База данных

Дата обновления БД:

18.08.2018

Добавлено/обновлено документов:

35 / 110

Всего документов в БД:

85158

Действует

Неофициальный перевод. (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

от 22 июня 2002 года №ЗР-359

О кредитных организациях

(В редакции Законов Республики Армения от 13.11.2002 г. №ЗР-428, 25.04.2003 г. №ЗР-520, 30.03.2004 г. №ЗР-47-Н, 11.01.2005 г. №ЗР-24-Н, 21.12.2004 г. №ЗР-154-Н, 16.01.2007 г. №ЗР-45-Н, 22.05.2007 г. №ЗР-182-Н, 20.10.2007 г. №ЗР-196-Н, 05.05.2008 г. №ЗР-24-Н, 12.07.2008 г. №ЗР-129-Н, 24.06.2009 г. №ЗР-142-Н, 01.01.2010 г. №ЗР-229-Н, 30.12.2010 г. №ЗР-289-Н, 06.05.2011 г. №ЗР-132-Н, 16.04.2012 г. №ЗР-150-Н, 24.11.2015 г. №ЗР-135-Н, 12.01.2016 г. №ЗР-15-Н)

Принят Национальным Собранием Республики Армения 29 мая 2002 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования Закона

Настоящий Закон регулирует порядок и условия осуществления контроля за лицензированием, регулированием деятельности, деятельностью кредитных организаций, в том числе кредитных союзов, сберегательных союзов, лизинговых, факторинговых организаций и других кредитных организаций, а также порядок изменения вида деятельности банков, действующих на территории Республики Армения.

Действие настоящего Закона нераспространяется на банки (за исключением случаев, предусмотренных главой 6 настоящего Закона), страховые общества, лиц, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, пенсионные фонды, инвестиционные компании, инвестиционные фонды, управляющие инвестиционным фондом, ломбарды, сельскохозяйственные кредитные клубы, деятельность которых регулируется иными законами и правовыми актами.

(В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законами Республики Армения от 30.12.2010 г. №ЗР-289-Н, 06.05.2011 г. №ЗР-132-Н)
(см. предыдущую редакцию)

Статья 2. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций

1. Деятельность кредитных организаций регулируется Конституцией Республики Армения, Гражданским кодексом Республики Армения, настоящим Законом, иными законами Республики Армения, международными договорами Республики Армения, а в предусмотренных законом случаяхнормативно-правовыми актами Центрального банка Республики Армения (далее - Центральный банк).

2. Процедура неплатежеспособности и банкротства кредитных организаций устанавливается Законом Республики Армения "О банкротстве банков, кредитных организаций, управляющих инвестиционным фондом, и страховых компаний".

Основания и порядок ликвидации кредитных организаций устанавливаются главой 9 Закона Республики Армения "О банках и банковской деятельности".

3. Если международными договорами Республики Армения установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются нормы международных договоров.

(В статью 2 внесены изменения в соответствии с Законами Республики Армения от 22.05.2007 г. №ЗР-182-Н, 20.10.2007 г. №ЗР-196-Н, 30.12.2010 г. №ЗР-289-Н, 24.11.2015 г. №ЗР-135-Н)
(см. предыдущую редакцию)

Статья 3. Определение кредитной организации и ее деятельности

1. Кредитная организация - юридическое лицо, получившее в установленном настоящим Законом порядке лицензию, которое имеет право осуществлять виды деятельности, установленные настоящим Законом.

2. Деятельностью кредитной организации считается привлечение займов, и (или) заключение аналогичных сделок, и (или) предоставление кредитов, или внесение иных предусмотренных настоящим Законом вкладов в качестве предпринимательской деятельности.

По смыслу законодательства Республики Армения, регулирующего деятельность кредитных организаций, к аналогичным сделкам относятся также публичный выпуск инвестиционных (облигации) и платежных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, выпущенных инвестиционными фондами) или заключение сделок, которые приводят к возникновению у кредитной организации денежных обязательств, но не связаны с продажей кредитной организацией кредитору товаров, оказанием ему услуг или выполнением для него работ.

3. Другим лицам, за исключением банков и кредитных организаций, а также инвестиционных фондов и управляющих инвестиционных фондов, запрещается осуществлять в Республике Армения какую-либо деятельность, предусмотренную пунктом 2 настоящей статьи.

4. Кредитная организация может создаваться в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества либо коммерческого кооператива. Сберегательные союзы могут создаваться исключительно в форме кооперативов.

