Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 16 мая 2019 года №39

Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 20 октября 2016 года №36

На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", подпункта 6.49 пункта 6 Положения о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. №702, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 20 октября 2016 г. №36 "Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами, и признании утратившим силу постановления Министерства торговли Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. №46" следующие изменения:

название изложить в следующей редакции:

"О требованиях к правилам внутреннего контроля";

в преамбуле:

слова "30 июня 2014 года" заменить словами "30 июня 2014 г. №165-З";

слова "Вопросы Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь" исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами (прилагается).";

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами Глава 1. Общие положения Глава 2. Организация системы внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Глава 3. Управление рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения Глава 4. Идентификация участников финансовой операции товарной биржи Глава 5. Критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций Глава 6. Документальное фиксирование финансовых операций, подлежащих особому контролю Глава 7. Замораживание средств и (или) блокирование финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности Глава 8. Требования к квалификации и подготовке ответственных должностных лиц товарной биржи Глава 9. Требования к порядку хранения и конфиденциальности информации

Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 16 мая 2019 года №39
"Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 20 октября 2016 года №36"

О документе

Номер документа:39
Дата принятия: 16/05/2019
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:12/07/2019
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 11 июля 2019 года, 8/34290

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования - с 12 июля 2019 года.