Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 11 мая 2023 года №64

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60

В соответствии со статьями 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", статей 11, 14, 15 Закона Украины "О валюте и валютных операциях", статьи 5 Закона Украины "О санкциях", Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 "О введении военного положения в Украине", утвержденного Законом Украины от 24 февраля 2022 года №2102-IX "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине"", с целью определения особенностей выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60 "Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения" (с изменениями) следующие изменения:

1) постановление после пункта 9 дополнить новым пунктом 9-1 следующего содержания:

"9-1. Национальный банк Украины имеет право принять решение по:

1) продление срока проведения внеплановой выездной проверки, изменения в части перечня вопросов, подлежащих внеплановой выездной проверке, периода, подлежащего внеплановой выездной проверке, - при наличии причин, которые могут свидетельствовать о невозможности проверки вопросов, подлежащих внеплановой выездной проверке, в полном объеме и в установленные сроки и/или продление сроков предоставления информации/документов в ответ на запрос инспекционной группы/Национального банка Украины,и/или поступления информации/документов, полученных в порядке безвыездного надзора, от других структурных подразделений Национального банка Украины, государственных органов, органов надзора иностранных государств о фактах, требующих проверки;

2) досрочного прекращения начатой внеплановой выездной проверки - в случае недопущения инспекционной группы к проведению внеплановой выездной проверки и/или непредоставления документов/информации, что привело к невозможности проведения внеплановой выездной проверки, и/или в случае прекращения оснований для осуществления надзора за субъектом, указанным в пункте 2 раздела I Положения №90 (далее - Субъект), в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) и/или возникновения других обстоятельств, которые делают невозможным осуществление внеплановой выездной проверки;

3) отмены внеплановой выездной проверки, которая не была начата в срок, определенный в приказе о проведении внеплановой выездной проверки, - в случае прекращения оснований для осуществления надзора за субъектом в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) и/или возникновения других обстоятельств, которые делают невозможным осуществление внеплановой выездной проверки.";

2) в абзаце первом пункта 10-1 слова и цифры "субъект, указанный в пункте 2 раздела I Положения №90 (далее - субъект)," заменить словом"субъект";

3) в пункте 12-2:

в абзаце первом слова"мер воздействия"заменить словами"мер воздействия/письменных требований";

в абзаце втором слова"мер воздействия"заменить словами"мер воздействия/письменные требования";

в абзаце пятом слова"мер воздействия"заменить словами"мер воздействия/копии письменных требований";

4) постановление после пункта 12-8 дополнить новым пунктом 12-9 следующего содержания:

"12-9. Национальный банк Украины обнародует путем размещения в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, на страницах официального интернет-представительства Национального банка Украины информацию о примененных им в течение отчетного месяца к СПФМ мерах воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.".

2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.