База данных

Дата обновления БД:

16.01.2021

Добавлено/обновлено документов:

20 / 257

Всего документов в БД:

105122

Действует

Неофициальный перевод

О вступлении в силу отдельных частей документа смотри Справку

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 17 июня 2016 года №133

О декларировании имущества и личных интересов

(В редакции Законов Республики Молдова от 21.12.2017 г. №305, 24.05.2018 г. №66, 26.04.2018 г. №74, 16.12.2020 г. №244)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Область применения и цель закона

(1) Настоящий закон регулирует:

a) обязанность и порядок декларирования имущества и личных интересов субъектами декларирования и членами их семей, их сожителями/сожительницами;

b) механизм контроля имущества, приобретенного субъектом декларирования и членами его семьи, сожителем/сожительницей в период осуществления полномочий или исполнения государственных должностей либо ответственных государственных должностей, и контроля соблюдения правового режима конфликта интересов, несовместимости, ограничений и запретов.

(2) Целью настоящего закона является установление мер по предупреждению необоснованного обогащения, конфликта интересов, положений несовместимости и борьбе с ними, а также нарушений правового режима ограничений и запретов.

(В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом Республики Молдова от 24.05.2018 г. №66)
(см. предыдущую редакцию)

Статья 2. Понятия

Для целей настоящего закона следующие понятия используются в значении:

имущество – совокупность объектов, которыми владеет субъект декларирования на праве собственности, узуфрукта, пользования, проживания, суперфиция или которые находятся во владении субъекта декларирования или членов его семьи либо сожителя/сожительницы на основании договоров поручения, комиссии, доверительного управления, а также договоров передачи права владения и пользования, и совокупность имущественных прав и обязанностей, приобретенных субъектом декларирования в стране или за рубежом;

выгодоприобретающий собственник - физическое лицо, которое в конечном счете контролирует другое физическое либо владеет или контролирует юридическое лицо, или выгодоприобретателя инвестиционного общества или администратора инвестиционного общества, или лицо, по поручению которого проводится сделка или осуществляется деятельность и/или которое обладает, прямо или косвенно, правом собственности или контролем над не менее чем 25 процентами акций или прав голоса юридического лица или имущества в доверительном управлении;

сожитель/сожительница – партнер/партнерша, совместно с которым/которой субъект декларирования проживал, владея, пользуясь или распоряжаясь без заключения брака одним либо несколькими объектами в предыдущем налоговом году. Предполагается, что статусом сожителя/сожительницы обладают лица, которые на протяжении предыдущего налогового года прожили вместе не менее 183 дня;

конфликт интересов – ситуация, в которой субъект декларирования имеет личный интерес, влияющий, способный повлиять на беспристрастное и объективное выполнение возложенных на него законом полномочий и обязанностей;

значительное расхождение – разница, превышающая 20 средних заработных плат по экономике, между приобретенным имуществом и доходами, полученными субъектом декларирования вместе с членами его семьи, его сожителем/сожительницей в период исполнения полномочий, государственных должностей или ответственных государственных должностей в тот же период;

личный интерес – любой интерес, материальный или нематериальный, субъекта декларирования, вытекающий из его деятельности в качестве частного лица, из отношений с близкими лицами или с юридическими лицами и другими хозяйствующими субъектами независимо от вида собственности, из отношений либо связей с некоммерческими организациями, включая политические партии, с международными организациями;

член семьи – супруг/супруга, несовершеннолетний ребенок, в том числе усыновленный, или лицо, находящееся на иждивении объекта декларирования;

публичная организация – любой орган публичной власти (орган судебной власти, юрисдикционный орган, орган центрального или местного публичного управления, а также подведомственные им административные органы, автономный орган публичной власти), публичное учреждение, государственная организация, государственный орган, коллегиальный орган со статусом юридического лица публичного права, орган самоуправления, государственное или муниципальное предприятие, хозяйственное общество или финансовое учреждение с преимущественно государственным капиталом;

иждивенец – лицо, соответствующее в совокупности следующим условиям:

a) проживает совместно с субъектом декларирования или находится на его иждивении, в том числе на основании контракта о пожизненном содержании;

b) имеет годовой доход, не превышающий двух средних заработных плат по экономике;

близкое лицо - супруг, супруга, дети, сожитель/сожительница субъекта декларирования, лицо, находящееся на иждивении субъекта декларирования, а также родственник по крови или посредством усыновления (родитель, брат/сестра, дед/бабка, внук/внучка, племянник/племянница, дядя/тетка) и свойственник (шурин/деверь, золовка/свояченица, тесть/теща, свекор/свекровь, зять/невестка);

доход – любая финансовая выгода, независимо от источника происхождения, полученная субъектом декларирования и членами его семьи, его сожителем/сожительницей как внутри страны, так и за рубежом.

