ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 31 декабря 2014 года №36

Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним

(В название документа внесены изменения в соответствии с Постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 22.12.2016 г. №27)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановлений Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 22.12.2016 г. №27, 17.11.2020 г. №24)

На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(В преамбулу внесены изменения в соответствии с Постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 17.11.2020 №24)
(см. предыдущую редакцию)

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним Глава 1. Общие положения Глава 2. Организация внутреннего контроля Глава 3. Содержание правил внутреннего контроля Глава 4. Обязанности и права регистраторов, осуществляющих государственную регистрацию финансовых операций с недвижимым имуществом Глава 5. Финансовые операции, подлежащие особому контролю Глава 6. Порядок замораживания (размораживания) средств, блокирования, приостановления и возобновления финансовой операции Глава 7. Выявление подозрительных финансовых операций Глава 8. Идентификация, верификация участников финансовой операции, обновление (актуализация) данных о них Глава 9. Требования к квалификации и подготовке работников организаций по государственной регистрации Глава 10. Руководство и контроль в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности

Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 декабря 2014 года №36
"Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним"

О документе

Номер документа:	36
Дата принятия:	31/12/2014
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	13/03/2015
Органы эмитенты:	Государственные органы и организации