Постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60
"Об особенностях исполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения"

О документе

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 24 марта 2022 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 16 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования - с 24 марта 2022 года и действует в течение периода действия Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 "О введении военного положения в Украине".

Редакции документа

Текущая редакция принята: 27.07.2023  документом  Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60 № 93 от 27.07.2023
Вступила в силу с: 29.07.2023

Редакция от 11.05.2023, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60 № 64 от 11.05.2023
Вступила в силу с: 13.05.2023

Редакция от 04.10.2022, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60 № 212 от 04.10.2022
Вступила в силу с: 05.10.2022

Редакция от 26.08.2022, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60 № 191 от 26.08.2022
Вступила в силу с: 27.08.2022

Редакция от 14.06.2022, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60 № 121 от 14.06.2022
Вступила в силу с: 15.06.2022

Редакция от 08.06.2022, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60 № 115 от 08.06.2022
Вступила в силу с: 09.06.2022

Редакция от 04.05.2022, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60 № 92 от 04.05.2022
Вступила в силу с: 06.05.2022

Редакция от 08.04.2022, принята документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60 № 69 от 08.04.2022
Вступила в силу с: 08.04.2022

Первоначальная редакция от 23.03.2022

Постановление Правления Национального банка Украины "О мерах в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных..."

Постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 27 февраля 2022..."

Постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 27 февраля 2022..."

Постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60"

Постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60"

Постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60"

Постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60"

Постановление Правления Национального банка Украины "Об особенностях регулирования и надзора за осуществлением деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме в период действия военного положения и внесении изменений в..."

Постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60"

Постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60"

Постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60"

Постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60"

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины от 8 июня 2022 года №115 О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины от 14 июня 2022 года №121 О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины от 26 августа 2022 года №191 О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины от 4 октября 2022 года №212 О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины от 11 мая 2023 года №64 О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины от 27 июля 2023 года №93 О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 7. Иные функции Национальный банк вып

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 15. Полномочия Правления Национального банка

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 44. Полномочия в сфере валютного регулирования и надзора

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 55. Цель и сфера банковского надзора

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 56. Акты Национального банка Национальный банк издает нормативно-правовые

Ссылка на Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и... :: Статья 18. Полномочия и обязанности субъектов государственного финансового

Ссылка на Закон Украины О валюте и валютных операциях :: Статья 11. Валютный контроль

Ссылка на Закон Украины О санкциях

Ссылка на Закон Украины Об утверждении Указа Президента Украины О введении военного положения в Украине

Ссылка на Указ Президента Украины О введении военного положения в Украине

Ссылка на предыдущую редакцию

Ссылка на Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и... :: Статья 11. Надлежащая проверка

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга :: Приложение 3

Ссылка на Закон Украины О санкциях :: Статья 5. Применение, отмена и внесение изменений к санкциям 1. Предложения по применению

Ссылка на предыдущую редакцию

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга :: Положение об осуществлении банками финансового

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения об осуществлении учреждениями финансового мониторинга :: Приложение 1

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения об осуществлении учреждениями финансового мониторинга :: Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга

Ссылка на предыдущую редакцию

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового... :: Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного

Ссылка на предыдущую редакцию

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия к... :: 22. Учреждение обязано подать Национальному банку в течение пяти рабочих дней со дня получения пис

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия к... :: 31. Решение об аннулировании лицензии направляется учреждению не позднее следующего рабочего дня с

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия к... :: 34. Решение об отстранении направляется учреждению не позднее следующего рабочего дня со дня приня

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия к... :: 35. Учреждение не позднее трех рабочих дней со дня получения Решения об отстранении уведомляет сре

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения о валютном надзоре :: 22. Учреждение обязано подать Национальному банку в течение пяти рабочих дней с даты получения пис

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения о валютном надзоре :: 27. Национальный банк в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об ограничении, приостан

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О мерах в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных...

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 27 февраля 2022...

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 27 февраля 2022...