ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 20 октября 2016 года №36

О требованиях к правилам внутреннего контроля

(Название документа изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 16.05.2019 №39)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 16.05.2019 г. №39, 28.10.2020 г. №67)

На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", подпункта 6.49 пункта 6 Положения о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. №702, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(В преамбулу внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 16.05.2019 г. №39)
(см. предыдущую редакцию)

1. Утвердить Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами (прилагается).

(Пункт 1 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 16.05.2019 г. №39)
(см. предыдущую редакцию)

2. Признать утратившим силу постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. №46 "Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.02.2015, 8/29649).,

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Заместитель Министра

Э.Б.Матулис

(Инструкция изложена в новой редакции в соответствии с Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 16.05.2019 г. №39)
(см. предыдущую редакцию)

Утверждена Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 20 октября 2016 года №36

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция устанавливает требования к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – правила внутреннего контроля).

Правила внутреннего контроля определяются товарными биржами на основании Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. №1249 "Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля", постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 сентября 2016 г. №735 "Об утверждении Положения о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности", настоящей Инструкции и иных актов законодательства.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами Глава 1. Общие положения Глава 2. Организация системы внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Глава 3. Управление рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения Глава 4. Идентификация участников финансовой операции товарной биржи Глава 5. Критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций Глава 6. Документальное фиксирование финансовых операций, подлежащих особому контролю Глава 7. Замораживание средств и (или) блокирование финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности Глава 8. Требования к квалификации и подготовке ответственных должностных лиц товарной биржи Глава 9. Требования к порядку хранения и конфиденциальности информации

Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 20 октября 2016 года №36
"О требованиях к правилам внутреннего контроля"

О документе

Номер документа:	36
Дата принятия:	20/10/2016
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	11/12/2016
Органы эмитенты:	Государственные органы и организации