Неофициальный перевод. (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

от 21 декабря 2004 года №ЗР-135

О валютном регулировании и валютном контроле

Принят Национальным Собранием Республики Армения 24 ноября 2004 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования Закона

Настоящий Закон устанавливает порядок и условия заключения валютных сделок, случаи, порядок и условия распоряжения, владения и пользования валютными ценностями в Республике Армения, а также регулирует другие отношения, связанные с валютным регулированием и контролем в Республике Армения.

Статья 2. Правовое регулирование валютных сделок и деятельности лиц, осуществляющих валютные сделки

Валютные сделки, деятельность лиц, осуществляющих валютные сделки, а также другие отношения, связанные с валютным регулированием и контролем в Республике Армения, регулируются настоящим Законом, Гражданским кодексом Республики Армения, Законом Республики Армения "О Центральном банке Республики Армения", другими законами Республики Армения, международными договорами Республики Армения, а в предусмотренных законом случаях - иными правовыми актами.

Статья 3. Основные понятия, используемые в Законе

По смыслу настоящего Закона и по смыслу принятых на основании настоящего Закона иных правовых актов:

1) видами имущества, считающимися валютными ценностями являются:

а) валюта Республики Армения - драм Республики Армения,

б) платежные ценные бумаги, выраженные в валюте Республики Армения,

в) иностранная валюта,

г) платежные ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте,

д) банковское золото,

е) имеющие денежное выражение права и обязанности, следующие из указанных в настоящей части валютных ценностей;

2) валютой Республики Армения являются:

а) находящееся в обращении, а также изъятое или изымаемое из обращения, но подлежащее обмену законное платежное средство Республики Армения в виде банкнот и монет (в том числе памятных монет), выпускаемых Центральным банком Республики Армения (далее - Центральный банк),

б) средства, выраженные в драмах Республики Армения, имеющиеся на банковских счетах и вкладах в банках Республики Армения, их филиалах, находящихся за пределами Республики Армения,

в) средства, выраженные в драмах Республики Армения, имеющиеся на основании соглашения об использовании валюты Республики Армения в качестве законного платежного средства, заключенного Правительством Республики Армения и Центральным банком с соответствующими органами иностранного государства, на счетах в банках и иных финансово-кредитных организациях, находящихся на территории данного государства,

г) утратил силу в соответствии с Законом Республики Армения от 16.01.2007 г. №ЗР-39

3) иностранной валютой является:

а) находящиеся в обращении на территории одного или нескольких иностранных государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену банкноты и монеты, являющиеся законным платежным средством,

б) находящиеся на банковских счетах и вкладах средства, выраженные в денежных единицах иностранных государств и (или) международных денежных единицах;

4) банковское золото - золотые слитки, произведенные аффинажными организациями, являющимися членами Лондонской Ассоциации Рынка драгоценных металлов, которые имеют индивидуальный сертификат, на которых проставлены клеймо аффинажной организации, масса, проба и очередной серийный номер. Масса банковских слитков золота составляет от 350 до 450 тройских унций (от 10886 г до 13996 г), с содержанием золота не ниже 99,50, и на них дополнительно проставлена дата производства;

5) резидентами являются:

а) физические лица (за исключением индивидуальных предпринимателей), которые находились в Республике Армения 183 дня и более в любой двенадцатимесячный период времени, начинающийся или заканчивающийся с 1 января до 31 декабря включительно, либо центр жизненных интересов которых находится в Республике Армения, а также работающие в государственных органах и органах местного самоуправления в Республике Армения физические лица, временно работающие за пределами Республики Армения,

б) организации, созданные (получившие государственную регистрацию, зачисленные) в Республике Армения, и индивидуальные предприниматели, получившие регистрацию в Республике Армения,

в) посольства, консульские учреждения, войска Республики Армения в иностранных государствах,

г) постоянные представительства Республики Армения в международных организациях,

д) находящиеся за пределами Республики Армения филиалы и представительства резидентов, указанных в подпункте "б" настоящего пункта,

е) имеющие гражданство Республики Армения руководители, другие сотрудники указанных в подпунктах "в" и "г" резидентов и члены их семей;

6) нерезидентами являются:

а) не считающиеся резидентами физические лица, в том числе находящиеся на государственной службе иностранного государства физические лица, временно работающие в Республике Армения,

б) организации и их филиалы и представительства, созданные в иностранном государстве,

в) посольства, консульские учреждения иностранных государств, войска и международные организации, а также их руководители, другие сотрудники и члены их семей, находящиеся на территории Республики Армения, не имеющие гражданства Республики Армения,

г) филиалы и представительства нерезидентов, указанных в подпункте "б" настоящего пункта, которые находятся в Республике Армения,

д) другие лица, не являющиеся резидентами и не указанные в подпунктах "а"-"г" настоящего пункта;

7) центр жизненных интересов - место, где сосредоточены семейные или экономические интересы лица. Семейным или экономическим интересом считается место, где находится жилой дом (квартира) лица, в котором проживает лицо или его семья и находятся его (семьи) личное или основное семейное имущество, либо место осуществления хозяйственной (профессиональной) деятельности;

8) валютные сделки - это сделки, которые связаны:

а) с передачей прав собственности на валютные ценности и иных имущественных прав, а также использованием в качестве платежного средства платежных документов в иностранной валюте,

б) с использованием в качестве платежного средства иностранной валюты, а также валюты Республики Армения при осуществлении внешнеэкономической деятельности,

в) с переводом, ввозом и пересылкой валютных ценностей из иностранных государств на территорию Республики Армения, с их переводом, вывозом и пересылкой с территории Республики Армения;

9) текущими валютными сделками считаются сделки или платежи, совершаемые между резидентом и нерезидентом, независимо от их суммарной величины (за исключением случаев, указанных в подпункте "в" настоящего пункта) являются:

а) платежи, производимые за отчуждение товаров (имущества), производство работ, пользование имуществом, оказание услуг, а также предоставление краткосрочных кредитов и займов,

б) проценты, выплачиваемые за кредиты и займы, и дивиденды и иные платежи, выплачиваемые за другие инвестиции,

в) выплаты незначительных сумм, направленные на погашение кредитов, займов и прямых инвестиций,

г) переводы некоммерческого характера на территорию Республики Армения и за пределы территории Республики Армения, включая переводы заработной платы, пенсий, наследства, финансовой помощи, пожертвований;

10) срочность краткосрочных кредитов и размер незначительных сумм устанавливаются нормативно-правовыми актами Центрального банка, с согласованием их с уполномоченным органом Правительства;

11) сделками по движению капитала и финансовыми валютными сделками считаются производимые между резидентом и нерезидентом сделки, которые не считаются текущими валютными сделками;

12) резидентность или нерезидентность физических лиц определяется на основании пунктов 5 и 6 настоящей статьи с представлением физическим лицом необходимых обоснований или документов относительно его нерезидентности. Если физическое лицо не представляет необходимые обоснования или документы относительно своей нерезидентности, то он считается физическим лицом - резидентом;

13) специализированными лицами являются банки, действующие в Республике Армения филиалы иностранных банков, кредитные организации, платежно-расчетные организации, лица, осуществляющие куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты), лица, организующие торги по купле-продаже иностранной валюты.

14) котировкой считается объявление, фиксирование, установление или каким-либо образом сообщение иным лицам цены, стоимости или размере оплаты любого товара (имущества), услуги, пользования имуществом, произведения работы или заработной платы и (или) приравненных к ней платежей;

15) потребительский займ или потребительский кредит – потребительский займ или потребительский кредит, установленный Законом Республики Армения "О кредитных организациях";

16) торговый центр – объединение объектов торговли, распоряжаемых и управляемых организатором осуществления торговли в качестве одного целого;

17) организатор осуществления торговли – юридическое лицо, организующее работы торгового центра и имеющее права или обязанности, установленные Законом Республики Армения "О торговле и услугах" для организатора места осуществления торговли.

Глава 2. Осуществление текущих валютных сделок, сделок по движению капитала и финансовых валютных сделок

Статья 4. Осуществление текущих валютных сделок, сделок по движению капитала и финансовых валютных сделок

1. Какое-либо ограничение на осуществление текущих валютных сделок применяться не может.

2. Центральный банк в целях борьбы с оборотом средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма и сохранения стабильности финансовой системы, в целях предупреждения экономических рисков и статистических целях может устанавливать порядок и условия осуществления сделок по движению капитала и финансовых валютных сделок.

3. Резиденты могут осуществлять валютные сделки без ограничений за пределами территории Республики Армения в соответствии с законодательством иностранных государств.

