ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 29 июня 2021 года №402

О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", а также в целях обеспечения исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года №УП-6252 "Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

Положение о порядке предоставления сведений, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению №1*, предусматривающее порядок предоставления организациями, осуществляющими операции, связанные с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), специально уполномоченному органу сообщений о подозрительных операциях, рассмотрения этих сообщений специально уполномоченным органом, а также направления запросов организациям;