База данных

Дата обновления БД:

24.01.2020

Добавлено/обновлено документов:

15 / 787

Всего документов в БД:

97640

Действует

Неофициальный перевод. (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

от 14 октября 1996 года №ЗР-80

О банковской тайне

(В редакции Законов Республики Армения от 23.12.1997 г. №ЗР-164, 22.06.2002 г. №ЗР-367, 30.03.2004 г. №ЗР-48, 21.12.2004 г. №ЗР-146, 11.01.2005 г. №ЗР-14, 13.12.2005 г. №ЗР-228, 24.03.2007 г. №ЗР-112, 21.06.2008 г. №ЗР-98, 21.06.2008 г. №ЗР-84, 12.07.2008 г. №ЗР-128, 17.11.2008 г. №ЗР-187, 06.04.2012 г. №ЗР-63, 22.07.2014 г. №ЗР-118, 21.12.2016 г. №ЗР-213, 28.06.2017 г. №ЗР-109, 28.06.2017 г. №ЗР-113)

Принят Национальным Собранием Республики Армения 7 октября 1996 года

Статья 1. Предмет регулирования Закона

Настоящий Закон устанавливает сведения, составляющие банковскую тайну, правовые основы и порядок опубликования, хранения и предоставления этих сведений, права и обязанности участников отношений, возникающих вокруг банковской тайны, а также ответственность за нарушение требований настоящего Закона.

Статья 2. Законодательство о банковской тайне

Отношения, связанные с банковской тайной, регулируются настоящим Законом, другими законами, а в случаях и пределах, предусмотренных законом, - и другими правовыми актами.

Статья 3. Пределы действия Закона

Положения настоящего Закона распространяются на Центральный банк Республики Армения (Центральный банк), банки, действующие на территории Республики Армения, в том числе филиалы (отделения), представительства (далее - "банки") этих и иностранных банков, действующих на территории Республики Армения, а также на все физические, юридические лица, на предприятия, не имеющие статуса юридического лица (далее - лица), которые в установленном настоящим Законом порядке получили сведения, составляющие банковскую тайну, либо были информированы о них. Если из содержания конкретного положения не следует иное, то термин "банк" в настоящем Законе включает также Центральный банк - и в плане установленной Законом ответственности.

Настоящий Закон распространяется на банки, находящиеся в процессе ликвидации, если иного не вытекает из предусмотренных законом особенностей ликвидации.

Статья 4. Банковская тайна

1. Банковской тайной считаются сведения о счетах клиента, ставших известными данному банку в связи с обслуживанием клиента банка, сведения об операциях, совершенных по поручению клиента или в его пользу, а также его коммерческая тайна, сведения о любой программе его деятельности или о разработке, изобретении, промышленном образце и любое другое сведение о нем, которое клиент был намерен сохранить в тайне, и банк знал или мог знать об этом намерении.

2. Сведения о банках и их клиентах, установленные в части первой настоящей статьи, ставшие известными Центральному банку в связи с контролем банков, считаются банковской тайной. Банки считаются клиентами Центрального банка.

Статья 5. Третьи лица

В аспекте настоящего Закона третьими лицами считаются все другие лица, кроме данного банка и его клиента; при этом Центральный банк, банки и кредитные организации, установленные Законом Республики Армения "О кредитных организациях", кредитные бюро, установленные Законом Республики Армения "Об обращении кредитной информации и деятельности кредитных бюро", Фонд гарантирования компенсации вкладов в установленных Законом Республики Армения "О гарантировании компенсации банковских вкладов физических лиц" случаях, третьими лицами не являются.

Фонд секьюритизации, управляющий фонда секьюритизации, продавец, обслуживающий, а также иные лица, предоставляющие фонду секьюритизации услуги, связанные с секьюритизацией, установленные Законом Республики Армения "О секьюритизации активов и обеспеченных активами ценных бумагах", не считаются третьими лицами.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Статья 1. Предмет регулирования Закона Статья 2. Законодательство о банковской тайне Статья 3. Пределы действия Закона Статья 4. Банковская тайна Статья 5. Третьи лица Статья 6. Разглашение банковской тайны Статья 7. Запрещение разглашения банковской тайны Статья 8. Хранение банковской тайны Статья 9. Предоставление банковской тайны Статья 10. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, органам, осуществляющим уголовное преследование Статья 11. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, суду Статья 11.1. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, примирителю финансовой системы Статья 12. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, наследникам (правопреемникам) клиента Статья 13. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, налоговым органам Статья 13.1. Предоставление сведений, содержащих банковскую тайну, в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Статья 13.2. Предоставление банковской тайны кредитному бюро Статья 13.3. Предоставление банковской тайны органам контроля рынка ценных бумаг иностранного государства Статья 13.4. Предоставление банковской тайны Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц Статья 14. Обращение банковской тайны между банками Статья 15. Пределы сведений, подлежащих предоставлению Статья 16. Отказ в требовании предоставления банковской тайны Статья 17. Обязанность сообщения о преступлении Статья 18. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона Статья 19. Переходные положения

Закон Республики Армения от 14 октября 1996 года №3Р-80
"О банковской тайне"

О документе

Номер документа:ЗР-80
Дата принятия: 14/10/1996
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:28/10/1996
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальные ведомости Республики Армения, 18 октября 1996 года, №19 (1119), Ст.230. 

Редакции документа

Текущая редакция принята: 28/06/2017  документом  Закон Республики Армения О внесении изменения в Закон Республики Армения О банковской тайне № ЗР-113 от 28/06/2017
Вступила в силу с: 10/04/2018


Редакция от 28/06/2017, принята документом Закон Республики Армения О внесении дополнения в Закон Республики Армения О банковской тайне № ЗР-109 от 28/06/2017
Вступила в силу с: 01/07/2017


Редакция от 21/12/2016, принята документом Закон Республики Армения О внесении дополнения в Закон Республики Армения О банковской тайне № ЗР-213 от 21/12/2016
Вступила в силу с: 01/01/2017


Редакция от 22/07/2014, принята документом Закон Республики Армения О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Армения О банковской тайне № ЗР-118 от 22/07/2014
Вступила в силу с: 28/10/2014


Редакция от 06/04/2012, принята документом Закон Республики Армения О внесении изменений в Закон Республики Армения О банковской тайне № ЗР-63 от 06/04/2012
Вступила в силу с: 28/04/2012


Редакция от 17/11/2008, принята документом Закон Республики Армения О внесении дополнений и изменения в Закон Республики Армения О банковской тайне № ЗР-187 от 17/11/2008
Вступила в силу с: 26/05/2009