Действует

Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

29 апреля 2022 года

№472/37808

ПРИКАЗ БЮРО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

от 23 марта 2022 года №58

Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, отнесенных законом к подследственности Бюро экономической безопасности Украины

(В редакции Приказа Бюро экономической безопасности Украины от 26.06.2023 г. №201)

В соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины, Законом Украины "О Бюро экономической безопасности Украины", Положением о Бюро экономической безопасности Украины, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 06 октября 2021 года №1068, с целью организации приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, отнесенных законом к подследственности Бюро экономической безопасности Украины приказываю:

1. Утвердить Инструкцию о порядке приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, отнесенных законом к подследственности Бюро экономической безопасности Украины, которая прилагается.

2. Координационно-мониторинговому управлению (Спиридонову К.В.) вместе с юридическим департаментом (Медведевой Я.С.) подать этот приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины в установленном законодательством порядке.

3. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.Мельник

Утверждена Приказом Бюро экономической безопасности Украины от 23 марта 2022 года №58

Инструкция о порядке приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, отнесенных законом к подследственности Бюро экономической безопасности Украины

(В тексте Инструкции слова "структурное подразделение, выполняющее функции организационно-распорядительного обеспечения" и "структурное подразделение, на которое возложены функции организационно-распорядительного обеспечения" во всех падежах заменены словами "делопроизводитель структурного подразделения БЭБ, осуществляющий досудебное следствие и дознание" в соответствующем падеже в соответствии с Приказом Бюро экономической безопасности Украины от 26.06.2023 г. №201)
(см. предыдущую редакцию)

I. Общие положения

1. Эта Инструкция определяет порядок приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, отнесенных законом к подследственности БЭБ.

2. Заявлением или сообщением об уголовных правонарушениях считаются устные или письменные заявления или сообщения, в которых изложены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, приведенные заявителем.

3. Заявления или сообщения об уголовных правонарушениях, независимо от места и времени их совершения, а также полноты сообщенных данных и формы представления, обязательно принимаются в БЭБ.

Отказ в принятии заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях запрещается.

Заявления и сообщения об уголовных правонарушениях могут быть поданы в БЭБ на личном приеме, через специальный ящик для корреспонденции, по почте, или другими видами связи.

4. Организация работы в БЭБ по регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях возлагается на делопроизводителя структурного подразделения БЭБ, осуществляющий досудебное следствие и дознание.

II. Порядок приема, регистрации и обработки заявлений об уголовных правонарушениях

1. Заявления или сообщения об уголовных правонарушениях принимаются уполномоченными лицами в рабочее время, в соответствии с утвержденным режимом работы БЭБ, по местонахождению центрального аппарата (территориального управления) БЭБ.

2. Заявления или сообщения об уголовных правонарушениях в БЭБ уполномочены принимать (далее - уполномоченные лица):

1) делопроизводители структурного подразделения БЭБ, осуществляющего досудебное следствие и дознание, - лица, которые в соответствии с требованиями Типовой инструкции по документированию управленческой информации в электронной форме и организации работы с электронными документами в делопроизводстве, электронного межведомственного обмена, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 17 января 2018 года №55, централизованно осуществляют регистрацию заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях в системе электронного документооборота БЭБ (далее - СЭД), поступающих в БЭБ через специальный ящик для корреспонденции, по почте или другими видами связи;

2) руководители (заместители руководителей), старшие детективы, детективы подразделений детективов БЭБ (далее - детектив) при личном обращении заявителя.

(В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Приказом Бюро экономической безопасности Украины от 26.06.2023 г. №201)
(см. предыдущую редакцию)

3. Заявление или сообщение об уголовном правонарушении должно содержать такие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, адрес места жительства, подпись. В случае представления заявления или сообщения работником (служебным или должностным лицом) предприятия, учреждения или организации указываются также должность, наименование и адрес местонахождения предприятия, учреждения, организации, контактный номер телефона;

2) краткое изложение обстоятельств, могущих свидетельствовать о совершении уголовного преступления, приведенных заявителем.

4. Анонимные заявления или сообщения об уголовных правонарушениях рассматриваются БЭБ при условии, что соответствующая информация касается конкретного лица, содержит фактические (объективные) данные и может быть проверена.

5. Если заявление или сообщение об уголовном правонарушении подается заявителем в устной форме, детектив составляет протокол принятия заявления/сообщения об уголовном правонарушении с соблюдением требований статей 60, 104 и 214 Уголовного процессуального кодекса Украины, который подписывают детектив и заявитель.

