I. Общие положения Статья 1. Цель настоящего Закона Статья 1-1. Сфера применения настоящего Закона Статья 2. Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Статья 3. Основные понятия II. Организация противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Статья 5. Контроль, осуществляемый специально уполномоченным государственным органом Статья 6. Внутренний контроль Статья 7. Меры по надлежащей проверке клиентов Статья 7-1. Меры по выявлению, оценке и снижению рисков Статья 8. Специально уполномоченный государственный орган Статья 9. Полномочия специально уполномоченного государственного органа Статья 10. Обязательность решения специально уполномоченного государственного органа III. Операции с денежными средствами или иным имуществом и организации, их осуществляющие Статья 11. Операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 12. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 13. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уполномоченный государственный орган Статья 14. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уполномоченный государственный орган в особых случаях Статья 15. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 16. Отказ в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 17. Операция с денежными средствами или иным имуществом в иностранной валюте IV. Информация, связанная с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Статья 18. Предоставление информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Статья 19. Обеспечение конфиденциальности и сохранности сведений Статья 20. Ограничение доступа к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и ее нераспространение Статья 21. Хранение информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов V. Заключительные положения Статья 22. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Статья 23. Разрешение споров Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Закон Республики Узбекистан от 26 августа 2004 года №660-II
"О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:	660-II
Дата принятия:	26.08.2004
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	01.01.2006
Органы эмитенты:	Парламент

Опубликование документа

"Народное слово", №220 (3572), 27 октября 2004 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 28.11.2023  документом  Закон Республики Узбекистан О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с формированием единой системы республиканских органов исполнительной власти № ЗРУ-880 о
Вступила в силу с: 29.11.2023

---

Редакция от 05.10.2020, принята документом Закон Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан № ЗРУ-640 от 05/10/2020
Вступила в силу с: 05.10.2020

---

Редакция от 15.01.2019, принята документом Закон Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан... № ЗРУ-516 от 15/01/2019
Вступила в силу с: 16.01.2019

---

Редакция от 25.04.2016, принята документом Закон Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан № ЗРУ-405 от 25/04/2016
Вступила в силу с: 02.05.2016

---

Редакция от 29.12.2012, принята документом Закон Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан № ЗРУ-345 от 29/12/2012

---

Редакция от 22.04.2009

Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан "О введении в действие Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов..."

Постановление Центрального банка Республики Узбекистан "Об утверждении Положения о безналичных расчетах в Республике Узбекистан"

Решение ЕврАзЭС "О Докладе о проводимой Республикой Узбекистан деятельности, направленной на выполнение обязательств по вступлению в члены ЕврАзЭС..."

Приказ Узбекского Агентства связи и информатизации "Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи"

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "О совершенствовании порядка предоставления информации, связанной с противодействием..."

Постановление Министерства юстиции Республики Узбекистан "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов..."

Постановление Правления Центрального Банка Республики Узбекистан "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации ..."

Постановление Правления Центрального Банка Республики Узбекистан "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации..."

Приказ Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов Республики Узбекистан "Об утверждении..."

Постановление Узбекского агентства связи и информатизации "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов..."

Приказ Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов Республики Узбекистан "Об утверждении ..."

Постановление Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан "Об утверждении..."

Приказ Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов Республики Узбекистан "Об утверждении Правил...

Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов..."

Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов..."

Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов..."

Постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом "Об утверждении Правил внутреннего контроля..."

Постановление Правления Центрального Банка Республики Узбекистан "Об утверждении Положения о мерах и санкциях, применяемых Центральным банком..."

Постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом "Об утверждении Правил внутреннего контроля..."

Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов..."

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "О внесении дополнений и изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан..."

Закон Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан"

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил..."

Постановление Государственого комитета связи..."О внесении изменений..."

Постановление Министерства финансов РУз..."О внесении..."

Постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции "О внесении изменений и ..."

Постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции "О внесении изменений ..."

Постановление Министерства юстиции Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию..."

Приказ исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями "О внесении изменений и дополнений..."

Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию..."

Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию..."

Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию..."

Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию..."

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан..."

