Действует

Внимание! Документ предоставлен в первоначальной редакции.

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Узбекистан

13 декабря 2021 года №2925-6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 17 ноября 2021 года №344-В-6, 11 ноября 2021 года №42

О внесении изменений и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях

В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения и дополнение в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года №№344-В и 26 (рег. №2925 от 4 сентября 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., №36, ст. 968), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка

М.Нурмуратов

Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре

Д.Рахимов

 

Приложение

к Постановлению Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 17 ноября 2021 года №344-В-6 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 ноября 2021 года №42

Изменения и дополнение, вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях

1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

"небанковская кредитная организация - ломбард, имеющий подтверждение о принятии уведомления о начале или прекращении деятельности ломбарда или микрокредитная организация, имеющая лицензию для деятельности микрокредитной организации, являющаяся резидентом Республики Узбекистан;".

2. Абзац девятый подпункта "а" пункта 21 изложить в следующей редакции:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 ноября 2021 года №344-В-6, 11 ноября 2021 года №42
"О внесении изменений и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях"

О документе

Номер документа:344-В-6
Дата принятия: 17/11/2021
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 2925-6 от 13/12/2021
Начало действия документа:13/12/2021
Органы эмитенты: Банки
Государственные органы и организации

Опубликование документа

Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан от 13 декабря 2021 года, №10/21/2925-6/1157

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования - с 13 декабря 2021 года.