Недействующая редакция. Принята: 31.12.2014 / Вступила в силу: 13.03.2015

Недействующая редакция, не действует с 5 февраля 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 31 декабря 2014 года №36

Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля для организаций, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним

На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Типовые правила внутреннего контроля для организаций, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

А.А.Гаев

Утверждены Постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 декабря 2014 года №36

Типовые правила внутреннего контроля для организаций, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Типовые правила внутреннего контроля для организаций, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним Глава 1. Общие положения Глава 2. Организация внутреннего контроля Глава 3. Содержание правил внутреннего контроля Глава 4. Обязанности и права регистраторов, осуществляющих государственную регистрацию финансовых операций с недвижимым имуществом Глава 5. Финансовые операции, подлежащие особому контролю Глава 6. Порядок приостановления, отказа в осуществлении и возобновления финансовой операции Глава 7. Выявление подозрительных финансовых операций Глава 8. Идентификация участников финансовой операции Глава 9. Требования к квалификации и подготовке работников организаций по государственной регистрации Глава 10. Руководство и контроль в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности