ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 16 марта 2006 года №367

Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

В соответствии с частью девятой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

форму специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю (прилагается);

Инструкцию о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 сентября 2000 г. № 1411 "Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, Положения о порядке заполнения, регистрации, передачи, учета и хранения специального формуляра регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, и Положения о порядке использования специального формуляра регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 89, 5/4049);

пункт 121 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г. № 288 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 32, 5/10103).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 17 марта 2006 г.

 

Утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года №367

Специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю 

Лист .01.

 

Номер .__.__.__.__.__.__.__.__.__.					–	.__.__.__.	–	.__.__.__.__.__.__.
учетный номер плательщика						отделение		№сообщения п/п в году
Дата .__.__.	·	.__.__.	·	.__.__.__.__.
день		месяц		год

1. Вид специального формуляра .__.

2. Сведения о лице, представившем специальный формуляр

2.1. Категория лица* .__.__.                                           2.2. Код банка* .__.__.__.

2.3. Наименование лица .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

2.4. Адрес лица

2.4.1. Область / г. Минск .__.__.   2.4.2. Район .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

2.4.3. Населенный пункт .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

2.4.4. Улица .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

2.4.5. Дом .__.__.__.__.   2.4.6. Корпус .__.__.__.__.__   2.4.7. Офис (квартира) .__.__.__.__.

3. Сведения о финансовой операции

3.1. Признак совершения .__.   3.2. Вид операции* .__.__.__.__.   3.3. Форма операции .__.

3.4. Количество участников .__.__.

3.5. Дата совершения .__.__.	·	.__.__.	·	.__.__.__.__.	3.6. Время совершения	.__.__.	: .__.__.
день		месяц		год		часы	минуты

3.7. Сумма цифрами в валюте .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.  3.8. Код валюты* __.__.__.

3.9. Основание совершения .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

3.10. Условия контроля .__.__.__.__.   3.11. 1-й признак подозр.* .__.__.__.

1    2    3    4

3.12. 2-й признак подозр.* .__.__.__.

3.13. Дополнительная информация .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

4. Заменяемый специальный формуляр данным (в п.3.13 указывается причина замены)

4.1. Номер .__.__.__.__.__.__.__.__.__.					–	.__.__.__.	–	.__.__.__.__.__.__.
учетный номер плательщика						отделение		№сообщения п/п в году
4.2. Дата .__.__.	·	.__.__.	·	.__.__.__.__.
день		месяц		год

5. Ответственное должностное лицо

5.1. И.О.Фамилия .__. · .__. · .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

5.2. Телефон .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

6. количество листов специального формуляра .__.__.

 

М.П.

 

Подпись _____________________________

Специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю

 

Лист .__.__.

 

Номер .__.__.__.__.__.__.__.__.__.					–	.__.__.__.	–	.__.__.__.__.__.__.
учетный номер плательщика						отделение		№сообщения п/п в году
Дата .__.__.	·	__.__.	·	.__.__.__.__.
день		месяц		год

7. Сведения об участнике финансовой операции

7.1. Статус .__.      7.2. Признак резидентства .__.      7.3. Отношение к операции* .__.__.

7.4. Поверенный .__.__.      7.5. УНП .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

7.6. Наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество физического лица)

7.6.1. Наименование (фамилия) .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

7.6.2. Собственное имя.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

7.6.3. Отчество .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

7.7. Гражданство* .__.__.__.

7.8. Адрес юридического лица (место жительства и (или) место пребывания (регистрации) физического лица)

7.8.1. Код страны* .__.__.__.   7.8.2. Регион .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

7.8.3. Населенный пункт .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

7.8.4. Улица .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

7.8.5. Дом .__.__.__.__.   7.8.6. Корпус .__.__.__.__.__   7.8.7. Офис (квартира) .__.__.__.__.

7.9. Реквизиты документа, удостоверяющего (подтверждающего) личность физического лица

7.9.1. Вид документа* .__.__. 7.9.2. Серия .__.__.__.__.__.__. 7.9.3. №.__.__.__.__.__.__.__.

7.9.4. Дата выдачи .__.__.	·	.__.__.	·	.__.__.__.__.
день		месяц		год

7.9.5. Кем выдан .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

7.9.6. Личный номер .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

7.9.7. Дата рождения .__.__.	·	.__.__.	·	.__.__.__.__.
день		месяц		год

7.9.8. Место рождения .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

8. Сведения о счетах, участвующих в финансовой операции

8.1. Сведения о 1-м счете

8.1.1. №счета .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

8.1.2. Наименование банка .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

8.1.3. Код банка .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__. 8.1.4. Код страны банка* .__.__.__.

8.1.5. Адрес банка .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

8.2. Сведения о 2-м счете

8.2.1. №счета .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

8.2.2. Наименование банка .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

8.2.3. Код банка .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__. 8.2.4. Код страны банка* .__.__.__.

8.2.5. Адрес банка .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

 

Утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года №367

Инструкция о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

Глава 1. Общие положения

1. Настоящей Инструкцией определяются требования к заполнению, представлению, регистрации, учету и хранению специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю (далее - специальный формуляр).

Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и их определения:

налоговые консультанты - осуществляющие деятельность по налоговому консультированию индивидуальный предприниматель, являющийся налоговым консультантом, и коммерческая организация, в штате которой состоят работники, являющиеся налоговыми консультантами, при условии, что данная организация является их основным местом работы;

резиденты Парка высоких технологий - лица, определенные в абзаце девятнадцатом части второй статьи 1 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения";

финансовые операции, подлежащие особому контролю, - финансовые операции, указанные в статье 7 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения";

ювелирные и другие бытовые изделия - изделия, определенные в абзаце двадцать третьем статьи 1 Закона Республики Беларусь от 21 июня 2002 г. №110-З "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

Иные термины используются в значениях, установленных в Законе Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

2. Представление специальных формуляров в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля (далее – ДФМ) осуществляется в соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

3. Специальный формуляр заполняется отдельно по каждой финансовой операции, по однотипным финансовым операциям, под которыми понимаются финансовые операции одного вида, осуществляемые неоднократно в течение анализируемого периода одним лицом либо в отношении одного и того же лица.

В ДФМ представляется специальный формуляр в виде электронного документа.

Представление одним лицом, осуществляющим финансовые операции, нескольких специальных формуляров по одной и той же финансовой операции не допускается.

4. Исключен

5. Специальный формуляр в виде электронного документа подписывается (заверяется) электронной цифровой подписью ответственного должностного лица, принявшего решение о направлении специального формуляра в ДФМ, или лица, ответственного за представление специальных формуляров в виде электронных документов в ДФМ.

6. Специальный формуляр состоит из двух и более листов. Количество листов специального формуляра определяется в зависимости от вида финансовой операции и количества ее участников.

На первом листе указываются сведения о лице, представившем специальный формуляр, и о финансовой операции.

Информация об участнике (участниках) финансовой операции представляется на отдельных листах специального формуляра с указанием в следующем порядке сведений: