №50 от 28 марта 2013 года.

(В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законами Республики Молдова от 27.03.2014 г. №38, 17.06.2016 г. №138, 23.09.2016 г. №230)

(см. предыдущую редакцию)

Статья 2. Основные понятия

В целях настоящего закона определяются следующие понятия:

контроль – все действия по проверке соблюдения лицами, подлежащими контролю, положений законодательства, осуществляемые органом, наделенным функциями контроля, или группой таких органов;

совместный контроль – контроль, в котором одновременно участвуют контролеры со стороны двух или более контролирующих органов;

внезапный контроль – контроль, не включенный в годовой план контроля и осуществляемый с целью проверки соблюдения установленных законодательством требований;

плановый контроль – контроль, осуществляемый в соответствии с годовым планом контроля на основе анализа рисков и оценки рисков в соответствии с критериями риска;

направление на контроль – акт, на основании которого инициируется плановый и/или внезапный контроль;

проверочный лист – процессуальный документ, утвержденный нормативным актом, который содержит в установленном порядке факты, имущество, свойства, источники информации, процедуры и действия, подлежащие проверке и/или выполнению в пределах процессуальных норм для определенного вида и метода государственного контроля;

мониторинг лиц, подлежащих контролю, – совокупность действий, предпринимаемых органами, наделенными функциями контроля, для сбора и анализа (периодического или постоянного) информации или доказательств любым способом, отличным от государственного контроля;

объект контроля – структурное/функциональное подразделение лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, в которое входит индивидуальный набор аспектов, в отношении которых требуется осуществление контроля в определенной области (имущество, технологические процессы, услуги, документы, носители информации), к которым при планировании контроля возможно применить весь спектр критериев риска и по результатам анализа которых возможно констатировать соблюдение требований законодательной базы;

орган, наделенный функциями контроля (контролирующий орган), – орган публичного управления, учрежденный в соответствии с законом, действующий в режиме органа публичной власти в целях реализации общественного интереса, наделенный функциями контроля, а также правом инициирования контроля;

лицо, подлежащее контролю (проверяемое лицо), – любое физическое и/или юридическое лицо, которое осуществляет предпринимательскую деятельность и может быть подвергнуто контролю. Подразделение лица может быть признано отдельным лицом, если оно идентифицируется в качестве полноценного объекта контроля в одной из областей контроля и располагается отдельно от местонахождения юридического лица, частью которого является;

план контроля (план) – результат анализа рисков на основании критериев рисков, при посредстве которого определяются лица, подлежащие контролю, приоритетность и очередность контроля, намеченного в отношении данных лиц в зависимости от степени связанного с каждым из них риска, а также документ, на основании которого принимается решение контролирующего органа провести конкретное число плановых проверок в отношении установленного числа лиц в течение одного календарного года;

протокол контроля – акт, составляемый по результатам внезапного или планового контроля, в котором регистрируются констатации/результаты контроля (в констатирующей части), предписываются, в случае необходимости, способы устранения нарушений и/или ограничительные меры (в директивной части) и, по обстоятельствам, констатируются правонарушения и назначаются наказания (в санкционной части);

Государственный реестр контроля – консолидированный публичный реестр учета контроля, который заполняют контролирующие органы и который в обязательном порядке ведет орган центрального публичного управления, ответственный за надзор над осуществлением контроля;

риск – вероятность причинения ущерба и/или появления угрозы в результате деятельности физического или юридического лица и степень такого ущерба;

надзор за органами, наделенными функциями контроля – совокупность действий, предпринимаемых органом центрального публичного управления, ответственным за надзор над осуществлением контроля, посредством постоянного или периодического анализа информации или доказательств, характеризующих с определенной вероятностью отклонения от положений законодательства, без вмешательства в деятельность органов, наделенных функциями контроля.

(Статья 2 изложена в новой редакции в соответствии с Законом Республики Молдова от 23.09.2016 г. №230)

(см. предыдущую редакцию)

