Дата обновления БД:
18.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
60 / 236
Всего документов в БД:
132984
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 2 марта 2022 года №32
О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 27 февраля 2022 года №25
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Закону Украины от 24 февраля 2022 года №2102-IX "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине", Указу Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 "О введении военного положения в Украине" с целью определения особенностей осуществления банками финансового мониторинга в связи с введением военного положения Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 постановления Правления Национального банка Украины от 27 февраля 2022 года №25 "О мероприятиях в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в связи с введением военного положения" изложить в следующей редакции:
"1. Банки в случаях проведения финансовых операций по зачислению:
1) наличных денежных средств на счета Вооруженных Сил Украины для оказания помощи Вооруженным Силам Украины и на специальный счет, открытый Национальным банком Украины с этой целью, для оказания помощи Вооруженным Силам Украины и
2) наличных денежных средств благотворительной помощи на текущий счет Министерства социальной политики Украины, открытый в Национальном банке Украины, для обеспечения поддержки наиболее уязвимых категорий населения: удовлетворения продовольственных нужд, обустройства мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, обеспечения одеждой и обувью, предоставления лекарств и медицинских препаратов, обеспечения населения товарами первой необходимости, удовлетворения других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека,
не осуществляют мероприятия по проверке источников происхождения таких наличных средств, предусмотренные Законом Украины "О предотвращении и противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и нормативно-правовыми актами Национального банка.".
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует на период действия Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 "О введении военного положения в Украине".
Председатель
К.Шевченко
Постановление Правления Национального банка Украины от 2 марта 2022 года №32
"О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 27 февраля 2022 года №25"
О документе
Номер документа: | 32 |
Дата принятия: | 02.03.2022 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 02.03.2022 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Утратил силу с: | 24.03.2022 |
Документ утратил силу с 24 марта 2022 года в соответствии с пунктом 14 Постановления Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60 |
Опубликование документа
Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 2 марта 2022 года
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования - со 2 марта 2022 года и действует на период действия Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 "О введении военного положения в Украине".
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 7. Иные функции
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 55. Цель и сфера банковского надзора
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 56. Акты Национального банка
Ссылка на Указ Президента Украины О введении военного положения в Украине
Документ утратил силу с 24 марта 2022 года в соответствии с пунктом 14 Постановления Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60