База данных

Дата обновления БД:

24.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

13 / 122

Всего документов в БД:

103647

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Таджикистан

14 марта 2018 года №726 "в"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ТАДЖИКИСТАНА

от 12 марта 2018 года №29

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника" 070.170.010.

В соответствии со статьей 56 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах", Правление Национального банка Таджикистана, постановляет:

1. Утвердить изменения и дополнения в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника", утвержденную постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 20 декабря 2013 г №305 и зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Таджикистан от 20 января 2014 г №726 (прилагается).

2. Данное постановление в установленном порядке представить в Министерство юстиции Республики Таджикистан для государственной регистрации и ввести в действие после государственной регистрации и официального опубликования.

3. Уполномочить Департамент финансового мониторинга при государственной регистрации данного постановления в Министерстве юстиции Республики Таджикистан в случае необходимости внести в тексте её приложения изменения и дополнения редакционного характера, не изменяющие его содержание.

4. Исполнение пункта 2 данного постановления возложить на Секретаря Правления, Департамент финансового мониторинга, юридический отдел и отдел прессы.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Икроми С.С.

Председатель Правления

Дж.Нурмахмадзода

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 12 марта 2018 года №29

Изменения и дополнения в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверки личности клиента и бенефициарного собственника"

Внести в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника" следующие изменения и дополнения:

1. В тексте Инструкции слова "легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма", "легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма", "легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма", "отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "легализацией доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма", "легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма" заменить соответственно словами "легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения", "легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения", а также слова "ПОД/ФТ" словами "ПОД/ФТ/ФРОМП".

2. Абзац 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Таджикистана от 12 марта 2018 года №29
"О внесении изменений и дополнений в Инструкцию №200 "Об идентификации и проверке личности клиента и бенефициарного собственника" 070.170.010."

О документе

Номер документа:29
Дата принятия: 12/03/2018
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 726 "в" от 14/03/2018
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Нет сведений

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 данное Постановление вводится в действие после государственной регистрации и официального опубликования.