База данных

Дата обновления БД:

24.05.2018

Добавлено/обновлено документов:

51 / 198

Всего документов в БД:

82833

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Таджикистан 

5 ноября 2015 года №757

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

от 2 ноября 2015 года №646

О Порядке проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом

В соответствии со статьей 17(2) Закона Республики Таджикистан "О борьбе с терроризмом" Правительство Республики Таджикистан" постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом (прилагается).

2. Государственному комитету национальной безопасности Республики Таджикистан и другим соответствующим министерствам и ведомствам принять необходимые меры по исполнению указанного Порядка.

Председатель Правительства Республики Таджикистан

Эмомали Рахмон

Утвержден Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 ноября 2015 года №646

Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом

1. Общие положения

1. Порядок проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых; средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом (далее - Порядок) разработано в соответствии с законами Республики Таджикистан "О борьбе с терроризмом" и "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма".

2. Порядок определяет порядок и процедуры распространения и исполнения юридическими и физическими лицами Республики Таджикистан Списков лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности в процедурах по выполнению международных конвенций и резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (далее - СБ ООН) в отношении финансирования терроризма, устанавливает обязательства Департамента финансового мониторинга Национального Банка Таджикистана (далее - Уполномоченный орган), правоохранительных и надзорных органов и других соответствующих государственных учреждений, а также организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, предоставляющих сведения (далее - Подотчётные организации).

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 ноября 2015 года №646
"О Порядке проведения мероприятий по замораживанию и размораживанию финансовых средств или иного имущества физических лиц и организаций, включенных в список лиц, связанных с терроризмом"

О документе

Номер документа:646
Дата принятия: 02/11/2015
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 757 от 05/11/2015
Начало действия документа:02/11/2015
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Нет сведений