База данных

Дата обновления БД:

21.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

20 / 121

Всего документов в БД:

103585

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 31 декабря 2014 года №1289

О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года №367

В соответствии с абзацем вторым статьи 19 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. №367 "Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., №53, 5/22072; 2008 г., №57, 5/27263; 2009 г., №4, 5/29060; №28, 5/29175; 2010 г., №240, 5/32588) следующие изменения и дополнения:

1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с частью седьмой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

1.2. в Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной этим постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящей Инструкцией определяются требования к заполнению, передаче, регистрации, учету и хранению специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю (далее - специальный формуляр).

Термины, применяемые в настоящей Инструкции, используются в значениях, определенных в статье 1 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163).

Для целей настоящей Инструкции под финансовыми операциями, подлежащими особому контролю, понимаются операции, указанные в статье 7 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.";

в пункте 2 слова "статьей 8 Закона" заменить словами "статьей 9 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Специальный формуляр заполняется отдельно по каждой финансовой операции, по однотипным финансовым операциям, под которыми понимаются финансовые операции одного вида, осуществляемые неоднократно в течение анализируемого периода одним лицом либо в отношении одного и того же лица.

В ДФМ представляется специальный формуляр в виде электронного документа.

Представление одним лицом, осуществляющим финансовые операции, нескольких специальных формуляров по одной и той же финансовой операции не допускается.";

в пункте 5:

часть первую исключить;

часть вторую считать частью первой;

в части первой слово "форме" заменить словом "виде";

пункт 9 после слов "юридического лица и" дополнить словом "(или)";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Заполнение полей специального формуляра ведется с помощью технических средств.";

пункт 14 исключить;

в пункте 16:

в части первой абзац второй изложить в следующей редакции:

"1-9-й символы слева - учетный номер плательщика (УНП) лица, представившего специальный формуляр; регистрационный номер лицензии на право осуществления адвокатской деятельности в реестре специальных разрешений (лицензий) Министерства юстиции Республики Беларусь, выданной адвокатам, осуществляющим адвокатскую деятельность в юридических консультациях (предшествующие позиции номера заполняются символом "0" (ноль);";

часть шестую изложить в следующей редакции:

".А.В.0.1.8.0.1.7.0. -.0.0.0. -.0.0.0.0.0.2. - номер 2-го специального формуляра, сформированного нотариусом Ивановым И.А. (УНП АВ0180170), осуществляющим нотариальную деятельность в нотариальной конторе №1 Минского района.";

пункт 20 после слов "(его обособленного подразделения)" дополнить словами ", открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь";

в части третьей пункта 21:

в абзаце первом слова "частными нотариусами" заменить словами "нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальном бюро";

в абзаце пятом слова "частный нотариус" заменить словами "нотариус, осуществляющий нотариальную деятельность в нотариальном бюро";

пункт 29 изложить в следующей редакции:

"29. В поле 3.1 "Признак совершения" указывается цифровой код признака осуществления финансовой операции:

"1" - финансовая операция совершена;

"2" - финансовая операция, участником которой является лицо, участвующее в террористической деятельности, финансирующее террористическую деятельность, распространяющее или финансирующее распространение оружия массового поражения либо находящееся под контролем таких лиц, приостановлена;

"3" - в осуществлении финансовой операции отказано;

"4" - в подключении клиента к системе дистанционного банковского обслуживания отказано;

"5" - оказание услуг посредством системы дистанционного банковского обслуживания прекращено;

"6" - оказание услуг посредством системы дистанционного банковского обслуживания приостановлено;

"7" - в исполнении договора на осуществление финансовых операций отказано;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2014 года №1289
"О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года №367"

О документе

Номер документа:1289
Дата принятия: 31/12/2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:04/01/2015
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 11 января 2015 года, 5/39973.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу с 4 января 2015 года.