4. Сделки нерезидентов, связанные с инвестициями на территории Республики Армения, регулируются законами и международными договорами Республики Армения.

Статья 5. Перемещение, пересылка, ввоз и вывоз валютных ценностей

1. Резиденты и нерезиденты могут без каких-либо ограничений и без декларирования перемещать, пересылать, ввозить на территорию Республики Армения и перемещать, пересылать, вывозить с территории Республики Армения валютные ценности, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. Центральный банк в целях обеспечения стабильности финансовой системы, предупреждения экономических рисков, борьбы с оборотом средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма или в статистических целях может устанавливать нормативным правовым актом порядок и условия перемещения, пересылки, ввоза, вывоза и декларирования валютных ценностей с согласия уполномоченного органа Правительства Республики Армения.

Глава 3. Осуществление сделок с валютными ценностями

Статья 6. Осуществление в Республике Армения сделок в валюте Республики Армения

1. На территории Республики Армения монетарные (денежные) ценоуказания реализации товаров (имущества), оказания услуг, заработной платы и выплаты приравненных к ней иных платежей, оценки имущества и выполнения работ, использования имущества осуществляются в драмах Республики Армения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

2. Денежные платежи за реализацию товаров (имущества), оказание услуг, выполнение работ, пользования имуществом между резидентами на территории Республики Армения (включая процентные платежи, уплачиваемые за финансовые операции), компенсации, даваемые за осуществление или предоставление права или привилегии, страховые платежи и страховые компенсации принимаются и осуществляются в драмах Республики Армения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

3. На территории Республики Армения монетарные (денежные) инвестиции в уставной и паевой капитал юридических лиц осуществляются в драмах Республики Армения.

4. На территории Республики Армения монетарные (денежные) выигрыши могут рекламироваться и выдаваться только в драмах Республики Армения.

5. Денежные котировки следующих авиационных услуг, оказываемых организациям (авиакомпаниям), эксплуатирующим воздушные суда, осуществляющие рейсы (регулярные, нерегулярные, чартерные) в Республику Армения, из Республики Армения или по воздушной территории Республики Армения, могут быть произведены в иностранной валюте:

а) услуги по сопровождению воздушных судов, услуги по освещению взлета, посадки, управлению остановок, внедрению и запуску передвижных и механических трапов, обслуживанию телескопического моста, надземному обслуживанию воздушных судов (в том числе услуга по буксировке воздушных судов);

б) надземное обслуживание и учет пассажира, грузоперевозки, груза и почты;

в) услуги по авиационной безопасности и сохранению воздушных судов;

г) коммунальные услуги воздушных судов;

д) поставка топлива и жидкостей;

е) услуги, оказываемые специальными колесными средствами передвижения;

ж) аэронавигационные услуги, оказываемые транзитным воздушным судам по международным воздушным трассам, проходящим по воздушной территории Республики Армения, и воздушным судам, прилетающим в аэропорты Республики Армения; 

з) аэронавигационные услуги по обслуживанию, оказываемые на этапе взлет-посадка, осуществляемом в диапазоне радиуса 20 км от аэропортов Республики Армения.

В указанном в настоящей части случае выплаты за авиационные услуги могут производиться авиационными организациями - нерезидентами в иностранной валюте.

6. Денежные котировки услуг по перевозке пассажиров, груза и почте, оказываемых организациями, эксплуатирующими воздушные суда, осуществляющие рейсы в Республику Армения, из Республики Армения или по воздушной территории Республики Армения, в компьютерной базе могут производиться в иностранной валюте.

7. Котировки в предусматривающих безналичные выплаты и заключенных в письменной форме договорах могут производиться в иностранной валюте, если эти договоры заключены между юридическими лицами или резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, и юридическими лицами или нерезидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем.

8. Котировки или выплаты сделок, осуществляемых в свободной экономической зоне, созданной на территории Республики Армения, а также котировки и безналичные выплаты сделок, совершаемых между эксплуататорами в свободной экономической зоне и юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), являющимися резидентами Республики Армения, независимо от их ценовой величины могут производиться также в иностранной валюте свободного обмена.

