База данных

Дата обновления БД:

16.10.2018

Добавлено/обновлено документов:

57 / 195

Всего документов в БД:

86487

Утратил силу

Документ утратил силу с 20 февраля 2015 года в соответствии с пунктом 2 Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 декабря 2014 года №44.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 29 февраля 2012 года №8

Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр

На основании подпункта 6.20-1 пункта 6 Положения о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 "Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь", в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2010 г. № 384 Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Типовые правила внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 5 апреля 2012 г.

Министр

В.Н.Полуян

Утверждены Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 февраля 2012 года №8

Типовые правила внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр

1. Настоящие Типовые правила разработаны в соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 июля 2000 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г., № 196, 2/1165), постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. №352 "Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 52, 5/22052).

2. Настоящие Типовые правила устанавливают особенности принимаемых мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, при осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса и используются организаторами азартных игр для разработки правил внутреннего контроля.

3. Для целей настоящих Типовых правил используются термины, определенные Положением об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 5, 1/6157; 2010 г., № 279, 1/12109), а также следующие термины:

анкетирование - составление документа, содержащего сведения об участнике финансовой операции;

ответственное должностное лицо - лицо, ответственное за выполнение правил внутреннего контроля;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 февраля 2012 года №8
"Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр"

О документе

Номер документа:8
Дата принятия: 29/02/2012
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:05/04/2012
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:20/02/2015

Документ утратил силу с 20 февраля 2015 года в соответствии с пунктом 2 Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 декабря 2014 года №44.

Опубликование документа

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 28 марта 2012 года, №36, 8/25092.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу с 5 апреля 2012 года.