База данных

Дата обновления БД:

24.10.2017

Добавлено/обновлено документов:

28 / 294

Всего документов в БД:

77994

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 15 сентября 2016 года №725

О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. №367

Во исполнение абзаца второго статьи 2 Закона Республики Беларусь от 13 июня 2016 года "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. №367 "Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., №53, 5/22072; 2008 г., №57, 5/27263; 2009 г., №28, 5/29175; №131, 5/29780; 2010 г., №240, 5/32588; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2015, 5/39973), следующие дополнения и изменения:

1.1. в пункте 6:

абзац четвертый части третьей после слова "организаций" дополнить словами "(кроме работников этих организаций)";

после части третьей дополнить пункт частью следующего содержания:

"В случае замораживания средств или блокирования финансовой операции организации, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, сведения об этой организации и ее бенефициарном владельце (владельцах) указываются на отдельных листах специального формуляра.";

части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и шестой;

1.2. абзац третий части первой пункта 29 изложить в следующей редакции:

"2" - средства заморожены или финансовая операция заблокирована;";

1.3. часть вторую пункта 33 изложить в следующей редакции:

"Если специальный формуляр представляется в случае замораживания средств или блокирования финансовой операции, в поле указывается дата замораживания средств или дата блокирования финансовой операции.";

1.4. в пункте 34:

часть третью изложить в следующей редакции:

"Если специальный формуляр представляется в случае замораживания средств или блокирования финансовой операции, в поле указывается время принятия решения о замораживании средств или блокировании финансовой операции.";

часть четвертую после слов "представляется в случае" дополнить словами "отказа в осуществлении финансовой операции,";

1.5. в пункте 41:

часть четвертую дополнить словами "(с указанием инвентарного (кадастрового) номера и адреса места нахождения недвижимого имущества)";

часть восьмую изложить в следующей редакции:

"Если средства заморожены или финансовая операция заблокирована, в поле 3.13 "Дополнительная информация" в отношении денежных средств указываются сумма и наименование валюты замороженных средств или сумма и наименование валюты заблокированной финансовой операции. В отношении иных замороженных средств или заблокированных финансовых операций сведения указываются с соблюдением требований, перечисленных в частях второй-четвертой настоящего пункта.";

1.6. пункт 66 после слов "в формате" дополнить словами "ДД.ММ.ГГГГ, где";

1.7. подстрочное примечание к пункту 70 изложить в следующей редакции:

"Примечание. В случае, если для участника финансовой операции – резидента Республики Беларусь в поле 7.9.1 "Вид документа" указан код "03" или "06" и в поле 7.9.6 "Личный номер" указан личный номер, поля 7.9.2–7.9.5, 7.9.8 могут не заполняться.";

1.8. приложения 1 и 4 к этой Инструкции изложить в новой редакции (прилагаются);

1.9. в приложении 2 к этой Инструкции:

позицию

 

"4305

принятие нотариусом от должника в депозит денежных средств для последующей передачи кредитору"

 

заменить позицией

 

"4305

принятие нотариусом от должника в депозит нотариуса денежных средств и (или) ценных бумаг для передачи их кредитору";

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2016 года №725
"О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. №367"

О документе

Номер документа:725
Дата принятия: 15/09/2016
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:18/09/2016
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 21 сентября 2016 года, 5/42623.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу с 18 сентября 2016 года, за исключением:

подпункта 1.12 пункта 1, вступающего в силу с 1 июля 2017 года.