База данных

Дата обновления БД:

16.12.2017

Добавлено/обновлено документов:

42 / 172

Всего документов в БД:

79229

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 20 октября 2016 года №36

Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами, и признании утратившим силу постановления Министерства торговли Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. №46

На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", подпункта 6.49 пункта 6 Положения о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. №702 "Вопросы Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь", Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами.

2. Признать утратившим силу постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. №46 "Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.02.2015, 8/29649).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Заместитель Министра

Э.Б.Матулис

Утверждена Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 20 октября 2016 года №36

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами

1. Настоящая Инструкция определяет требования к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами, включая особенности:

процедур управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, с учетом особенностей деятельности товарных бирж;

порядка применения мер внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения с учетом выявленных рисков;

порядка замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций, а также порядка информирования собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 20 октября 2016 года №36
"Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами, и признании утратившим силу постановления Министерства торговли Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. №46"

О документе

Номер документа:36
Дата принятия: 20/10/2016
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:11/12/2016
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 10 декабря 2016 года, 8/31489.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования - с 11 декабря 2016 года.