Статья 3. Основные принципы контроля

(1) Основными принципами контроля являются:

a) предупреждение нарушения законодательства посредством консультативного аспекта контроля;

b) объективность и беспристрастность при планировании и осуществлении государственного контроля, составлении документов, относящихся к контролю, предписании мер и назначении наказания. На осуществление государственного контроля не могут влиять какие бы то ни было группы, продвигая свои интересы;;

c) осуществление контроля на основе анализа и оценки рисков;

d) презумпция добросовестности и соблюдения лицом, подлежащим контролю, законодательства;

e) прозрачность индивидуальных и регулирующих актов, изданных контролирующим органом;

f) законность и соблюдение полномочий, прямо предусмотренных законом, контролирующим органом таким образом, чтобы обеспечить корректное, упорядоченное и последовательное осуществление государственного контроля в соответствии с требованиями законодательства;

g) соразмерность контроля и целесообразность его инициирования - проведение контроля на основе оценки рисков только тогда, когда это необходимо для осуществления контролирующим органом своих функций и когда все другие способы проверки соблюдения законодательства лицом, подлежащим контролю, были исчерпаны;

h) соразмерность и целесообразность в отношении продолжительности и порядка проведения контроля – осуществление контроля в возможно более короткие сроки в зависимости от предъявляемого контролирующим органом основания, а также соотнесенность прилагаемых усилий и применимого метода контроля с уровнем риска;

i) учет всех действий и актов контроля;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Глава I Общие положения Статья 1. Цель, предмет регулирования и область применения настоящего закона Статья 2. Основные понятия Статья 3. Основные принципы контроля Статья 3-1. План управления кризисными ситуациями Статья 4. Общие положения относительно контроля Статья 5. Пределы права контроля Статья 5-1. Общие пределы контроля и связанных с ним мер Статья 6. Статья 7. Статья 8. Реестр контроля Статья 9. Государственный реестр контроля Глава II Надзор над осуществлением контроля Статья 10. Орган центрального публичного управления, ответственный за надзор над осуществлением контроля Статья 11. Полномочия органа, ответственного за надзор над осуществлением контроля Статья 12. Права органа, ответственного за надзор над осуществлением контроля Статья 13. Обязанности органа, ответственного за надзор над осуществлением контроля Глава III Виды контроля Статья 14. Периодичность планового контроля Статья 15. План контроля Статья 16. Критерии разработки и плана контроля Статья 17. Совместный контроль Статья 18. Нотификация направления на контроль Статья 19. Основания и условия осуществления внезапного контроля Статья 19-1. Контроль в рамках процедуры выдачи разрешительного документа и/или лицензии Глава IV Процедура контроля Статья 20. Направление на контроль Статья 21. Право начать контроль Статья 22. Продолжительность контроля Статья 23. Права инспектора Статья 24. Обязанности инспектора Статья 25. Права проверяемого лица Статья 26. Обязанности проверяемого лица Статья 27. Недопущение нарушения и/или приостановления деятельности проверяемого лица Статья 28. Окончание процедуры контроля Статья 29. Предписания и санкции, издаваемые/применяемые на основании протокола контроля Статья 29-1. Ограничительные меры Статья 30. Обжалование контроля и/или его результатов Статья 31. Недействительность результатов контроля и примененных на их основании санкций Статья 31-1. Внутренний надзор за законностью осуществляемого контроля Статья 31-2. Представление отчетов о контрольной деятельности Статья 32. Право на защиту Статья 32-1. Ответственность за нарушение настоящего закона Статья 33. Заключительные положения Приложение

Закон Республики Молдова от 8 июня 2012 года №131
"О государственном контроле предпринимательской деятельности"

О документе

Номер документа:131
Дата принятия: 08/06/2012
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/03/2013
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №181-184, 31 августа 2012 года, Ст.595.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 33 настоящий Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его опубликования - с 1 марта 2013 года. 

Редакции документа

Текущая редакция принята: 05/05/2017  документом  Закон Республика Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 80 от 05/05/2017
Вступила в силу с: 26/05/2017


Редакция от 10/12/2015, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 231 от 10/12/2015
Вступила в силу с: 15/01/2017


Редакция от 23/09/2016, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 230 от 23/09/2016
Вступила в силу с: 28/10/2016


Редакция от 17/06/2016, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 138 от 17/06/2016
Вступила в силу с: 01/07/2016


Редакция от 13/05/2016, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений в приложение к Закону о государственном контроле предпринимательской деятельности №131 № 92 от 13/05/2016
Вступила в силу с: 07/06/2016


Редакция от 11/07/2014, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 129 от 11/07/2014
Вступила в силу с: 08/08/2014


Редакция от 27/03/2014, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 38 от 27/03/2014
Вступила в силу с: 18/04/2014


Редакция от 14/07/2013, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 139 от 14/07/2013
Вступила в силу с: 19/07/2013


Редакция от 27/12/2012, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 318 от 27/12/2012
Вступила в силу с: 08/03/2013


Редакция от 02/11/2012, принята документом Закон Республики Молдова от 02.11.2012 г. №241 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты"
Вступила в силу с: 23/11/2012


Первоначальная редакция от 08/06/2012