9. Платежи процентных сумм по части инвалютных кредитов, представленных на территории Республики Армения, и привлеченных вкладов в иностранной валюте по желанию кредитополучателя или вкладчика, платежи по части инвалютных облигаций (включая купоны), платежи (переводы) по части производных финансовых сделок, связанных с ценной бумагой, выраженной в иностранной валюте, установленной Законом Республики Армения "О рынке ценных бумаг", иностранной валютой или процентной ставкой, платежи (переводы) по части договоров РЕПО могут осуществляться в той валюте, в которой принято обязательство, котировка токенов, прикрепленных к иностранной валюте, установленной законом о криптоактивах, платежи при их приобретении и погашении, за исключением случаев, установленных Центральным банком.

Статья 7. Осуществление в Республике Армения сделок в иностранной валюте

1. На территории Республики Армения резиденты и нерезиденты имеют право осуществлять куплю-продажу иностранной валюты без ограничений на условиях прямого или рассроченного платежа, с правом или обязательством выкупа по определенной цене или обмена на другую валюту по истечении определенного срока или на каком-либо ином условии.

2. Сделки по купле или продаже иностранной валюты на территории Республики Армения, в том числе сделки на условиях, установленных частью 1 настоящей статьи, осуществляются посредством специализированных лиц, а также посредством инвестиционных компаний, которые могут осуществлять куплю и продажу иностранной валюты в случаях и порядке, установленных Законом Республики Армения "О рынке ценных бумаг" и (или) принятыми на его основе субзаконодательными нормативно-правовыми актами. Данная часть не ограничивает заключение лицами, оказывающими инвестиционные услуги, и страховыми компаниями производных финансовых сделок, предусмотренных Законом Республики Армения "О рынке ценных бумаг", в соответствии с законами, регулирующими их деятельность.

3. На территории Республики Армения, за исключением посольств и консульских учреждений Республики Армения в иностранных государствах, платежи по текущим валютным сделкам и сделки по движению капитала и финансовые валютные сделки в наличной и безналичной форме в предусмотренных законом случаях, осуществляются в драмах Республики Армения, за исключением случаев, указанных в частях 4, 5, 7 и 8 настоящей статьи.

4. На территории Республики Армения безналичные платежи по текущим валютным сделкам и безналичные сделки по движению капитала, безналичные финансовые валютные сделки могут осуществляться также в иностранной валюте:

а) между юридическими лицами;

б) между индивидуальными предпринимателями;

в) между субъектами, указанными в пунктах "а" и "б" настоящей части.

4.1. Ограничения осуществления валютных сделок, сделок по движению капитала и финансовых валютных и других сделок в наличной и безналичной форме устанавливаются Законом.

5. На территории Республики Армения сделки некоммерческого характера, указанные в подпункте "г" пункта 9 статьи 3 настоящего Закона, могут осуществляться также в иностранной валюте в предусмотренных законом случаях – в наличной и безналичной форме, за исключением выплат по заработной плате.

5.1. Займы на территории Республики Армения могут выдаваться также в иностранной валюте, за исключением потребительских займов и в предусмотренных законом случаях – жилищных ипотечных кредитов, которые выдаются исключительно в драмах Республики Армения.

Кредиты сельскохозяйственного назначения, предоставляемые в размере до 5.000.000 драмов (включая 5.000.000 драмов Республики Армения) и кредиты, предоставленные сверхмалым коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям в размере до 5.000.000 драмов (включая 5.000.000 драмов Республики Армения), установленные Законом Республики Армения "О государственном содействии малому и среднему предпринимательству", могут быть предоставлены как в драмах Республики Армения, так и в иностранной валюте. 

5.2. В магазинах беспошлинной торговли платежи за реализацию товаров (имущества) могут производиться в иностранной валюте.

5.3. Акции контрактного инвестиционного фонда могут быть котированы, и платежи по ним могут быть произведены в иностранной валюте.

6. Сделки по пожертвованию и дарению, а также наследование между резидентами могут осуществляться в иностранной валюте.

7. Международные организации могут осуществлять платежи за выполнение работ, оказание услуг на территории Республики Армения в иностранной валюте в случаях и порядке, установленных порядком, согласованным с Центральным банком и уполномоченным органом Правительства.

8. Банки, кредитные организации, платежно-расчетные организации имеют право осуществлять в иностранной валюте отнесенные законом к их компетенции финансовые операции, в том числе по вкладам и кредитам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законами.

