База данных

Дата обновления БД:

18.10.2017

Добавлено/обновлено документов:

29 / 198

Всего документов в БД:

77877

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 16 марта 2006 года №367

Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

(В редакции Постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 27.11.2007 г. №1615, 03.03.2008 г. №322, 26.12.2008 г. №2032, 22.01.2009 г. №71, 19.05.2009 г. №646, 21.09.2010 г. №1361, 31.12.2014 г. №1289, 15.09.2016 г. №725 (см. сроки вступления в силу))

В соответствии с частью седьмой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(Преамбула изложена в новой редакции в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2014 г. №1289)

(см. предыдущую редакцию

1. Утвердить прилагаемые:

форму специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю;

Инструкцию о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.

2. Признать утратившими силу:

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 сентября 2000 г. № 1411 "Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, Положения о порядке заполнения, регистрации, передачи, учета и хранения специального формуляра регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, и Положения о порядке использования специального формуляра регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 89, 5/4049);

пункт 121 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г. № 288 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 32, 5/10103).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 17 марта 2006 г.

 

Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

Утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года №367

Специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю

Лист .01.

Номер .__.__.__.__.__.__.__.__.   -.__.__.__. - .__.__.__.__.__.__.
учетный номер плательщика отделение № сообщения п/п
в году
Дата .__.__. * .__.__. * .__.__.__.__.
день месяц год

1. Вид специального формуляра .__.
2. Сведения о лице, представившем специальный формуляр
2.1. Категория лица* .__.__. 2.2. Код банка* .__.__.__.
2.3. Наименование лица .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
2.4. Адрес лица
2.4.1. Область / г. Минск .__.__. 2.4.2. Район .__.__.__.__.__.
2.4.3. Населенный пункт .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
2.4.4. Улица .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
2.4.5. Дом .__.__.__.__. 2.4.6. Корпус .__.__.__.__.__
2.4.7. Офис (квартира) .__.__.__.__.
3. Сведения о финансовой операции
3.1. Признак совершения .__. 3.2. Вид операции* .__.__.__.__.
3.3. Форма операции .__.
3.4. Количество участников .__.__.
3.5. Дата совершения .__.__. * .__.__. * .__.__.__.__. 3.6. Время
день месяц год
совершения .__.__. : .__.__.
часы минуты
3.7. Сумма цифрами в валюте .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
3.8. Код валюты* __.__.__.
3.9. Основание совершения .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
3.10. Условия контроля .__.__.__.__.
1 2 3 4
3.11. 1-й признак подозр.* .__.__.__.
3.12. 2-й признак подозр.* .__.__.__.
3.13. Дополнительная информация .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
4. Заменяемый специальный формуляр данным (в п.3.13 указывается
причина замены)
4.1. Номер .__.__.__.__.__.__.__.__.__. - .__.__.__. - .__.__.__.
учетный номер плательщика отделение № сообщения
п/п в году
4.2. Дата .__.__. * .__.__. * .__.__.__.__.
день месяц год
5. Ответственное должностное лицо
5.1. И.О.Фамилия .__. * .__. * .__.____.__.__.__.__.__.__.__.__.
5.2. Телефон .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
6. количество листов специального формуляра .__.__.

М.П.

Подпись _____________________________

Специальный формуляр регистрации финансовой операции,подлежащей особому контролю

Лист .__.__.

              Номер .__.__.__.__.__.__.__.__.    - .__.__.__. - .__.__.__.__.__.
учетный номер плательщика отделение № сообщения п/п
в году
Дата .__.__. * __.__. * .__.__.__.__.
день месяц год

7. Сведения об участнике финансовой операции
7.1. Статус .__. 7.2. Признак резидентства .__.
7.3. Отношение к операции* .__.__.
7.4. Поверенный .__.__. 7.5. УНП .__.__.__.__.__.__.__.__.__.
7.6. Наименование юридического лица (фамилия, собственное имя,
отчество физического лица)
7.6.1. Наименование (фамилия) .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__..__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__..__.
7.6.2. Собственное имя .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
7.6.3. Отчество .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__. .__.
7.7. Гражданство* .__.__.__.
7.8. Адрес юридического лица (место жительства и (или) место
пребывания (регистрации) физического лица)
7.8.1. Код страны* .__.__.__. 7.8.2. Регион .__.__.__.__.__.__.
7.8.3. Населенный пункт .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
7.8.4. Улица .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
7.8.5. Дом .__.__.__.__. 7.8.6. Корпус .__.__.__.__.__
7.8.7. Офис (квартира) .__.__.__.__.
7.9. Реквизиты документа, удостоверяющего (подтверждающего) личность
физического лица
7.9.1. Вид документа* .__.__. 7.9.2. Серия .__.__.__.__.__.__.
7.9.3. № .__.__.__.__.__.__.__.
7.9.4. Дата выдачи .__.__. * .__.__. * .__.__.__.__.
день месяц год
7.9.5. Кем выдан .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
7.9.6. Личный номер .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
7.9.7. Дата рождения .__.__. * .__.__. * .__.__.__.__.
день месяц год
7.9.8. Место рождения .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
8. Сведения о счетах, участвующих в финансовой операции
8.1. Сведения о 1-м счете
8.1.1. № счета .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
8.1.2. Наименование банка .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
8.1.3. Код банка .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
8.1.4. Код страны банка* .__.__.__.
8.1.5. Адрес банка .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
8.2. Сведения о 2-м счете
8.2.1. № счета .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
8.2.2. Наименование банка __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__._.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
8.2.3. Код банка .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
8.2.4. Код страны банка* .__.__.__.
8.2.5. Адрес банка .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

Утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года №367

Инструкция о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

Глава 1. Общие положения

1. Настоящей Инструкцией определяются требования к заполнению, передаче, регистрации, учету и хранению специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю (далее – специальный формуляр).

