База данных

Дата обновления БД:

21.02.2020

Добавлено/обновлено документов:

29 / 333

Всего документов в БД:

98172

Утратил силу

Документ утратил силу с 4 января 2015 года в соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года №165-З

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 19 июля 2000 года №426-З

О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности

(В редакции Законов Республики Беларусь от 24.07.2002 г. №134-З, 04.01.2003 г. №183-З, 11.12.2005 г. №68-З, 26.12.2007 г. №300-3, 16.07.2008 г. №413-З, 06.11.2008 г. №438-З, 15.07.2009 г. №43-З, 14.06.2010 г. №132-З, 22.12.2011 г. №326-З, 24.04.2014 г. №133-З)

Принят Палатой представителей 9 июня 2000 года

Одобрен Советом Республики 30 июня 2000 года

Настоящий Закон в целях защиты прав и законных интересов граждан Республики Беларусь, общества и государства устанавливает правовые и организационные основы принятия мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Глава 1 Общие положения

Статья 1. Основные термины и их определения, применяемые в настоящем Законе

Бенефициарный владелец - физическое лицо (при невозможности его установления - организация), которое является собственником имущества организации или владеет долями (акциями) в уставном фонде организации в размере, равном либо превышающем 10 процентов, в том числе через других физических лиц и (или) другие организации, и имеет возможность влиять на принимаемые ею решения.

Внутренний контроль - совокупность мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, принимаемых лицами, осуществляющими финансовые операции.

Доходы, полученные преступным путем, - средства, полученные в результате совершения преступления, а равно доход, полученный от использования указанных средств.

Легализация доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению доходами, полученными преступным путем, с целью утаивания или искажения их происхождения, местонахождения, размещения, движения либо их действительной принадлежности, в том числе соотносимых с этими доходами прав.

Лица, осуществляющие финансовые операции:

банки и небанковские кредитно-финансовые организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

лица, занимающиеся биржевой деятельностью;

лица, осуществляющие торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями;

ломбарды, пункты скупки;

страховые организации и страховые брокеры;

организаторы лотерей и электронных интерактивных игр;

нотариусы;

организации, оказывающие риэлтерские услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества для своего клиента;

организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические и (или) бухгалтерские услуги, адвокаты, совершающие от имени или по поручению своего клиента финансовые операции, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества; управлением денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом; распоряжением банковскими счетами и (или) счетами "депо"; созданием организаций или их обособленных подразделений либо участием в управлении ими; приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса;

операторы почтовой связи;

организаторы азартных игр;

организации, осуществляющие государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;

организации, осуществляющие деятельность по передаче имущества в лизинг;

иные организации, их обособленные подразделения и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по получению, отчуждению, приобретению, выплате, передаче, перевозке, пересылке, перечислению, обмену и (или) хранению средств, а также лица, удостоверяющие или регистрирующие гражданско-правовые сделки участников финансовой операции.

Нерезиденты:

физические лица - иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Глава 1 Общие положения Статья 1. Основные термины и их определения, применяемые в настоящем Законе Статья 2. Сфера применения настоящего Закона Статья 3. Правовая основа деятельности по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности Глава 2 Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности Статья 4. Меры, направленные на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности Статья 5. Обязанности и права лиц, осуществляющих финансовые операции Статья 6. Финансовые операции, подлежащие особому контролю Статья 7. Идентификация участников финансовой операции Статья 8. Регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю Статья 9. Глава 3 Орган финансового мониторинга Статья 10. Орган, осуществляющий деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности Статья 11. Компетенция органа финансового мониторинга Статья 12. Представление информации в орган финансового мониторинга Статья 13. Международное сотрудничество по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности Глава 4 Ответственность за нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Надзор и контроль за его соблюдением Статья 14. Ответственность за нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности Статья 15. Надзор за исполнением законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности Статья 16. Контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности

Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 года №426-З
"О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности"

О документе

Номер документа:426-З
Дата принятия: 19/07/2000
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:26/07/2000
Органы эмитенты: Парламент
Утратил силу с:04/01/2015

Документ утратил силу с 4 января 2015 года в соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года №165-З

Опубликование документа

"Народная газета" от 16 августа 2000 года №155

Газета "Звязда" от 26 июля 2000 года №137-138

Ведомости Национального собрания Республики Беларусь, 2000 года №28, ст.363

Редакции документа

Текущая редакция принята: 24/04/2014  документом  Закон Республики Беларусь О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь О мерах по предотвращению легализации доходов... № 133-З от 24/04/2014
Вступила в силу с: 30/07/2014


Редакция от 22/12/2011, принята документом Закон Республики Беларусь О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь № 326-З от 22/12/2011
Вступила в силу с: 05/04/2012


Редакция от 14/06/2010