Действует

Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 14 июня 2022 года №121

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", статьям 11, 14, 15 Закона Украины "О валюте и валютных операциях", Закону Украины "О санкциях", Указу Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 "О введении военного положения в Украине", утвержденному Законом Украины от 24 февраля 2022 года №2102-IX "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине", с целью определения особенностей выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60 "Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения" (с изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 8 слова "выездных проверок (плановых и внеплановых)" заменить словами "плановых выездных проверок";

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Национальный банк Украины на период действия военного положения осуществляет безвыездной надзор, внеплановые выездные проверки в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), соблюдения требований нормативно-правовых актов Национального банка Украины, которые определяют особенности функционирования банковской системы Украины в случае введения военного положения в части осуществления валютных операций и выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, в соответствии с положением №90 и постановлением Правления Национального банка Украины от 17 декабря 2021 года №145 "Об особенностях осуществления выездных проверок в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) во время карантина".";

3) пункт 10 после слова "надзора" дополнить словами ", внеплановой выездной проверки";

4) в абзаце пятом пункта 12-2:

слова "(кроме банков)" исключить;

абзац после слов "безвыездного надзора" дополнить словами "/копии справок о внеплановых выездных проверках".

2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель

К.Шевченко

 

Постановление Правления Национального банка Украины от 14 июня 2022 года №121
"О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60"

О документе

Номер документа:121
Дата принятия: 14.06.2022
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:15.06.2022
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 14 июня 2022 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 15 июня 2022 года.