Термины, применяемые в настоящей Инструкции, используются в значениях, определенных в статье 1 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163).

Для целей настоящей Инструкции под финансовыми операциями, подлежащими особому контролю, понимаются операции, указанные в статье 7 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

(Пункт 1 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2014 г. №1289)

(см. предыдущую редакцию

2. Представление специальных формуляров в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля (далее – ДФМ) осуществляется в соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

(В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2014 г. №1289)

(см. предыдущую редакцию

3. Специальный формуляр заполняется отдельно по каждой финансовой операции, по однотипным финансовым операциям, под которыми понимаются финансовые операции одного вида, осуществляемые неоднократно в течение анализируемого периода одним лицом либо в отношении одного и того же лица.

В ДФМ представляется специальный формуляр в виде электронного документа.

Представление одним лицом, осуществляющим финансовые операции, нескольких специальных формуляров по одной и той же финансовой операции не допускается.

(Пункт 3 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2014 г. №1289)

(см. предыдущую редакцию

4. Исключен

5. Специальный формуляр в виде электронного документа подписывается (заверяется) электронной цифровой подписью ответственного должностного лица, принявшего решение о направлении специального формуляра в ДФМ, или лица, ответственного за передачу специальных формуляров в виде электронных документов в ДФМ.

(В пункт 5 внесены изменения в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2014 г. №1289)

(см. предыдущую редакцию

6. Специальный формуляр состоит из двух и более листов. Количество листов специального формуляра определяется в зависимости от вида финансовой операции и количества ее участников.

На первом листе указываются сведения о лице, представившем специальный формуляр, и о финансовой операции.

Информация об участнике (участниках) финансовой операции представляется на отдельных листах специального формуляра с указанием в следующем порядке сведений:

на втором листе - об участнике (одном из участников) финансовой операции, осуществляющем открытие счета или отчуждение (передачу) средств. По сделкам с одновременным использованием денежных и неденежных средств указываются сведения об участнике (одном из участников) финансовой операции, осуществляющем отчуждение (передачу) неденежных средств;

на третьем листе - об участнике (одном из участников) финансовой операции, приобретающем (получающем, принимающем) средства. По сделкам с одновременным использованием денежных и неденежных средств указываются сведения об участнике (одном из участников) финансовой операции, приобретающем (получающем, принимающем) неденежные средства;

на четвертом и последующих листах - об остальных участниках финансовой операции, однотипных финансовых операций, в том числе о представителях лиц, указанных на втором и (или) третьем листах специального формуляра, лицах, действующих от имени таких организаций (кроме работников этих организаций) и физических лиц или в их интересах.

В случае замораживания средств или блокирования финансовой операции организации, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, сведения об этой организации и ее бенефициарном владельце (владельцах) указываются на отдельных листах специального формуляра.

Если лицо, осуществляющее финансовую операцию, является участником финансовой операции, сведения о нем также указываются на втором, третьем или последующих листах специального формуляра.

Если участник финансовой операции по безналичному переводу средств, выдаче или внесению средств в наличной форме одновременно выступает в качестве лица, отчуждающего (передающего) и приобретающего (получающего, принимающего) средства, сведения о нем указываются на двух отдельных листах специального формуляра в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте.

(В пункт 6 внесены изменения в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.2016 г. №725)

(см. предыдущую редакцию)

7. Листы специального формуляра нумеруются. Первый лист специального формуляра имеет фиксированный номер "01", остальные листы, содержащие сведения об участниках финансовой операции и счетах, нумеруются в порядке возрастания, начиная с номера "02" (02, 03, 04 и т.д.).

8. Специальный формуляр имеет уникальный идентификатор, который указывается на каждом листе и состоит из уникального номера специального формуляра и даты его представления. Идентификатор используется при ссылке на специальный формуляр.

9. Заполнение специального формуляра осуществляется на русском языке. Наименование иностранного юридического лица и (или) его адрес в стране регистрации, а также фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), адрес и реквизиты документа, удостоверяющего (подтверждающего) личность иностранного физического лица, указываются буквами латинского алфавита согласно предъявленным документам, если в документах отсутствует их русскоязычное написание.

(В пункт 9 внесены изменения в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2014 г. №1289)

(см. предыдущую редакцию

10. При заполнении специального формуляра используются прописные (заглавные) буквы.

11. Поля, помеченные в форме специального формуляра знаком <*>, заполняются значениями, выбранными из соответствующих справочников.

12. Если по каким-либо полям специального формуляра данные отсутствуют, эти поля не заполняются.

13. Заполнение полей специального формуляра ведется с помощью технических средств.

(Пункт 13 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2014 г. №1289)

(см. предыдущую редакцию

14. Исключен в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2014 г. №1289

(см. предыдущую редакцию

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года №367
"Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю"

О документе

Номер документа:367
Дата принятия: 16/03/2006
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:17/03/2006
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 5 апреля 2006 года, №53, 5/22072.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу с 17 марта 2006 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 15/09/2016  документом  Постановление Совета Министров Республики Беларусь О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16... № 725 от 15/09/2016
Вступила в силу с: 01/07/2017


Редакция от 31/12/2014, принята документом Постановление Совета Министров Республики Беларусь О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики... № 1289 от 31/12/2014
Вступила в силу с: 04/01/2015


Редакция от 21/09/2010