База данных

Дата обновления БД:

21.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

20 / 121

Всего документов в БД:

103585

Действует

Неофициальный перевод. (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

от 21 июня 2008 года №ЗР-84

О внесении дополнения и изменения в Закон Республики Армения "О банковской тайне"

Принят Национальным Собранием Республики Армения 26 мая 2008 года

Статья 1. В статье 13.1 Закона Республики Армения "О банковской тайне" от 7 октября 1996 года, ЗР-80:

1) слова "Легализация доходов, полученных преступным путём" заменить словами "Отмывание денег";

2) дополнить новыми частями следующего содержания:

"Если, в результате анализа Центральным банком информации, установленной Законом Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", выясняется, что имел место случай или попытка отмывания денег или финансирования терроризма, Центральный банк представляет уведомление непосредственно соответствующему органу, осуществляющему уголовное преследование. Дополнительно к уведомлению или на основании запроса, полученного от органа уголовного преследования, Центральным банком могут предоставляться также сведения, содержащие банковскую тайну.

В порядке, установленном Законом Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", сведения, содержащие банковскую тайну, могут предоставляться Центральным банком иностранным органам финансовой разведки.".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на шестидесятый день, следующий за его опубликованием.

Президент Республики Армения

С.Саргсян

 

Закон Республики Армения от 21 июня 2008 года №ЗР-84
"О внесении дополнения и изменения в Закон Республики Армения "О банковской тайне"

О документе

Номер документа:ЗР-84
Дата принятия: 21/06/2008
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:31/08/2008
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальные ведомости Республики Армения, 2 июля 2008 года, №41 (631), Ст.662.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 2 настоящий Закон вступает в силу на шестидесятый день, следующий за его опубликованием - с 31 августа 2008 года