База данных

Дата обновления БД:

05.08.2021

Добавлено/обновлено документов:

19 / 142

Всего документов в БД:

109041

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН УКРАИНЫ

от 28 января 2021 года №1150-IX

О Бюро экономической безопасности Украины

Этот Закон определяет правовые основы организации и деятельности Бюро экономической безопасности Украины.

Раздел I Общие положения

Статья 1. Статус Бюро экономической безопасности Украины

1. Бюро экономической безопасности Украины - это центральный орган исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, которые посягают на функционирование экономики государства.

В соответствии с возложенными задачами Бюро экономической безопасности Украины выполняет правоохранительную, аналитическую, экономическую, информационную и другие функции.

2. Деятельность Бюро экономической безопасности Украины направляется и координируется Кабинетом Министров Украины.

Закон Украины "О центральных органах исполнительной власти", другие законы, регулирующие деятельность органов исполнительной власти, а также Закон Украины "О государственной службе" применяются к Бюро экономической безопасности Украины и его работникам в части, не противоречащей настоящему Закону.

3. Правовую основу деятельности Бюро экономической безопасности Украины составляют Конституция Украины, международные договоры Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, настоящий Закон и другие законы Украины, а также принятые в соответствии с ним нормативно-правовые акты.

Статья 2. Определение терминов

1. В этом Законе приведенные ниже термины употребляются в таком значении:

1) анализ рисков - информационно-аналитическая деятельность по оценке угроз экономической безопасности, степени ее уязвимости и уровня негативного воздействия на нее;

2) детектив Бюро экономической безопасности Украины - должностное лицо Бюро экономической безопасности Украины, уполномоченное в пределах компетенции, определенной Законом Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" и Уголовным процессуальным кодексом Украины, осуществлять оперативно-розыскную деятельность и досудебное расследование уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности Бюро экономической безопасности Украины;

3) уголовный анализ - информационно-аналитическая деятельность, направленная на установление взаимосвязей между данными о преступной деятельности и другими данными, потенциально с ними связанными, их оценивание и интерпретацию, прогнозирование развития исследуемых событий с целью их использования для выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, которые посягают на функционирование экономики государства;

4) неструктурированные данные - форма представления данных и/или информации в виде полнотекстовых баз данных, содержащих тексты, не имеющие единой структурной организации, но представленные в форме, которая дает возможность осуществлять быстрый поиск;

5) совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности Украины - постоянно действующий коллегиальный выборный орган, который образуется для осуществления общественного контроля за деятельностью Бюро экономической безопасности Украины, налаживания эффективного взаимодействия с общественностью, осуществления других полномочий, определенных законодательством;

6) риск - угроза, которая идентифицируется в бюджетной, налоговой, таможенной, денежно-кредитной или инвестиционной сфере, воздействие которой приводит к тенизации экономики и ослаблению экономической безопасности государства;

7) риск-ориентированный подход - выявление, оценивание и определение рисков совершения уголовных правонарушений в сфере экономики, а также принятие соответствующих мер по управлению рисками способом и в объеме, которые обеспечивают минимизацию таких рисков в зависимости от их уровня;

8) управление рисками - разработка на основе оценки рисков и реализация управленческих решений, направленных на минимизацию таких рисков, а также на повышение потенциала государственных институтов по нейтрализации угроз экономической безопасности.

2. Термин "безупречная деловая репутация" употребляется в данном Законе в значении, приведенном в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

3. Другие термины употребляются в настоящем Законе в значениях, приведенных в законодательстве Украины.

Статья 3. Принципы деятельности Бюро экономической безопасности Украины

1. Бюро экономической безопасности Украины осуществляет свою деятельность на основе принципов:

1) верховенства права;

2) законности;

3) приоритетности соблюдения прав, свобод и интересов физических и юридических лиц;

4) оперативности;

5) открытости и прозрачности деятельности Бюро экономической безопасности Украины для общества и общественного контроля, подотчетности и подконтрольности определенным законом государственным органам;

6) политической нейтральности и внепартийности;

7) независимости от других, кроме государственных, интересов;

8) персональной ответственности каждого работника;

9) справедливости;

10) беспристрастности;

11) единоначалия в реализации полномочий Бюро экономической безопасности Украины;

12) взаимодействия с другими государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями.

