Дата обновления БД:
01.07.2025
Добавлено/обновлено документов:
388 / 1419
Всего документов в БД:
325017
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 28 июля 2020 года №106
Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга
(В редакции Постановления Правления Национального банка Украины от 09.02.2024 г. №19)
Согласно статьям 7, 15, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 4, 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", с целью определения порядка применения Национальным банком Украины предусмотренных Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" мер воздействия, предъявления требований за нарушения учреждениями законодательства по вопросам финансового мониторинга, а также осуществления контроля за их выполнением Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года №106
"Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга"
О документе
| Номер документа: | 106 |
| Дата принятия: | 28.07.2020 |
| Состояние документа: | Действует |
| Начало действия документа: | 30.07.2020 |
| Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 29 июля 2020 года
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 5 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 30 июля 2020 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 09.02.2024 документом Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия к учреждениям за нарушение законодательства по вопроса
Вступила в силу с: 15.02.2024