Закон Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан"

Приказ Генерального прокурора Республики Узбекистан "Об утверждении Положения о порядке приостановления операций, замороженному имуществу и..."

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию..."

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию..."

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "О признании утратившими силу Постановления "Об утверждении..."

Постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции "О внесении..."

Постановление Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан "Об утверждении Правил внутреннего контроля..."

Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан "О внесении..."

Постановление Министерства юстиции Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Постановление "Об утверждении Правил..."

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила..."

Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию..."

Закон Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан..."

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Постановление "Об утверждении правил..."

Постановление Агентствa по управлению государственными активами Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений..."

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "О внесении изменений в Постановление "Об утверждении..."

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля..."

Закон Республики Узбекистан "О платежах и платежных системах"

Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля..."

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в правила внутреннего контроля по..."

Постановление Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан "О внесении изменений..."

Постановление Правления Центрального банка "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию..."

Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции в реализации..."

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля..."

Постановление Государственного комитета Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию..."

Закон Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан"

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля..."

Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан "О внесении изменений..."

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля..."

Постановление Антимонопольного комитета Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля..."

Постановление Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан "Об утверждении Правил внутреннего контроля..."

Постановление Агентствa по управлению государственными активами Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего..."

Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан "Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации..."

Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию..."

Постановление Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила..."

Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в постановление "Об утверждении Правил..."

Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля..."

Указ Президента Республики Узбекистан "Об утверждении национальной Стратегии Республики Узбекистан по противодействию экстремизму..."

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "О внесении дополнения и изменения в Правила..."

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля..."

Приказ Генерального Прокурора Республики Узбекистан "Об утверждении Положения о порядке приостановления операций, замораживания денежных..."

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнения в Правила внутреннего..."

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля..."

Постановление Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной..."

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов..."

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной..."

Постановление Национальное агентства перспективных проектов Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию..."

Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов..."

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов..."

Постановление Министерства юстиции Республики Узбекистан "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов..."

Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации..."

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию..."

Постановление Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан "О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию..."

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию..."

Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о финансировании терроризма и экстремизма"

Закон Республики Узбекистан "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с формированием единой системы республиканских органов исполнительной власти"

Ссылка на Закон Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан...

Ссылка на редакцию документа от 25/04/2016 :: О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терро

Ссылка на Закон Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан

Ссылка на Закон Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан

Ссылка на Закон Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан

Ссылка на Закон Республики Узбекистан от 28 ноября 2023 года №ЗРУ-880 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с формированием единой системы республиканских органов исполнительной власти

Ссылка на редакцию документа от 25/04/2016 :: Статья 1. Цель настоящего Закона

Ссылка на редакцию документа от 25/04/2016 :: Статья 2. Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельно

Ссылка на редакцию документа от 25/04/2016 :: Статья 3. Основные понятия

Ссылка на редакцию документа от 25/04/2016 :: II. Организация противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финанс

Ссылка на редакцию документа от 25/04/2016 :: Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятел

Ссылка на редакцию документа от 25/04/2016 :: Статья 8. Специально уполномоченный государственный орган

Ссылка на предыдущую редакцию

Ссылка на Закон Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан... № ЗРУ-516 от 15/01/2019

Ссылка на редакцию документа от 25/04/2016 :: Статья 13. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уп

Ссылка на редакцию документа от 25/04/2016 :: Статья 14. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уп

Ссылка на редакцию документа от 25/04/2016 :: Статья 15. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществ

Ссылка на редакцию документа от 25/04/2016 :: IV. Информация, связанная с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельно

Ссылка на редакцию документа от 25/04/2016 :: Статья 18. Предоставление информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных о

Ссылка на редакцию документа от 25/04/2016 :: Статья 19. Обеспечение конфиденциальности и сохранности сведений

Ссылка на редакцию документа от 25/04/2016 :: Статья 20. Ограничение доступа к информации, связанной с противодействием легализации доходов, получ

Ссылка на редакцию документа от 25/04/2016 :: Статья 22. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных от п

Ссылка на редакцию документа от 25/04/2016 :: Статья 23. Разрешение споров

Ссылка на редакцию документа от 25/04/2016 :: Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полу