Информация
База данных

Дата обновления БД:

30.03.2023

Добавлено/обновлено документов:

113 / 349

Всего документов в БД:

123612

© 2003—2023
СоюзПравоИнформ
Действует

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 30 июня 2014 года №165-З

О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

(В редакции Законов Республики Беларусь от 05.01.2015 г. №231-З, 13.06.2016 г. №376-З, 13.05.2020 г. №14-З, 06.01.2021 г. №93-З)

Принят Палатой представителей 5 июня 2014 года

Одобрен Советом Республики 12 июня 2014 года

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы государственной политики в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Глава 1. Общие положения

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ
Глава 1. Общие положения Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения Статья 2. Сфера применения настоящего Закона Статья 3. Правовая основа деятельности по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Глава 2. Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 4. Меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 5. Внутренний контроль Статья 6. Обязанности и права лиц, осуществляющих финансовые операции Статья 7. Финансовые операции, подлежащие особому контролю Статья 8. Идентификация участников финансовой операции Статья 9. Регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю Статья 9-1. Замораживание средств. Блокирование финансовой операции Статья 9-2. Иные меры по предотвращению финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Глава 3. Орган финансового мониторинга Статья 10. Орган, осуществляющий деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 11. Компетенция органа финансового мониторинга Статья 12. Представление информации в орган финансового мониторинга Статья 13. Международное сотрудничество в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения  Глава 4. Ответственность за нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Надзор и контроль за его соблюдением Статья 14. Ответственность за нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 15. Надзор за исполнением законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 15-1. Координация деятельности в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 16. Контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Глава 5. Заключительные положения Статья 17. Внесение изменений и дополнений в некоторые законы Статья 18. Признание утратившими силу законов и их отдельных положений Статья 19. Меры по реализации положений настоящего Закона Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона

Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 года №165-З
"О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"

О документе

Номер документа:165-З
Дата принятия: 30.06.2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:04.01.2015
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 3 июля 2014 года, 2/2163.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 20 настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:

- статьи 1-18 - через шесть месяцев после официального опубликования настоящего Закона - с 4 января 2015 года;

- иные положения - после официального опубликования настоящего Закона - с 4 июля 2014 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 06.01.2021  документом  Закон Республики Беларусь О введении в действие кодексов № 93-З от 06.01.2021
Вступила в силу с: 01.03.2021

Редакция от 13.05.2020, принята документом Закон Республики Беларусь Об изменении Закона Республики Беларусь О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем... № 14-З от 13/05/2020
Вступила в силу с: 20.11.2020

Редакция от 13.06.2016, принята документом Закон Республики Беларусь О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь О мерах по предотвращению легализации доходов... № 376-З от 13/06/2016
Вступила в силу с: 18.09.2016

Редакция от 05.01.2015, принята документом Закон Республики Беларусь О рынке ценных бумаг № 231-З от 05/01/2015
Вступила в силу с: 11.07.2015

Первоначальная редакция от 30.06.2014