Дата обновления БД:
02.07.2022
Добавлено/обновлено документов:
72 / 305
Всего документов в БД:
116413
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 28 июля 2020 года №106
Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга
Согласно статьям 7, 15, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 4, 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", с целью определения порядка применения Национальным банком Украины предусмотренных Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" мер воздействия, предъявления требований за нарушения учреждениями законодательства по вопросам финансового мониторинга, а также осуществления контроля за их выполнением Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга, которое прилагается.
1) постановление Правления Национального банка Украины от 12 мая 2015 года №316 "О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям";
2) постановление Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №11 "О внесении изменений в Положение о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
3. Департаменту финансового мониторинга (Игорь Береза) обеспечить размещение настоящего постановления на страницах официального Интернет-представительства Национального банка Украины.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Екатерину Рожкову.
5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Председатель
К.Шевченко
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года №106
"Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга"
О документе
Номер документа: | 106 |
Дата принятия: | 28/07/2020 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 30/07/2020 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 29 июля 2020 года
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 5 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 30 июля 2020 года.