Неофициальный перевод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 18 января 2019 года №14

Об утверждении Технической концепции Автоматизированной информационно-коммуникационной системы для предупреждения и борьбы с отмыванием денег

На основании пункта m) части (1) статьи 19 Закона №308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., №58-66, ст. 133) Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Техническую концепцию Автоматизированной информационно-коммуникационной системы для предупреждения и борьбы с отмыванием денег (прилагается).

2. Утвердить создание и учредить Автоматизированную информационно-коммуникационную систему для предупреждения и борьбы с отмыванием денег (АИКС ПБОД).

3. Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в качестве владельца Автоматизированной информационно- коммуникационной системы обеспечить внедрение, функционирование и развитие АИКС ПБОД в соответствии с национальным законодательством и международными соглашениями, стороной которых Республика Молдова является.

4. Выполнение положений настоящего постановления осуществлять за счет и в пределах финансовых средств, предусматриваемых ежегодно в государственном бюджете, и из других источников в соответствии с законодательством.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

Утверждена Постановлением Правительства Республики Молдова от 18 января 2019 года №14

Техническая концепция Автоматизированной информационно-коммуникационной системы для предупреждения и борьбы с отмыванием денег

Глава I Общая информация

Техническая концепция Автоматизированной информационно-коммуникационной системы для предупреждения и борьбы с отмыванием денег (в дальнейшем – Концепция) определяет основные требования к автоматизированной информационно-коммуникационной системе для предупреждения и борьбы с отмыванием денег (в дальнейшем – АИКС ПБОД), такие как назначение и цель ее создания, основные функции и функциональные контуры, базовые документы, информационные объекты и данные системы, идентификаторы базовых информационных объектов, основные сценарии, включающие основные информационные процессы, концептуальное описание информационно-технологической инфраструктуры, угрозы информационной безопасности и требования к безопасности и защите данных. Настоящая Концепция разработана в соответствии с Техническим регламентом RT 38370656–002:2006 "Процессы жизненного цикла программного обеспечения", утвержденным Приказом министра информационного развития №78 от 1 июня 2006 г.

1. Общие положения

АИКС ПБОД представляет собой автоматизированную информационно-коммуникационную систему Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, охватывающую систематизированные данные о деятельности и сделках, подозрительных в смысле отмывания денег, связанных с этим преступлений и финансирования терроризма, а также другую информацию, собранную Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в соответствии с положениями Закона №308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

2. Определения

Используемые в настоящей Концепции понятия и термины означают следующее:

риск-ориентированный анализ – технологическая компонента АИКС ПБОД, позволяющая обрабатывать информацию повышенного риска в соответствии с установленными критериями в момент ее возникновения, идентификации или получения;

запрос/ответ EGMONT – совокупность действий, осуществляемых с целью оперативного обмена информацией с аналогичными службами государств-членов Группы EGMONT, путем использования защищенного канала связи Группы EGMONT;

EGMONT (Группа EGMONT) – международная организация подразделений финансовой разведки (ПФР), целью которой является улучшение взаимодействия между соответствующими подразделениями в области связи, информационного обмена и координирования деятельности по обучению;

отчетные единицы – физические и юридическим лица, обязанные в соответствии с положениями Закона №308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма поставлять информацию в АИКС ПБОД с целью предупреждения отмывания денег;

информационно-аналитический ресурс – совокупность информации, собранной и обработанной Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, хранящейся в базах данных АИКС ПБОД;

специальный формуляр – совокупность структурированной информации, предназначенной для информирования Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в отношении сомнительного имущества, деятельности или сделок, подозрительных в смысле отмывания денег, связанных с этим преступлений и финансирования терроризма.

3. Назначение АИКС ПБОД

АИКС ПБОД предназначена осуществлять сбор, проверку и анализ информации о финансовых и экономических отношениях юридических и физических лиц, которые могут быть связаны с действиями по отмыванию денег, относящимися к ним преступлениями и действиями по финансированию терроризма, деятельностью, относящейся к установлению, определению источника и наблюдению за используемым имуществом, полученным в результате этих преступлений, фондов террористов и другого имущества, которое является или может являться предметом обеспечительных мер и/или конфискации, а также действий по финансовому расследованию.

4. Цели и задачи АИКС ПБОД

1) Цели АИКС ПБОД:

a) сбор и оперативная обработка необходимой информации о финансово-экономических отношениях для предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

b) создание ведомственного информационно-аналитического ресурса Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег;

c) организация эффективного взаимодействия и обмена информацией между Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, отчетными единицами, органами с функциями надзора за отчетными единицами, правоохранительными, судебными органами и другими компетентными органами на национальном и международном уровне;

d) организация аналитического и статистического учета, анализ информации и оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма;

2) Задачи АИКС ПБОД: