База данных

Дата обновления БД:

15.11.2019

Добавлено/обновлено документов:

28 / 381

Всего документов в БД:

96205

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Таджикистан 

20 января 2014 года №726

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНА

от 20 декабря 2013 года №305

Об утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника"

В соответствии c пунктом 6 частью 2 статьи 5 Закона Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Правление Национального банка Таджикистана,

Постановляет:

1. Утвердить Инструкцию №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника" (прилагается).

2. Данное Постановление в установленном порядке представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации, и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования.

3. Уполномочить Заместителя Директора Департамента финансового мониторинга (Нуров Ш.), при государственной регистрации настоящего Постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан при необходимости вносить в текст приложения данного Постановления изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержания.

4. Исполнение пункта 2 данного Постановления возложить на Департамент финансового мониторинга (Нуров Ш. А.), Юридическое управление (Давлатов Ш.Ф.) и Пресс-службу (КурбоновА. М.).

5. Считать утратившим силу Постановления Правления Национального Банка Таджикистана от 10 апреля 2013 года №63, "Об утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)"" и от 26 сентября 2013 года №236, "Об утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)"".

6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Дж. Юсуфиён.

Председатель Правления

А.Ширинов

Утверждена Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 20 декабря 2013 года №305

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНА Инструкция №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника" Глава 1. Общие положения Глава 2. Порядок идентификации клиента и бенефициарного собственника Глава 3. Категории высокого риска и порядок их определения Глава 4. Категории низкого риска Глава 5. Особенности идентификации клиента и бенефициарного собственника при совершении отдельных видов операций (сделок) Приложение 1 1. Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц 2. Документы, требуемые в целях идентификации физических лиц Приложение 2 1. Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 2. Документы, требуемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 3. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации бенефициарного собственника Приложение 3 Сведения, включенные в анкету клиента

Постановление Правления Национального банка Таджикистана от 20 декабря 2013 года №305
"Об утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника"

О документе

Номер документа:305
Дата принятия: 20/12/2013
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 726 от 20/01/2014
Начало действия документа:21/01/2014
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Нет сведений

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования - с 21 января 2014 года