ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 4 октября 2016 года №183

О внутреннем контроле

На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами (прилагается);

Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. №256 "О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.02.2015, 8/29589);

постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 7 июля 2015 г. №124 "О внесении дополнений в постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. №256" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.07.2015, 8/30087);

подпункт 1.9 пункта 1 постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 22 января 2016 г. №11 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства юстиции Республики Беларусь, признании утратившим силу постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 29 ноября 2006 г. №76" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.03.2016, 8/30711).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Утверждена Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 года №183

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами

1. Настоящая Инструкция определяет требования к правилам внутреннего контроля, осуществляемого:

организациями, оказывающими риэлтерские услуги и принимающими участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества для своего клиента (далее – организации, оказывающие риэлтерские услуги);

организациями и индивидуальными предпринимателями, адвокатами, оказывающими юридические услуги (юридическую помощь), связанные с созданием организаций либо участием в управлении ими, приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса, совершением финансовых операций и (или) управлением денежными средствами или иным имуществом от имени и (или) по поручению клиента (далее соответственно – организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические услуги, адвокаты).

2. Правила внутреннего контроля определяются организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами (далее, если не указано иное, - лица, осуществляющие финансовые операции) на основании Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. №1249 "Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля", настоящей Инструкции, иных актов законодательства, а также с учетом особенностей лицензируемого вида деятельности.

3. Для целей настоящей Инструкции используются термины в значениях, определенных Законом Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", а также следующие термины и их определения: