База данных

Дата обновления БД:

13.12.2017

Добавлено/обновлено документов:

39 / 149

Всего документов в БД:

79075

Действует

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

от 24 февраля 2017 года №1404

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Принят Постановлением МН МОРТ от 21 декабря 2016 года №668

Одобрен Постановлением ММ МОРТ от 16 февраля 2017 года №345

Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан от 25 марта 2011 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2011г., №3, ст. 152; 2013г., №6, ст. 405, ст. 406; 2014 г., №7, ч.1, ст.397) следующие изменения и дополнения:

1. В названии и преамбуле Закона, абзацах пятом, восьмом и десятом статьи 1, статье 2, названии, части 1 и пункте 3) части 1 статьи 5, пункте 3) части 5 и части 6 статьи 6, части 2 статьи 7, частях 1 и 3 статьи 8, названии глав 2, 3 и 4, статье 11, частях 1 и 5 статьи 12, пунктах 2), 3), 4) и 6) части 1, пункте 1) части 2 статьи 13, частях 1 и 2 статьи 14, тексте статьи 141, частях 1 и 2 статьи 16 слова "И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", "И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА", "и финансированию терроризма", "и финансирования терроризма", "и финансированием терроризма", "или финансированием терроризма", "или финансирования терроризма", "или с финансированием терроризма" и "или финансированием терроризма" соответственно заменить словами "ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ", "ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ", "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения", "финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения", "финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения", "или финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения", "или с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения" и "или финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения".

2. В статье 1:

- абзацы второй, четвертый, одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции:

"- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - совершение финансовых операций или иных сделок с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, если заведомо известно, что такое имущество представляет собой доходы, полученные преступным путем, в целях сокрытия или утаивания источника получения этого имущества или в целях оказания помощи лицу, участвующему в совершении основного преступления с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния, а также сокрытие или утаивание подлинного характера, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, а также приобретение, владение, использование такого имущества или распоряжение им;";

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Закон Республики Таджикистан от 24 февраля 2017 года №1404 "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:1404
Дата принятия: 24/02/2017
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:24/02/2017
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Нет сведений

Примечание к документу

В соответствии со статьей 2 настоящий Закон вводится в действие после его официального опубликования.