База данных

Дата обновления БД:

16.12.2017

Добавлено/обновлено документов:

42 / 172

Всего документов в БД:

79229

Действует

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

от 25 марта 2011 года №684

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения

(В название внесены изменения в соответствии с Законом Республики Таджикистан от 24.02.2017 г. №1404)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Законов Республики Таджикистан от , 13.06.2013 г. №967, 13.06.2013 г.  №968, 26.07.2014 г. №1100, 24.02.2017 г. №1404)

Настоящий Закон определяет правовые основы и регулирует общественные отношения по обеспечению защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

(В преамбулу внесены изменения в соответствии с Законом Республики Таджикистан от 24.02.2017 г. №1404)
(см. предыдущую редакцию)

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

- доходы, полученные преступным путем - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения общественно опасного деяния, предшествующего легализации (отмыванию) доходов.

- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - совершение финансовых операций или иных сделок с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, если заведомо известно, что такое имущество представляет собой доходы, полученные преступным путем, в целях сокрытия или утаивания источника получения этого имущества или в целях оказания помощи лицу, участвующему в совершении основного преступления с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния, а также сокрытие или утаивание подлинного характера, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, а также приобретение, владение, использование такого имущества или распоряжение им;

- имущество (средства) - активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы и другие;

- финансирование терроризма - непосредственное или посредственное предоставление или осуществление сбора средств, с целью их полного или частичного использования или при осознании того, что они будут использованы отдельным террористом или террористической группой (организацией), либо с целью финансового обеспечения отдельного террориста или террористической группы (организации) или для организации, подготовки и совершения преступлений, предусмотренных статьями 179, 179(1), 179(3), 181, 182, 184, 184(1), 184(2), 184(3), 184(4), 185, 193, 194, 194(1), 194(2), 194(3), 194(4), 194(5), 310 и 402 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан, а равно, если такие средства фактически не использовались для совершения перечисленных преступлений, а также финансирование отдельного террориста или террористической группы (организации), если даже оно не связанно с конкретным террористическим актом (актами);

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН Глава 1. Общие положения Статья 1. Основные понятия Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения Статья 3. Сфера применения настоящего Закона Глава 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 4. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом Статья 5. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 6. Операции с денежными средствами и иным имуществом, подлежащие обязательному контролю Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 8. Органы государственного регулирования и надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма Статья 9. Приостановление операций Статья 10. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании иностранных политически значимых лиц Статья 11. Меры относительно трансграничных корреспондентских отношений Глава 3. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 12. Уполномоченный орган Статья 13. Права и обязанности уполномоченного органа Статья 14. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Таджикистан Статья 14(1). Создание постоянно-действующей межведомственной комиссии Глава 4. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения Статья 15. Обмен информацией и правовая помощь Статья 16. Международное сотрудничество уполномоченных органов Глава 5. Заключительные положения Статья 17. Рассмотрение споров Статья 18. Ответственность за нарушение настоящего Закона Статья 19. Порядок введения в действие настоящего Закона ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ МИЛЛИ МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Закон Республики Таджикистан от 11 марта 2011 года №124
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения"

О документе

Номер документа:684
Дата принятия: 25/03/2011
Состояние документа:Действует
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Нет данных

Примечание к документу

В соответствии со статьей 19 настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования, за исключением:

части 2 статьи 7, части 3 статьи 8 и статьи 11, которые вступают  в силу через 6 месяцев после его официального опубликования - с 26 сентября 2011 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 24/02/2017  документом  Закон Республики Таджикистан О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан О противодействии легализации... № 1404 от 24/02/2017


Редакция от 26/07/2014, принята документом Закон Республики Таджикистан О внесении изменений в Закон Республики Таджикистан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных... № 1100 от 26/07/2014


Редакция от 13/06/2013, принята документом Закон Республики Таджикистан О внесении изменений... № 967 от 13/06/2013


Первоначальная редакция от 25/03/2011


Редакция от 25/03/2011