Демонстрационный доступ

Вход Регистрация

Дата обновления БД:

02.05.2024

Добавлено/обновлено документов:

38 / 110

Всего документов в БД:

133331

Подробная статистика

Недействующая редакция. Принята: 06.01.2021 / Вступила в силу: 01.03.2021

Недействующая редакция, не действует с 23 октября 2023 года

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 30 июня 2014 года №165-З

О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

(В редакции Законов Республики Беларусь от 05.01.2015 г. №231-З, 13.06.2016 г. №376-З, 13.05.2020 г. №14-З, 06.01.2021 г. №93-З)

Принят Палатой представителей 5 июня 2014 года

Одобрен Советом Республики 12 июня 2014 года

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы государственной политики в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Глава 1. Общие положения

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

Глава 1. Общие положения Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения Статья 2. Сфера применения настоящего Закона Статья 3. Правовая основа деятельности по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Глава 2. Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 4. Меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 5. Внутренний контроль Статья 6. Обязанности и права лиц, осуществляющих финансовые операции Статья 7. Финансовые операции, подлежащие особому контролю Статья 8. Идентификация участников финансовой операции Статья 9. Регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю Статья 9-1. Замораживание средств. Блокирование финансовой операции Статья 9-2. Иные меры по предотвращению финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Глава 3. Орган финансового мониторинга Статья 10. Орган, осуществляющий деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 11. Компетенция органа финансового мониторинга Статья 12. Представление информации в орган финансового мониторинга Статья 13. Международное сотрудничество в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Глава 4. Ответственность за нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Надзор и контроль за его соблюдением Статья 14. Ответственность за нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 15. Надзор за исполнением законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 15-1. Координация деятельности в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 16. Контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Глава 5. Заключительные положения Статья 17. Внесение изменений и дополнений в некоторые законы Статья 18. Признание утратившими силу законов и их отдельных положений Статья 19. Меры по реализации положений настоящего Закона Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона