Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 14 июня 2022 года №121
О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", статьям 11, 14, 15 Закона Украины "О валюте и валютных операциях", Закону Украины "О санкциях", Указу Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 "О введении военного положения в Украине", утвержденному Законом Украины от 24 февраля 2022 года №2102-IX "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине", с целью определения особенностей выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60 "Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения" (с изменениями) следующие изменения:
1) в пункте 8 слова "выездных проверок (плановых и внеплановых)" заменить словами "плановых выездных проверок";
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Национальный банк Украины на период действия военного положения осуществляет безвыездной надзор, внеплановые выездные проверки в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), соблюдения требований нормативно-правовых актов Национального банка Украины, которые определяют особенности функционирования банковской системы Украины в случае введения военного положения в части осуществления валютных операций и выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, в соответствии с положением №90 и постановлением Правления Национального банка Украины от 17 декабря 2021 года №145 "Об особенностях осуществления выездных проверок в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) во время карантина".";
3) пункт 10 после слова "надзора" дополнить словами ", внеплановой выездной проверки";
4) в абзаце пятом пункта 12-2:
слова "(кроме банков)" исключить;
абзац после слов "безвыездного надзора" дополнить словами "/копии справок о внеплановых выездных проверках".
2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Председатель
К.Шевченко
Постановление Правления Национального банка Украины от 14 июня 2022 года №121
"О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60"
О документе
Номер документа: | 121 |
Дата принятия: | 14.06.2022 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 15.06.2022 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 14 июня 2022 года
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 15 июня 2022 года.