ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 24 апреля 2014 года №133-З

О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности"

Принят Палатой представителей 2 апреля 2014 года

Одобрен Советом Республики 11 апреля 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №75, 2/201; 2005 г., №196, 2/1165; 2010 г., №147, 2/1684) следующие дополнения и изменения:

1. Абзац четвертый статьи 4 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Законом".

2. В статье 5:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Правила внутреннего контроля определяются лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом общих требований, устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь, а банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями – также с учетом требований, устанавливаемых Национальным банком Республики Беларусь. При этом правила внутреннего контроля должны включать:

порядок документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю;

порядок обеспечения хранения и конфиденциальности информации;

требования к квалификации и подготовке соответствующих должностных лиц;