Форма протокола принятия заявления/сообщения об уголовном правонарушении приведена в приложении 1 к настоящей Инструкции.

Детектив, который принимает устное заявление или сообщение об уголовном правонарушении, устанавливает личность заявителя и предупреждает его об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления в соответствии со статьей 383 Уголовного кодекса Украины, о чем указывается в протоколе и удостоверяется подписью заявителя.

Протокол принятия заявления/сообщения об уголовном правонарушении, составленный детективом, безотлагательно передается для регистрации в структурное подразделение, на делопроизводителя структурного подразделения БЭБ, осуществляющий досудебное следствие и дознание.

6. В случае самостоятельного выявления детективом, служебным (должностным) лицом другого подразделения БЭБ обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, составляется сообщение (рапорт) о выявленном уголовном правонарушении. Сообщение (рапорт) о выявленном уголовном правонарушении регистрируется делопроизводителем структурного подразделения БЭБ, осуществляющим досудебное следствие и дознание, и безотлагательно передается для рассмотрения руководителю соответствующего подразделения детективов, в соответствии с функциональными обязанностями. К сообщению (рапорту) о выявленном уголовном правонарушении могут быть приложены материалы, свидетельствующие о совершении уголовного преступления, которые формируются в дело. Если дело, оформленное в бумажной форме, превышает 250 листов, оно делится на тома, которые по объему не должны превышать 250 листов каждый. Нумерация листов осуществляется в пределах каждого дела отдельно.

К материалам составляются общая опись и опись к каждому делу отдельно. В описи указывается: порядковый номер, номер, дата, название документа (краткое содержание), номера листов, а также общее количество материалов и листов цифрами и прописью. Опись подписывает должностное (служебное) лицо БЭБ с указанием даты его составления. Нумерация листов описи осуществляется отдельно.

(В пункт 6 внесены изменения в соответствии с Приказом Бюро экономической безопасности Украины от 26.06.2023 г. №201)
(см. предыдущую редакцию)

7. Заявления или сообщения об уголовных правонарушениях, которые поступили в БЭБ, регистрируются в журнале регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, которые поступили в БЭБ, форма которого приведена в приложении 2 к настоящей Инструкции, с указанием во входящем номере литер "УПК".

В случае если адресатом письменного заявления или сообщения об уголовном правонарушении значится подразделение или должностное (служебное) лицо БЭБ, которое не является уполномоченным лицом на их принятие, такое заявление или сообщение регистрируется делопроизводителем структурного подразделения БЭБ, осуществляющий досудебное следствие и дознание, по правилам настоящей Инструкции.

8. Заявления или сообщения об уголовных правонарушениях регистрируются безотлагательно, в день их поступления в БЭБ, делопроизводителем структурного подразделения БЭБ, осуществляющий досудебное следствие и дознание, а в случае их поступления после 17:00 (через специальный ящик для корреспонденции почтой, другими видами связи) - не позднее следующего рабочего дня.

9. Заявления или сообщения об уголовных правонарушениях, поступившие в БЭБ с использованием средств почтовой и электронной связи, через специальный ящик для корреспонденции, государственное учреждение "Правительственный контактный центр", на личном приеме, регистрируются делопроизводителем структурного подразделения БЭБ, осуществляющий досудебное следствие и дознание, и безотлагательно передаются для рассмотрения руководителю соответствующего подразделения детективов, в соответствии с функциональными обязанностями.

Заявления или сообщения об уголовных правонарушениях, которые поданы относительно решений, действий, или бездействия должностных (служебных) лиц БЭБ передаются для рассмотрения в подразделение детективов внутренней безопасности и защиты работников БЭБ, кроме заявлений и сообщений на действия или бездействие детективов во время проведения досудебного расследования, которые рассматриваются в порядке, определенном пунктом 13 этого раздела.

Копия заявления или сообщения об уголовных правонарушениях, поступивших в БЭБ согласно части второй статьи 22 Закона Украины "О Бюро экономической безопасности Украины" делопроизводителем структурного подразделения БЭБ, осуществляющий досудебное следствие и дознание, передается в информационно-аналитическое подразделение, которым осуществляется обработка имеющейся в них информации с применением имеющихся методов и инструментов для проверки изложенной в них информации. По результатам аналитического исследования, в случае подтверждения информации, содержащейся в заявлениях или сообщениях о совершении уголовного правонарушения, СМИ, других источниках, аналитик БЭБ в зависимости от задач аналитической деятельности составляет и направляет подразделению детективов БЭБ аналитический продукт и/или информационный документ, для оценки обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, приведенных заявителем и определения детективом предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения.

