ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 10 марта 2023 года №84

Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 года №818

На основании части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. №818, следующие изменения:

в пункте 2:

абзац одиннадцатый части первой изложить в следующей редакции:

"однотипные финансовые операции - финансовые операции, соответствующие одному признаку подозрительных финансовых операций и выявляемые по результатам мониторинга финансовых операций клиента на стадии последующего контроля;";

после части четвертой дополнить пункт частью следующего содержания: