Дата обновления БД:
22.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
88 / 361
Всего документов в БД:
133060
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 26 августа 2004 года №660-II
О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
(В название документы внесены изменения в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 15.01.2019 г. №ЗРУ-516)
(см. предыдущую редакцию)
(В редакции Законов Республики Узбекистан от 27.04.2007 г. NЗРУ-94, 22.04.2009 г.NЗРУ-212, 29.12.2012 г. №ЗРУ-345, 25.04.2016 г. №ЗРУ-405, 15.01.2019 г. №ЗРУ-516)
I. Общие положения
Статья 1. Цель настоящего Закона
Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
(В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 15.01.2019 г. №ЗРУ-516)
(см. предыдущую редакцию)
Статья 1-1. Сфера применения настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства, юридических лиц, их филиалы и представительства, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом на территории Республики Узбекистан и за ее пределами в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан, а также государственные органы, осуществляющие контроль на территории Республики Узбекистан за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом.
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует с 5 октября 2020 года