Статья 4. Задачи Бюро экономической безопасности Украины

1. Основными задачами Бюро экономической безопасности Украины являются:

1) выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;

2) оценки рисков и угроз экономической безопасности государства, выработка способов их минимизации и устранения;

3) предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;

4) обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, которые посягают на функционирование экономики государства;

5) сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определение способов их предотвращения в будущем;

6) планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушениям, отнесенным законом к его подследственности;

7) выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;

8) составление аналитических заключений и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

Статья 5. Гарантии независимости Бюро экономической безопасности Украины

1. Независимость Бюро экономической безопасности Украины гарантируется определенными настоящим Законом и другими законами Украины:

1) особым порядком конкурсного отбора, назначения и увольнения Директора Бюро экономической безопасности Украины, его заместителей, других работников, а также определенным законом исчерпывающим перечнем оснований для прекращения их полномочий;

2) запретом незаконного вмешательства в осуществление полномочий работников Бюро экономической безопасности Украины;

3) надлежащей оплатой труда и социальными гарантиями работников Бюро экономической безопасности Украины;

4) правовой защитой и обеспечением личной безопасности сотрудников Бюро экономической безопасности Украины, их близких родственников, имущества;

5) установленным законом порядком финансирования и материально-технического обеспечения Бюро экономической безопасности Украины;

6) другим способом, определенным настоящим Законом.

2. Запрещается вмешательство Президента Украины, органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, политических партий, общественных объединений, других юридических лиц, а также физических лиц в деятельность Бюро экономической безопасности Украины по основаниям, не предусмотренным законом.

Любые указания, предложения, требования, поручения, направленные в Бюро экономической безопасности Украины и его работникам, касающиеся вопросов досудебного расследования конкретных уголовных процессах и не предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом Украины, являются неправомерными и не подлежат исполнению. В случае получения такого указания, требования, поручения и др. Директор Бюро экономической безопасности Украины, сотрудник Бюро экономической безопасности Украины безотлагательно информирует об этом в письменной форме правоохранительные органы.

Статья 6. Международное сотрудничество Бюро экономической безопасности Украины

1. Бюро экономической безопасности Украины осуществляет сотрудничество с компетентными органами других государств, международными, межправительственными организациями в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Украины и международными договорами Украины.

2. Работники Бюро экономической безопасности Украины в случаях и порядке, определенных Уголовным процессуальным кодексом Украины и другими законами Украины, направляются в международные организации, иностранные государства как компетентные представители с целью обеспечения координации сотрудничества по вопросам, относящимся к полномочиям Бюро экономической безопасности Украины, и привлекаются к участию в международных мероприятиях, связанных с обеспечением экономической безопасности Украины, а также международных мероприятиях по обмену опытом.

3. Работники Бюро экономической безопасности Украины могут принимать участие в международных следственных группах согласно законодательству Украины и международным договорам Украины, привлекать к работе иностранных экспертов по борьбе с уголовными правонарушениями в сфере, которая относится к компетенции Бюро экономической безопасности Украины, выполнять другие полномочия, связанные с выполнением возложенных на них обязанностей, предусмотренных законодательством в отношении международного сотрудничества с компетентными органами других государств и международными организациями.

Статья 7. Взаимодействие Бюро экономической безопасности Украины с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами и иными лицами

1. Бюро экономической безопасности Украины в процессе своей деятельности взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами власти, предприятиями, учреждениями и организациями, банками и другими финансовыми учреждениями в соответствии с законом.

2. Порядок обмена информацией, в том числе оперативной, проведения совместных мероприятий Бюро экономической безопасности Украины и других государственных органов, которые в соответствии с законом осуществляют оперативно-розыскную деятельность, устанавливается совместными приказами Бюро экономической безопасности Украины и соответствующих государственных органов.

3. Бюро экономической безопасности Украины в порядке, определенном законом, имеет непосредственный, в том числе автоматизированный, доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам (базам) данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления, пользуется государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами.

Порядок такого доступа определяется соответствующими межведомственными соглашениями (договорами), совместными приказами (распоряжениями) и протоколами к ним или в порядке электронного информационного взаимодействия, если иное не предусмотрено законом.

4. Государственная служба финансового мониторинга Украины с целью предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, передает Бюро экономической безопасности Украины информацию, в том числе обобщенные материалы (дополнительные обобщенные материалы), в порядке, определенном законом.

5. Бюро экономической безопасности Украины взаимодействует с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и обеспечивается доступом к ее автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам (базам) данных.

6. Антимонопольный комитет Украины, Фонд государственного имущества Украины, органы государственного финансового контроля, налоговые и таможенные органы, а также другие государственные органы, осуществляющие государственный контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами законодательства Украины, с целью предупреждения и противодействия уголовным правонарушениям, отнесенным к подследственности Бюро экономической безопасности Украины, передают Бюро экономической безопасности Украины информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о совершении уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности Бюро экономической безопасности Украины.

