Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 23 марта 2022 года №60

Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения

Согласно статьям 7, 15, 44, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", статье 11 Закона Украины "О валюте и валютных операциях", Закону Украины "О санкциях", Закону Украины от 24 февраля 2022 года №2102-IX "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине"", Указу Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 "О введении военного положения в Украине", с целью определения особенностей выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Банки Украины не осуществляют меры по проверке источников происхождения средств, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон о ПОД/ФТ) и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, в случае проведения финансовых операций по внесению клиентами средств наличными с целью их зачисления на:

1) счета Вооруженных Сил Украины для оказания помощи Вооруженным Силам Украины и на специальный счет, открытый Национальным банком Украины для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины;

2) текущий счет Министерства социальной политики Украины, открытый в Национальном банке Украины для благотворительной помощи и обеспечения поддержки наиболее уязвимых категорий населения;

3) счета банков Украины для приобретения облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации";

4) текущий счет клиента - физического лица в размере, который соответствует пороговой финансовой операции и указан в статье 20 Закона о ПОД/ФТ, если такой клиент не предоставил по требованию банка соответствующих документов или сведений.

1-1. Банкам запрещается осуществлять расходные операции (выдавать средства в наличной форме, проводить их перевод, другие расходные операции по счетам клиентов - физических лиц со средствами, указанными в подпункте 4 пункта 1 настоящего постановления, кроме случаев перевода таких средств на счета, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 1 настоящего постановления.