Дата обновления БД:
26.07.2024
Добавлено/обновлено документов:
330 / 1210
Всего документов в БД:
135268
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Узбекистан
3 ноября 2009 года №2033
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 13 октября 2009 года №2009-43, №38
Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг
(В наименование документа внесены изменения в соответствии с Постановлением Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26.06.2019 №2019-39)
(см. предыдущую редакцию)
(В редакции Постановлений Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан от 19.11.2010 г. №2033-1, 30.12.2014 г. №2033-2, 26.06.2019 г. №2033-3, 26.06.2021 г. №2033-4)
В соответствии с законами Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N43, ст. 451), "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г. N 29-30, ст. 278) и постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года N ПП-331 "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г. N 18, ст. 147), Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
(В пункт внесены изменения в соответствии с Постановлением Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26.06.2019 №2019-39)
(см. предыдущую редакцию)
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
|
Генеральный директор Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе |
Толипов К.Ф. |
|
Начальник Департамента по борьбе с налоговыми валютными преступлениями и легализацией пpecтупных доходов при Генеральной прокуратуре |
Дусанов З.А. |
Приложение
к Постановлению Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №2009-43, №38
Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг
(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлением Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26.06.2019 №2019-39)
(см. предыдущую редакцию)
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
IV. Критерии и порядок выявления подозрительных операций, подлежащих сообщению V. Оформление, хранение, обеспечение конфиденциальности информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля VI. Заключительные положения
Постановление Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №2009-43, №38
"Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг"
О документе
| Номер документа: | 2009-43 |
| Дата принятия: | 13.10.2009 |
| Состояние документа: | Действует |
| Начало действия документа: | 13.11.2009 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Собрание законодательства Республики Узбекистан от 7 ноября 2009 года, №45, ст. 491
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан - с 13 ноября 2009 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 25.06.2021 документом Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию... № 38 от 25/06/2021
Вступила в силу с: 26.06.2021
Редакция от 26.06.2019, принята документом Постановление Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан О внесении изменений... № 2019-39 от 26/06/2019
Вступила в силу с: 11.10.2019
Редакция от 30.12.2014, принята документом Постановление Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан О внесении изменений... № 2014-33 от 30/12/2014
Вступила в силу с: 19.04.2015
Изменения, утвержденные Приказом министра юстиции Республики Узбекистан, зарегистрированного от 30.11.2021 г. №3338, вносятся в текст на государственном языке