ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 9 октября 2024 года №744

Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года №367

На основании части девятой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. №367, следующие изменения:

1.1. части первую и вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Специальный формуляр заполняется отдельно по каждой финансовой операции, по однотипным финансовым операциям, под которыми понимаются осуществляемые неоднократно (два раза и более) в течение анализируемого периода одним лицом либо в отношении одного и того же лица финансовые операции одного вида и (или) финансовые операции, соответствующие одному признаку подозрительности.