(В пункт 9 внесены изменения в соответствии с Приказом Бюро экономической безопасности Украины от 26.06.2023 г. №201)
(см. предыдущую редакцию)

10. Заявления или сообщения, не отнесенные к компетенции БЭБ, в течение трех рабочих дней пересылается по принадлежности соответствующему органу, с учетом требований статей 214, 216, 218 Уголовного процессуального кодекса Украины, о чем сообщается заявителю. В случае если заявление или сообщение не содержит данных, необходимых для принятия обоснованного решения, БЭБ в этот же срок возвращает заявителю заявление или сообщение с соответствующими разъяснениями.

11. Датой представления заявления или сообщения об уголовном правонарушении считается дата их регистрации в СЭД.

12. Заявитель имеет право получить от уполномоченного лица, принявшего заявление или сообщение, уведомление о принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении, которое подтверждает его принятие и регистрацию, по форме, приведенной в приложении 3 к настоящей Инструкции.

13. Обращения (жалобы, заявления) физических и юридических лиц на действия или бездействие детективов и других работников центрального аппарата БЭБ и его территориальных управлений, а также на их решения, совершенные (принятые) в ходе проведения досудебного расследования, которые поступают в центральный аппарат БЭБ и его территориальные управления, рассматриваются в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства Украины.

14. Не допускается разглашение полученных из заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях сведений о личной жизни граждан без их согласия или сведений, составляющих государственную или другую тайну, которая охраняется законом, и другой информации, если это нарушает или создает угрозу нарушения прав и законных интересов граждан, персональных данных и другой информации с ограниченным доступом.

III. Порядок рассмотрения и принятия решений по результатам рассмотрения заявлений об уголовных правонарушениях

1. Рассмотрение заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях в БЭБ осуществляется детективами БЭБ, а контроль за соблюдением законодательства при их рассмотрении - в определенном процессуальным законодательством порядке непосредственным руководителем и органами прокуратуры.

Детективы рассматривают заявления или сообщения об уголовных правонарушениях и принимают решения по результатам их рассмотрения в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства.

При условии наличия обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления, детектив безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершении уголовного преступления, вносит сведения в Единый реестр досудебных расследований.

2. Заявления или сообщения об уголовном правонарушении в течение трех рабочих дней со дня их поступления направляются по принадлежности в территориальное управление БЭБ, под юрисдикцией которого находится место совершения уголовного правонарушения, с учетом требований статей 214, 216, 218 Уголовного процессуального кодекса Украины.

3. Если детективом по результатам рассмотрения заявления или сообщения об уголовном правонарушении не установлено обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления, такое заявление рассматривается в соответствии с требованиями Закона Украины "Об обращениях граждан".

Врио руководителя Координационно-мониторингового управления 

К.Спиридонов

Приложение 1

к Инструкции о порядке приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, отнесенных законом к подследственности Бюро экономической безопасности Украины (пункт 5 раздела II)

Протокол принятия заявления/сообщения о совершенном уголовном правонарушении

См. Приложение 1

Приложение 2

к Инструкции о порядке приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, отнесенных законом к подследственности Бюро экономической безопасности Украины (пункт 7 раздела II)

Журнал регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, поступивших в БЭБ

См. Приложение 2

Приложение 3

к Инструкции о порядке приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, отнесенных законом к подследственности Бюро экономической безопасности Украины (пункт 12 раздела II)

Уведомление о принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении

См. Приложение 3

Приказ Бюро экономической безопасности Украины от 23 марта 2022 года №58
"Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, отнесенных законом к подследственности Бюро экономической безопасности Украины"

О документе

Номер документа:58
Дата принятия: 23.03.2022
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:13.05.2022
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 13 мая 2022 года №37, стр. 187, статья 2031, код акта 111159/2022

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 13 мая 2022 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 26.06.2023  документом  Приказ Бюро экономической безопасности Украины О внесении изменений в Инструкцию о порядке приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, отнесенных законом к п
Вступила в силу с: 29.09.2023


Редакция от 23.03.2022

Приложения к документу

58-22 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

58-22 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

58-22 ПРИЛОЖЕНИЕ 3