7. Истребование Бюро экономической безопасности Украины информации и/или документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, служебных и физических лиц может осуществляться в соответствии с их подследственностью и в порядке, определенном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

8. Получение от банков информации, содержащей банковскую тайну, осуществляется в порядке и объеме, определенных Уголовным процессуальным кодексом Украины, Законом Украины "О банках и банковской деятельности". Получение Бюро экономической безопасности Украины от Центрального депозитария ценных бумаг, Национального банка Украины и депозитарных учреждений информации, содержащейся в системе депозитарного учета ценных бумаг, осуществляется в порядке и объеме, определенных Законом Украины "О депозитарной системе Украины", с учетом положений настоящего Закона.

Обработка информации осуществляется Бюро экономической безопасности Украины с соблюдением законодательства о защите персональных данных и обеспечением тайны, охраняемой законом.

9. Получение Бюро экономической безопасности Украины от государственных органов, органов местного самоуправления информации, которая отсутствует в автоматизированных информационных и справочных системах, реестрах и банках (базах) данных для проведения аналитической деятельности, определенной настоящим Законом, осуществляется на основании письменного запроса.

Запрос должен содержать:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Раздел I Общие положения Статья 1. Статус Бюро экономической безопасности Украины Статья 2. Определение терминов Статья 3. Принципы деятельности Бюро экономической безопасности Украины Статья 4. Задачи Бюро экономической безопасности Украины Статья 5. Гарантии независимости Бюро экономической безопасности Украины Статья 6. Международное сотрудничество Бюро экономической безопасности Украины Статья 7. Взаимодействие Бюро экономической безопасности Украины с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами и иными лицами Раздел II Полномочия Бюро экономической безопасности Украины Статья 8. Полномочия Бюро экономической безопасности Украины Статья 9. Полномочия Бюро экономической безопасности Украины в сфере информационно-аналитического обеспечения Статья 10. Участие Бюро экономической безопасности Украины в формировании информационных систем Статья 11. Идентификация пользователя в информационных ресурсах Статья 12. Применение риск-ориентированного подхода Статья 13. Комплекс мероприятий по оценке рисков в сфере экономики Раздел III Организация деятельности Бюро экономической безопасности Украины Статья 14. Структура и численность Бюро экономической безопасности Украины Статья 15. Порядок назначения и увольнения Директора Бюро экономической безопасности Украины Статья 16. Директор Бюро экономической безопасности Украины Статья 17. Полномочия Директора Бюро экономической безопасности Украины Статья 18. Руководители территориальных управлений и подразделений центрального аппарата Бюро экономической безопасности Украины Статья 19. Работники Бюро экономической безопасности Украины Статья 20. Ограничения относительно назначения на должности работников Бюро экономической безопасности Украины Статья 21. Аналитик Бюро экономической безопасности Украины Статья 22. Аналитические продукты и информационные документы Статья 23. Стажировка детективов Бюро экономической безопасности Украины Статья 24. Проведение психофизиологического опроса с применением полиграфа и психологического тестирования Статья 25. Присяга работников Бюро экономической безопасности Украины Статья 26. Специальные звания Бюро экономической безопасности Украины Статья 27. Признаки принадлежности к Бюро экономической безопасности Украины Статья 28. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для Бюро экономической безопасности Украины Раздел IV Правовая, социальная защита работников Бюро экономической безопасности Украины Статья 29. Правовая защита работников Бюро экономической безопасности Украины Статья 30. Социальная защита работников Бюро экономической безопасности Украины Статья 31. Денежное обеспечение и оплата труда работников Бюро экономической безопасности Украины Статья 32. Финансовое и материально-техническое обеспечение Бюро экономической безопасности Украины Раздел V Контроль за деятельностью и ответственность Бюро экономической безопасности Украины Статья 33. Обеспечение прозрачности деятельности Бюро экономической безопасности Украины Статья 34. Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности Украины Статья 35. Контроль за деятельностью Бюро экономической безопасности Украины и его подотчетность Статья 36. Дисциплинарная комиссия Бюро экономической безопасности Украины Статья 37. Ответственность за разглашение, нецелевое использование, нарушение правил работы с информацией, иное противоправное использование информационных систем Бюро экономической безопасности Украины Статья 38. Ответственность работников Бюро экономической безопасности Украины Раздел VI Заключительные и переходные положения

Закон Украины от 28 января 2021 года №1150-IX
"О Бюро экономической безопасности Украины"

О документе

Номер документа:1150-IX
Дата принятия: 28/01/2021
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:25/03/2021
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

"Голос Украины" от 24 марта 2021 года №54

"Правительственный курьер" от 1 апреля 2021 года №62

Официальный вестник Украины от 2 апреля 2021 года №25, стр. 11 статья 1151, код акта 103704/2021   

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 1 раздела V настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме:

пункта 5 раздела V, который вступает в силу со дня объявления Кабинетом Министров Украины о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее, чем через шесть месяцев со дня вступления в силу этого Закона.