5. Для деятельности кредитных организаций Центральный банк может устанавливать определенные ограничения, разрешая или ограничивая часть функций, предусмотренных статьей 8 настоящего Закона. При этом такие ограничения могут устанавливаться на привлечение кредитными организациями средств и размеры этих средств, размещение кредитными организациями средств и размеры этих средств, а также для круга лиц, средства которых кредитная организация может привлекать и (или) среди которых кредитная организация может распределять средства. Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть одинаковыми для кредитных организаций одного и того же типа (группы), за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 8 настоящего Закона.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Глава 1. Общие положения Статья 1. Предмет регулирования Закона Статья 2. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций Статья 3. Определение кредитной организации и ее деятельности Статья 4. Использование словосочетания "кредитная организация" Глава 2. Государственная регистрация и лицензирование кредитной организации Статья 5. Государственная регистрация и лицензирование кредитной организации, перерегистрация юридических лиц, осуществляющих кредитование Статья 5.1. Уставной капитал кредитной организации Статья 6. Лицензия кредитной организации Статья 7. Регистрация филиала и представительства Глава 3. Регулирование и контроль деятельности кредитных организаций Статья 8. Финансовые операции Статья 8.1. Совет кредитной организации Статья 9. Руководители кредитной организации, их профессиональные критерии и порядок их квалификации Статья 9.1. Требования,предъявляемые к уставам и внутренним правовым актам кредитных организаций Статья 9.2. Регистрация изменений Статья 10. Ограничения на приобретение значительного участия в уставном капитале кредитной организации Статья 11. Аффилированные или связанные между собой лица Статья 12. Основные экономические нормативы, установленные для кредитных организаций Статья 13. Контроль за деятельностью кредитных организаций Статья 14. Статья 14.1. Взаимоотношения кредитной организации и клиентов Глава 4. Представление и опубликование финансовых отчетов, аудиторских заключений, аудиторская проверка Статья 15. Финансовые и иные отчеты Статья 16. Аудиторская проверка кредитной организации Статья 17. Опубликование финансовой отчетности и аудиторского заключения Глава 5. Нарушения законодательства и меры ответственности, применяемые за эти нарушения Статья 18. Нарушения законодательства Статья 19. Санкции, применяемые за нарушения законодательства Глава 6. Переходные положения, изменение вида деятельности банка Статья 20. Возможность изменения вида деятельности банка Статья 21. Процедура изменения вида деятельности банка Статья 22. Правовые последствия изменения вида деятельности банка Глава 6.1. Изменение типа кредитной организации и вида деятельности Статья 22.1. Изменение типа (группы) кредитной организации Статья 22.2. Процедура изменения вида деятельности кредитной организации Глава 7. Заключительные положения Статья 23. Заключительные положения

Закон Республики Армения от 22 июня 2002 года №ЗР-359
"О кредитных организациях"

О документе

Номер документа:ЗР-359
Дата принятия: 22/06/2002
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:03/07/2002
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальные ведомости Республики Армения, 3 июля 2002 года, №23 (198), Ст. 526.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 23 настоящий Закон вступает в силу с момента его опубликования - с 3 июля 2002 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 12/01/2016  документом  Закон Республики Армения О внесении дополнений в Закон Республики Армения О кредитных организациях № ЗР-15-Н от 12/01/2016
Вступила в силу с: 23/01/2016


Редакция от 24/11/2015, принята документом Закон Республики Армения О внесении дополнений в Закон Республики Армения О кредитных организациях № ЗР-135-Н от 24/11/2015
Вступила в силу с: 05/12/2015


Редакция от 16/04/2012, принята документом Закон Республики Армения О внесении изменения в Закон Республики Армения О кредитных организациях № ЗР-150-Н от 16/04/2012
Вступила в силу с: 25/07/2012


Редакция от 06/05/2011, принята документом Закон Республики Армения О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Армения О кредитных организациях № ЗР-132-Н от 06/05/2011
Вступила в силу с: 23/05/2011


Редакция от 30/12/2010, принята документом Закон Республики Армения О внесении дополнений и изменения в Закон Республики Армения О кредитных организациях № ЗР-289-Н от 30/12/2010
Вступила в силу с: 09/01/2011


Редакция от 29/12/2008, принята документом Закон Республики Армения О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Армения О кредитных организациях № ЗР-229-Н от 29/12/2008
Вступила в силу с: 01/01/2010


Редакция от 24/06/2009, принята документом Закон Республики Армения О внесении дополнений в Закон Республики Армения О кредитных организациях № ЗР-142-Н от 24/06/2009
Вступила в силу с: 11/07/2009


Редакция от 12/07/2008, принята документом Закон Республики Армения О внесении дополнения и изменения в Закон Республики Армения О кредитных организациях № ЗР-129-Н от 12/07/2008
Вступила в силу с: 23/01/2009


Редакция от 05/05/2008, принята документом Закон Республики Армения О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения О кредитных организациях № ЗР-24-Н от 05/05/2008
Вступила в силу с: 24/05/2008


Редакция от 20/10/2007, принята документом Закон Республики Армения О внесении изменения в Закон Республики Армения О кредитных организациях № ЗР-196-Н от 20/10/2007
Вступила в силу с: 29/02/2008


Редакция от 22/05/2007, принята документом Закон Республики Армения О внесении изменений в Закон Республики Армения О кредитных организациях № ЗР-182-Н от 22/05/2007
Вступила в силу с: 30/09/2007


Редакция от 16/01/2007, принята документом Закон Республики Армения О внесении изменения в Закон Республики Армения О кредитных организациях № ЗР-45-Н от 16/01/2007
Вступила в силу с: 03/02/2007


Редакция от 21/12/2004, принята документом Закон Республики Армения О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Армения О кредитных организациях № ЗР-154-Н от 21/12/2004
Вступила в силу с: 28/06/2005


Редакция от 11/01/2005, принята документом Закон Республики Армения О внесении изменения в Закон Республики Армения О кредитных организациях № ЗР-24-Н от 11/01/2005
Вступила в силу с: 22/03/2005


Редакция от 30/03/2004, принята документом Закон Республики Армения О внесении дополнения в Закон Республики Армения О кредитных организациях № ЗР-47-Н от 30/03/2004
Вступила в силу с: 24/04/2004


Редакция от 25/04/2003