Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 11 марта 2022 года №47

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 27 февраля 2022 года №25 и выполнении отдельных требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в связи с введением военного положения

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Закону Украины от 24 февраля 2022 года №2102-IX "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине", Указу Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 "О введении военного положения в Украине", с целью определения особенностей осуществления субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за которыми в сфере финансового мониторинга осуществляет Национальный банк Украины, в связи с введением военного положения Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 1 постановления Правления Национального банка Украины от 27 февраля 2022 года №25 "О мероприятиях в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в связи с введением военного положения" (с изменениями) изложить в следующей редакции:

"1. Банки не осуществляют меры по проверке источников происхождения средств, предусмотренные Законом Украины "О предотвращении и противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, в случае проведения финансовых операций по зачислению наличных денежных средств:

1) на счета Вооруженных Сил Украины для оказания помощи Вооруженным Силам Украины и на специальный счет, открытый Национальным банком Украины с этой целью, для оказания помощи Вооруженным Силам Украины;

2) для благотворительной помощи на текущий счет Министерства социальной политики Украины, открытый в Национальном банке Украины, для обеспечения поддержки наиболее уязвимых категорий населения: удовлетворение продовольственных нужд, обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, обеспечение одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов, обеспечение населения товарами первой необходимости, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека;

3) на счета банков Украины для приобретения облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".".

2. Субъекты первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за которыми в сфере финансового мониторинга осуществляет Национальный банк Украины (далее - СПФМ), если нет:

1) возможности установить с клиентом контакт или в случае истечения срока (прекращения) действия, утраты действия или признания недействительными представленных документов, утраты действия/обмена идентификационного документа клиента (представителя клиента), могут не принимать мер по актуализации данных о клиентах, предусмотренных в пунктах 13 - 16 приложения 1 к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденному постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года №65 (с изменениями) (далее - Положение №65), и пунктах 13 - 16 приложения 1 к Положению об осуществлении учреждениями финансового мониторинга, утвержденному постановлением Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года №107 (с изменениями) (далее - Положение №107);

2) препятствий для актуализации данных о клиентах, осуществляют такую актуализацию с использованием дистанционных каналов связи в пределах технических возможностей, предусмотренных Положением №65 и Положением №107.

3. СПФМ во время предоставления банковских или других финансовых услуг/установления деловых отношений могут принимать от физического лица идентификационный документ, срок действия которого истек или в который своевременно не вклеена фотография, и если у физического лица нет другого документа, удостоверяющего личность.

4. В течение действия военного положения, другие нормативно-правовые акты Национального банка Украины действуют в части, не противоречащей настоящему постановлению.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Ярослава Матузку.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение периода действия Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 "О введении военного положения в Украине".