(В статью 2 внесены изменения в соответствии с Законом Республики Молдова от 24.05.2018 г. №66)
(см. предыдущую редакцию)

Статья 3. Субъекты декларирования имущества и личных интересов

(1) Субъектами декларирования имущества и личных интересов являются:

a) лица, исполняющие ответственные государственные должности, предусмотренные приложением к Закону о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности №199 от 16 июля 2010 года;

b) члены Наблюдательного совета общественной национальной телерадиоорганизации Компания "Телерадио-Молдова", Компании "Телерадио Гагаузия"; советники сельских советов (коммун), городских (муниципальных), районных советов; депутаты Народного Собрания территориального автономного образования Гагаузия;

c) члены Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров из преподавательского состава, а также члены органов, подведомственных Высшему совету магистратуры и Высшему совету прокуроров;

d) члены Центральной избирательной комиссии, не работающие постоянно в ее составе;

e) руководители публичных организаций и их заместители;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Глава I. Общие положения Статья 1. Область применения и цель закона Статья 2. Понятия Статья 3. Субъекты декларирования имущества и личных интересов Глава II. Декларирование и контроль имущества и личных интересов Статья 4. Объекты декларирования Статья 5. Декларация об имуществе и личных интересах Статья 6. Срок подачи декларации Статья 7. Подача декларации Статья 7-1. Обязанности лиц, ответственных за сбор деклараций субъектов декларирования, личность и статус которых являются государственной тайной Статья 8. Конфиденциальность информации Статья 9. Прозрачность деклараций Статья 10. Контроль имущества и личных интересов Глава III. Конфликт интересов и порядок его разрешения Статья 11. Основные принципы предотвращения конфликта интересов Статья 12. Категории конфликтов интересов и порядок их декларирования Статья 13. Обязанности руководителя публичной организации Статья 14. Порядок разрешения фактического конфликта интересов Статья 15. Правовые последствия актов, изданных принятых или совершенных с нарушением положений о конфликте интересов Глава IV. Несовместимости, ограничения и запреты Статья 16. Основные положения о несовместимости Статья 17. Основные положения об ограничениях и запреты Статья 18. Ограничения, связанные с прекращением трудовых или служебных отношений Статья 19. Ограничения в случае заключения коммерческих договоров Статья 20. Ограничение представительства Статья 21. Ограничение рекламы Глава V. Контроль за выполнением закона и ответственность за нарушение его положений Статья 22. Орган, ответственный за осуществление контроля выполнения настоящего закона Статья 23. Ответственность за нарушение положений настоящего закона Глава VI. Заключительные и переходные положения Статья 24. Переходные положения Статья 25. Заключительные положения Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4

Закон Республики Молдова от 17 июня 2016 года №133
"О декларировании имущества и личных интересов"

О документе

Номер документа:133
Дата принятия: 17/06/2016
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/08/2016
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №245-246, 30 июля 2016 года, Ст.513.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 24 настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2016 года, за исключением:

статьи 7, которая вступает в силу с 1 января 2018 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 16/12/2020  документом  Закон Республики Молдова О внесении изменений в некоторые нормативные акты № 244 от 16/12/2020
Вступила в силу с: 22/12/2020


Редакция от 26/04/2018, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 74 от 26/04/2018
Вступила в силу с: 29/06/2018


Редакция от 24/05/2018, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 66 от 24/05/2018
Вступила в силу с: 01/06/2018


Редакция от 21/12/2017, принята документом Закон Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 305 от 21/12/2017
Вступила в силу с: 12/01/2018


Первоначальная редакция от 17/06/2016

Приложения к документу

приложение 1