База данных

Дата обновления БД:

25.11.2020

Добавлено/обновлено документов:

29 / 145

Всего документов в БД:

104243

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Таджикистан 

20 января 2014 года №726

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНА

от 20 декабря 2013 года №305

Об утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника"

(В редакции Постановлений Правления Национального банка Таджикистана от 12.06.2014 г. №144, 12.07.2016 г. №94, 12.03.2018 г. №29)

В соответствии c пунктом 6 частью 2 статьи 5 Закона Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Правление Национального банка Таджикистана,

Постановляет:

1. Утвердить Инструкцию №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника" (прилагается).

2. Данное Постановление в установленном порядке представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации, и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования.

3. Уполномочить Заместителя Директора Департамента финансового мониторинга (Нуров Ш.), при государственной регистрации настоящего Постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан при необходимости вносить в текст приложения данного Постановления изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержания.

4. Исполнение пункта 2 данного Постановления возложить на Департамент финансового мониторинга (Нуров Ш. А.), Юридическое управление (Давлатов Ш.Ф.) и Пресс-службу (КурбоновА. М.).

5. Считать утратившим силу Постановления Правления Национального Банка Таджикистана от 10 апреля 2013 года №63, "Об утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)" и от 26 сентября 2013 года №236, "Об утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)".

6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Дж. Юсуфиён.

Председатель Правления

А.Ширинов

Утверждена Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 20 декабря 2013 года №305

(По тексту Инструкции слова "легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма", "легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма", "легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма", "отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "легализацией доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма", "легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма" заменены соответственно словами "легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения", "легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения", а также слова "ПОД/ФТ" словами "ПОД/ФТ/ФРОМП" в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 12.03.2018 №29)

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНА Инструкция №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника" Глава 1. Общие положения Глава 2. Порядок идентификации клиента и бенефициарного собственника Глава 3. Категории высокого риска и порядок их определения Глава 4. Категории низкого риска Глава 5. Особенности идентификации клиента и бенефициарного собственника при совершении отдельных видов операций (сделок) Приложение 1 1. Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц 2. Документы, требуемые в целях идентификации физических лиц Приложение 2 1. Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 2. Документы, требуемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 3. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации бенефициарного собственника Приложение 3 Сведения, включенные в анкету клиента Приложение 4 Необходимая информация о деловом отношении клиента при проведении разовых операций и критерии их риска

Постановление Правления Национального банка Таджикистана от 20 декабря 2013 года №305
"Об утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника"

О документе

Номер документа:305
Дата принятия: 20/12/2013
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 726 от 20/01/2014
Начало действия документа:21/01/2014
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Нет сведений

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования - с 21 января 2014 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 12/03/2018  документом  Постановление Правления Национального банка Таджикистана О внесении изменений и дополнений в Инструкцию №200 Об идентификации и проверке... № 29 от 12/03/2018


Редакция от 12/07/2016