Дата обновления БД:
24.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
138 / 321
Всего документов в БД:
133172
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Узбекистан
22 сентября 2011 года №2265
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 25 августа 2011 года №№56, 28
Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги
(В редакции Постановлений Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан от 14.05.2015 г. №2265-1, 17.06.2021 г. №2265-2, 26.06.2021 г. №2265-3)
В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., №43, ст. 451) Министерство финансов Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги, согласно приложению.
(В пункт внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 10.06.2021 №33)
(см. предыдущую редакцию)
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
|
И.о. начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре |
Р.Азимов |
|
И.о. начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре |
Б.Зиляев |
Приложение
к Постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 августа 2011 года №№56, 28
Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в организациях, оказывающих лизинговые услуги
(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 10.06.2021 №33)
(см. предыдущую редакцию)
Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан "О лизинге", "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги (далее - лизингодатели)
.Требования настоящих Правил распространяются на лизингодателей, за исключением коммерческих банков и микрокредитных организаций.
(В преамбулу внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 10.06.2021 №33)
(см. предыдущую редакцию)
I. Общие положения
1. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:
бенефициарный собственник - физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или реально контролирует клиента, в том числе юридическое лицо, в интересах которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом;
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 августа 2011 года №№56, 28
"Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги"
О документе
| Номер документа: | 56 |
| Дата принятия: | 25/08/2011 |
| Состояние документа: | Действует |
| Регистрация в МинЮсте: | № 2265 от 22/09/2011 |
| Начало действия документа: | 02/10/2011 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Собрание законодательства Республики Узбекистан, №38, 24 сентября 2011 года, Ст. 394.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан - со 2 октября 2011 года
Редакции документа
Текущая редакция принята: 26/06/2021 документом Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля... № 40 от 26/06/2021
Вступила в силу с: 26/06/2021
Редакция от 10/06/2021, принята документом Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в Постановление... № 33 от 10/06/2021
Вступила в силу с: 17/06/2021
Редакция от 07/04/2015, принята документом Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию... № 27 от 07/04/2015
Вступила в силу с: 20/07/2015
(В наименование документа внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 10.06.2021 №33)
(см. предыдущую редакцию)