Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Таджикистан 

20 января 2014 года №726

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНА

от 20 декабря 2013 года №305

Об утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника"

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Таджикистана от 12.06.2014 г. №144, 12.07.2016 г. №94, 12.03.2018 г. №29)

В соответствии c пунктом 6 частью 2 статьи 5 Закона Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Правление Национального банка Таджикистана,

Постановляет:

1. Утвердить Инструкцию №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника" (прилагается).

2. Данное Постановление в установленном порядке представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации, и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования.

3. Уполномочить Заместителя Директора Департамента финансового мониторинга (Нуров Ш.), при государственной регистрации настоящего Постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан при необходимости вносить в текст приложения данного Постановления изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержания.

4. Исполнение пункта 2 данного Постановления возложить на Департамент финансового мониторинга (Нуров Ш. А.), Юридическое управление (Давлатов Ш.Ф.) и Пресс-службу (КурбоновА. М.).

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНА Инструкция №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника" Глава 1. Общие положения Глава 2. Порядок идентификации клиента и бенефициарного собственника Глава 3. Категории высокого риска и порядок их определения Глава 4. Категории низкого риска Глава 5. Особенности идентификации клиента и бенефициарного собственника при совершении отдельных видов операций (сделок) Приложение 1 1. Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц 2. Документы, требуемые в целях идентификации физических лиц Приложение 2 1. Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 2. Документы, требуемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 3. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации бенефициарного собственника Приложение 3 Сведения, включенные в анкету клиента Приложение 4 Необходимая информация о деловом отношении клиента при проведении разовых операций и критерии их риска

Постановление Правления Национального банка Таджикистана от 20 декабря 2013 года №305
"Об утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника"

О документе

Номер документа:305
Дата принятия: 20/12/2013
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 726 от 20/01/2014
Начало действия документа:21/01/2014
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Нет сведений

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования - с 21 января 2014 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 12/03/2018  документом  Постановление Правления Национального банка Таджикистана О внесении изменений и дополнений в Инструкцию №200 Об идентификации и проверке... № 29 от 12/03/2018


Редакция от 12/07/2016