ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 7 декабря 2012 года №640

Об утверждении Инструкции о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности

На основании абзаца двадцать девятого статьи 26, части третьей и абзаца седьмого части пятой статьи 34, части первой статьи 39, части десятой статьи 75, части третьей статьи 77, абзаца второго части первой статьи 79, части второй статьи 87, части четвертой статьи 90, части первой статьи 91, части первой статьи 93, абзаца восьмого части первой и абзаца третьего части второй статьи 94, части третьей статьи 95, части второй статьи 96, части второй статьи 101, части третьей статьи 123 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности (прилагается).

1-1. Требование, установленное абзацем вторым части первой пункта 11 Инструкции о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности, утвержденной настоящим постановлением, не предъявляется к акционерам и иным бенефициарным собственникам банка, которые являются организациями и стали владеть пятью и более процентами акций банка, небанковской кредитно-финансовой организации до 22 января 2013 г.

Требование, установленное частью второй пункта 11 Инструкции о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности, не предъявляется к акционерам, которые являются организациями, стали владеть пятью и более процентами акций банка, небанковской кредитно-финансовой организации до 22 января 2013 г. и осуществляли свою деятельность не более трех лет до указанной даты. Такие акционеры помимо требований, перечисленных в абзацах третьем-седьмом части первой пункта 11 Инструкции о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности, также должны иметь прибыль по итогам периода осуществления своей деятельности.

2. Банкам до 1 января 2014 г. привести свою организационную структуру в соответствие с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года "О внесении дополнений и изменений в Банковский кодекс Республики Беларусь" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.07.2012, 2/1968) в части исключения из нее отделений банков, являющихся обособленными подразделениями банка.

3. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь и их отдельные структурные элементы согласно приложению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 22 января 2013 г.

Приложение

к Постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 7 декабря 2012 года №640

Перечень утративших силу нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов

1. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2001 г. № 175 "Об утверждении Инструкции о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 77, 8/6419).

2. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря 2001 г. № 339 "О внесении дополнения в Инструкцию о порядке государственной регистрации и лицензирования деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2001 г. № 175" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 19, 8/7721).

3. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 мая 2002 г. № 104 "О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке государственной регистрации и лицензирования деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2001 г. № 175" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 77, 8/8225).

4. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 марта 2003 г. № 52 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке государственной регистрации и лицензирования деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2001 г. № 175" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 41, 8/9331).

5. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 октября 2003 г. № 193 "О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке государственной регистрации и лицензирования деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 134, 8/10259).

6. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 июня 2005 г. № 94 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке государственной регистрации и лицензирования деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 120, 8/12932).

7. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 сентября 2005 г. № 142 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке государственной регистрации и лицензирования деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 171, 8/13274).

8. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 ноября 2005 г. № 162 "О внесении изменения в Инструкцию о порядке государственной регистрации и лицензирования деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 192, 8/13512).

9. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 декабря 2005 г. № 186 "О внесении дополнения и изменений в Инструкцию о порядке государственной регистрации и лицензирования деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и об организации работы структурных подразделений банков, не имеющих собственного баланса" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 26, 8/13859).

10. Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 13 января 2006 г. № 10 "О внесении изменений, признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь по вопросам представления отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 35, 8/13904).

11. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 мая 2006 г. № 83 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке государственной регистрации и лицензирования деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 87, 8/14503).

12. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июля 2006 г. № 99 "О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке государственной регистрации и лицензирования деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 125, 8/14773).

13. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2006 г. № 171 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2001 г. № 175" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 2, 8/15479).

14. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 февраля 2008 г. № 29 "О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 107, 8/18708).

15. Пункт 1 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 октября 2008 г. № 159 "О внесении изменений в постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2001 г. № 175 и от 28 сентября 2006 г. № 137" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 302, 8/19875).

16. Пункт 1 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 ноября 2008 г. № 172 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка Республики Беларусь по вопросам банковского надзора и осуществления аудиторской деятельности в банковской системе" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 301, 8/20031).

17. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 23 сентября 2009 г. № 158 "О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 240, 8/21467).

18. Пункт 2 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 25 мая 2010 г. № 175 "О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 148, 8/22451).

19. Пункт 1 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 августа 2010 г. № 374 "О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 225, 8/22777).

20. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 2 февраля 2011 г. № 36 "О внесении дополнений и изменения в Инструкцию о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 24, 8/23373).

21. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 23 сентября 2011 г. № 393 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 114, 8/24237).

22. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 ноября 2011 г. № 537 "О внесении изменений и дополнения в Инструкцию о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 141, 8/24514).

23. Пункт 1 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 июня 2012 г. № 285 "О внесении дополнения и изменений в некоторые постановления Правления Национального банка Республики Беларусь по вопросам минимального размера нормативного капитала" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 72, 8/26064).

 

Утверждена Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 7 декабря 2012 года №640

Инструкция о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция устанавливает требования к учредителям, акционерам и другим бенефициарным собственникам банка, определяет порядок государственной регистрации создаваемых банков, изменений и (или) дополнений, вносимых в устав банка, получения разрешений Национального банка на приобретение акций, деятельности структурных подразделений и удаленных рабочих мест банка, его филиала, получения разрешения на увеличение уставного фонда за счет средств нерезидентов и (или) отчуждения акций в пользу нерезидентов, открытия представительства иностранного банка на территории Республики Беларусь, создания дочерних банков, открытия филиалов и представительств банков-резидентов за пределами Республики Беларусь, участия банков-резидентов в уставных фондах иностранных банков, а также порядок выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (далее – лицензия), внесения в нее изменений и (или) дополнений, реорганизации и ликвидации банков.

2. Порядок, установленный настоящей Инструкцией для банков, применяется к небанковским кредитно-финансовым организациям с учетом особенностей, установленных настоящей Инструкцией.

3. Документы (на бумажном носителе или в виде электронного документа), представляемые в Национальный банк в соответствии с настоящей Инструкцией, должны отвечать установленным законодательством требованиям, в том числе к ведению делопроизводства.

Документы, представляемые на бумажных носителях и содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны уполномоченным лицом. На обороте последнего листа документа, содержащего более одного листа, делается отметка о количестве пронумерованных и прошитых в документе листов, которая заверяется подписью уполномоченного лица, или председателя общего собрания акционеров банка, или его руководителя.