Дата обновления БД:
01.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
67 / 218
Всего документов в БД:
133331
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Узбекистан
3 ноября 2009 года №2033
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 13 октября 2009 года №2009-43, №38
Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг
(В наименование документа внесены изменения в соответствии с Постановлением Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26.06.2019 №2019-39)
(см. предыдущую редакцию)
(В редакции Постановлений Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан от 19.11.2010 г. №2033-1, 30.12.2014 г. №2033-2, 26.06.2019 г. №2033-3)
В соответствии с законами Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N43, ст. 451), "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г. N 29-30, ст. 278) и постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года N ПП-331 "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г. N 18, ст. 147), Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
(В пункт внесены изменения в соответствии с Постановлением Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26.06.2019 №2019-39)
(см. предыдущую редакцию)
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
|
Генеральный директор Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе |
Толипов К.Ф. |
|
Начальник Департамента по борьбе с налоговыми валютными преступлениями и легализацией пpecтупных доходов при Генеральной прокуратуре |
Дусанов З.А. |
Приложение
к Постановлению Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №2009-43,№38
Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг
(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлением Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26.06.2019 №2019-39)
(см. предыдущую редакцию)
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
IV. Критерии и порядок выявления подозрительных операций, подлежащих сообщению V. Оформление, хранение, обеспечение конфиденциальности информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля VI. Заключительные положения
Недействующая редакция, не действует с 26 июня 2021 года