Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Таджикистан
20 января 2014 года №726
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНА
от 20 декабря 2013 года №305
Об утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника"
(В редакции Постановлений Правления Национального банка Таджикистана от 12.06.2014 г. №144, 12.07.2016 г. №94, 12.03.2018 г. №29)
В соответствии c пунктом 6 частью 2 статьи 5 Закона Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Правление Национального банка Таджикистана,
Постановляет:
1. Утвердить Инструкцию №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника" (прилагается).
2. Данное Постановление в установленном порядке представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации, и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования.
3. Уполномочить Заместителя Директора Департамента финансового мониторинга (Нуров Ш.), при государственной регистрации настоящего Постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан при необходимости вносить в текст приложения данного Постановления изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержания.
4. Исполнение пункта 2 данного Постановления возложить на Департамент финансового мониторинга (Нуров Ш. А.), Юридическое управление (Давлатов Ш.Ф.) и Пресс-службу (КурбоновА. М.).
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Правления Национального банка Таджикистана от 20 декабря 2013 года №305
"Об утверждении Инструкции №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника"
О документе
Номер документа: | 305 |
Дата принятия: | 20/12/2013 |
Состояние документа: | Действует |
Регистрация в МинЮсте: | № 726 от 20/01/2014 |
Начало действия документа: | 21/01/2014 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Нет сведений
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования - с 21 января 2014 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 12/03/2018 документом Постановление Правления Национального банка Таджикистана О внесении изменений и дополнений в Инструкцию №200 Об идентификации и проверке... № 29 от 12/03/2018