База данных

Дата обновления БД:

15.12.2018

Добавлено/обновлено документов:

33 / 401

Всего документов в БД:

88217

Действует

Зарегистрирован

Министерством юстиции

Республики Таджикистан

9 марта 2018 года №12

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

от 5 марта 2018 года №1033

О Национальной концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан и в целях усиления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения постановляю:

1. Утвердить Национальную концепцию противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2018-2025 годы и план мероприятий по реализации Национальной концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы (приложение 1 и 2).

2. Правительству Республики Таджикистан принять соответствующие меры по реализации Национальной концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы.

3. Министерствам и ведомствам:

- для обеспечения исполнения мер, предусмотренных в плане мероприятий Национальной концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы составить и утвердить внутриведомственные планы;

- представить информацию о выполнении плана мероприятий Национальной концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2018-2025 годы по итогам каждого года в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

4. Уполномоченному органу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения каждые два года провести комплексный мониторинг общего состояния исполнения Национальной концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы.

5. Контроль за реализацией Национальной концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы возложить на управление обороны и правопорядка Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

Президента Республики Таджикистан

Эмомали Рахмон

Приложение 1

к Указу Президента Республики Таджикистан от 5 марта 2018 года №1033

Национальная концепция противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы

Настоящая Концепция разработана на основе анализа ситуации в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, а также оценки эффективности функционирования существующей национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (далее - национальная система), определяет принципы государственной политики в данной сфере, стратегические цели и основные направления дальнейшего развития национальной системы, а также задачи по реализации настоящей Концепции.

1. Общие положения

1. Национальная система является совокупностью органов государственного регулирования и надзора, правоохранительных органов, а также организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или , иным имуществом и эти органы и организации обладают полномочиями для реализации возложенных на них функций и нормативных правовых актов Республики Таджикистан, регулирующих их деятельность.

Национальная система призвана обеспечить проведение единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Национальная система противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения является важным компонентом государственной политики борьбы с терроризмом, преступностью и финансированием распространения оружия массового поражения и направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности и охрану экономических интересов Республики Таджикистан.

2. Ключевым элементом национальной системы осуществляющей функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма является департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана, созданный указом Президента Республики Таджикистан от 20 октября 2009 года, №724 и координирующий деятельность в этой сфере (далее-департамент).

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН Национальная концепция противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы 1. Общие положения 2. Анализ ситуации в области легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения 3. Основы формирования и функционирования национальной системы 4. Причины, снижающие эффективность национальной системы 5. Принципы государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения 6. Стратегические цели и основные направления развития национальной системы 7. Задачи по реализации настоящей концепции 8. Источники финансирования мероприятий по применению концепции 9. Заключительные положения План мероприятий по реализации национальной концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы

Указ Президента Республики Таджикистан от 5 марта 2018 года №1033
"О Национальной концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы"

О документе

Номер документа:1033
Дата принятия: 05/03/2018
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 12 от 09/03/2018
Начало действия документа:05/03/2018
Органы эмитенты: Президент

Опубликование документа

Нет сведений