Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 18 декабря 2017 года №964

О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. №367

В соответствии с частью седьмой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. №367 "Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., №53, 5/22072; 2010 г., №240, 5/32588; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2015, 5/39973), следующие изменения:

1.1. пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. В поле 2.2 "Код банка" указывается банковский идентификационный код банка (его филиала), небанковской кредитно-финансовой организации или открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь", представивших специальный формуляр. Банковский идентификационный код должен соответствовать реквизиту "Банковский идентификационный код" справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, порядок ведения которого установлен Инструкцией о порядке присвоения Национальным банком Республики Беларусь банковских идентификационных кодов и ведения справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 7 августа 2015 г. №472 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.09.2015, 8/30229).";

1.2. пункты 72–75 изложить в следующей редакции:

"72. В поле 8.1.2 "Наименование банка" указывается наименование банка (его филиала), небанковской кредитно-финансовой организации, открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь" или открытое акционерное общество "Белорусская валютно-фондовая биржа", где открыт счет (электронный кошелек), указанный в поле 8.1.1 "№счета".

73. В поле 8.1.3 "Код банка" указывается банковский идентификационный код банка (его филиала), небанковской кредитно-финансовой организации, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" или открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа", где открыт счет (электронный кошелек), указанный в поле 8.1.1 "№счета".

Банковский идентификационный код должен соответствовать реквизиту "Банковский идентификационный код" справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, порядок ведения которого установлен Инструкцией о порядке присвоения Национальным банком Республики Беларусь банковских идентификационных кодов и ведения справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи на территории Республики Беларусь.

Для банков – нерезидентов Республики Беларусь в поле указывается значение идентификационного кода BIC, SWIFT или TELEX.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2017 года №964
"О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. №367"

О документе

Номер документа:964
Дата принятия: 18/12/2017
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:22/12/2017
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 21 декабря 2017 года, 5/44567 

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования - с 22 декабря 2017 года.