База данных

Дата обновления БД:

25.02.2020

Добавлено/обновлено документов:

38 / 162

Всего документов в БД:

98221

Утратил силу

Документ утратил силу с 4 января 2015 года в соответствии с пунктом 12 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года №165-З.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 24 апреля 2014 года №133-З

О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности"

Принят Палатой представителей 2 апреля 2014 года

Одобрен Советом Республики 11 апреля 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №75, 2/201; 2005 г., №196, 2/1165; 2010 г., №147, 2/1684) следующие дополнения и изменения:

1. Абзац четвертый статьи 4 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Законом".

2. В статье 5:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Правила внутреннего контроля определяются лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом общих требований, устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь, а банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями – также с учетом требований, устанавливаемых Национальным банком Республики Беларусь. При этом правила внутреннего контроля должны включать:

порядок документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю;

порядок обеспечения хранения и конфиденциальности информации;

требования к квалификации и подготовке соответствующих должностных лиц;

критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций. Такие критерии и признаки должны учитывать особенности деятельности лиц, осуществляющих финансовую операцию;

для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций дополнительно:

критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций, которые могут являться основаниями для отказа в осуществлении финансовой операции (за исключением зачисления на счет получателя поступивших денежных средств). Такие критерии и признаки должны учитывать особенности деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой организации;

порядок информирования участника финансовой операции о приостановлении банком, небанковской кредитно-финансовой организацией финансовой операции и об отказе в ее осуществлении с указанием мотивированных оснований.";

после части четвертой дополнить статью частью следующего содержания:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Закон Республики Беларусь от 24 апреля 2014 года №133-З
"О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности"

О документе

Номер документа:133-З
Дата принятия: 24/04/2014
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:30/07/2014
Органы эмитенты: Парламент
Утратил силу с:04/01/2015

Документ утратил силу с 4 января 2015 года в соответствии с пунктом 12 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года №165-З.

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 29 апреля 2014 года, 2/2131

Примечание к документу

В соответствии со статьей 3 настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:

статья 1 – через три месяца после официального опубликования настоящего Закона - с 30 июля 2014 года;

иные положения – после официального опубликования настоящего Закона - с 30 апреля 2014 года.