8.1. Банки и кредитные организации выдают потребительские займы и кредиты, жилищные ипотечные кредиты только в драмах Республики Армения. Физическим лицам, не считающимся резидентами (за исключением случая наличия сокредитополучателя, являющегося резидентом Республики Армения), жилищные ипотечные кредиты могут быть выданы также в иностранной валюте.

Кредиты сельскохозяйственного значения, выдаваемые в размере до 5 000 000 драмов (включая 5 000 000 драмов Республики Армения), и выдаваемые сверхмалым коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, установленным Законом "О государственном содействии малому и среднему предпринимательству", в размере до 5 000 000 драмов (включая 5 000 000 драмов Республики Армения), могут быть выданы как в драмах Республики Армения, так и в иностранной валюте.

9. Специализированные лица обязаны предоставлять своим клиентам удостоверяющий операции по купле-продаже валюты документ (квитанцию) в порядке, по форме и с реквизитами, установленными Центральным банком.

Статья 7.1. Лица, осуществляющие куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты), осуществляющие торги по купле-продаже иностранной валюты, и их деятельность

1. Утратила силу

2. Лицо, осуществляющее куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты), - это юридическое лицо, которое на основании выданной Центральным банком лицензии может осуществлять наличные операции по купле-продаже иностранной валюты лишь с физическими лицами в драмах Республики Армения.

Лицензию на куплю-продажу иностранной валюты в магазине может получить лишь юридическое лицо, осуществляющее куплю-продажу в данном магазине, в торговом центре – лишь организатор осуществления торговли, а в гостинице – юридическое лицо, оказывающее гостиничные услуги.

Слова "лицо, осуществляющее деятельность по купле-продаже иностранной валюты", "обменный пункт" или другие слова, выражающие осуществителей деятельности по купле-продаже иностранной валюты, слова "купля-продажа иностранной валюты", "обмен валюты" или другие слова, выражающие куплю-продажу или обмен иностранной валюты, либо их переводы и производные, а также витрины, отображающие курсы купли-продажи иностранной валюты, могут использовать лишь лица, имеющие лицензию на осуществление купли-продажи иностранной валюты, и их филиалы.

Запрещается использование лицами, не имеющими лицензию на осуществление купли-продажи иностранной валюты, слов "лицо, осуществляющее деятельность по купле-продаже иностранной валюты", "обменный пункт" или других слов, выражающих осуществителей деятельности по купле-продаже иностранной валюты, слов "купля-продажа иностранной валюты", "обмен валюты" или других слов, выражающих куплю-продажу или обмен иностранной валюты, либо их переводы и производные, а также витрин, отображающих курсы купли-продажи иностранной валюты.

3. Лицо, осуществляющее торги по купле-продаже иностранной валюты, - это юридическое лицо, которое организовывает публичные торги иностранной валюты.

4. Правила, порядок и условия деятельности лиц, осуществляющих торги по купле-продаже иностранной валюты, устанавливает Центральный банк.

5. Участники организации, осуществляющей куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты) или организаций, обратившихся за получением лицензии на нее, имеющие 10 и более процентов участия, дающего право голоса, не должны иметь судимости за преступление, совершенное умышленно, и эта судимость не погашена или не аннулирована в установленном законом порядке, а руководители организации, осуществляющей куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты) или организаций, обратившихся за получением лицензии на нее, не должны иметь судимости за преступление, совершенное умышленно, если эта судимость не погашена или не аннулирована в установленном законом порядке. Организация, осуществляющая куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты), представляет в Центральный банк отчет о сведениях, предусмотренных данной частью, в порядке и сроки, установленные Центральным банком.

Статья 8. Опубликование среднего курса армянского драма по отношению к иностранной валюте, образованному на валютных рынках

Центральный банк публикует средний курс армянского драма по отношению к иностранной валюте, образованный на валютных рынках.

Глава 4. Валютный контроль

Статья 9. Валютный контроль и надзор

1. Валютный контроль в Республике Армения осуществляют органы валютного контроля, а валютный надзор – валютные агенты.

Органами валютного контроля в Республике Армения являются органы, указанные в частях 3, 4, 5 и 5.1 настоящей статьи.

Агентами валютного надзора являются банки, кредитные организации, организации, осуществляющие монетарные (денежные) переводы, действующие на территории Республики Армения. Агенты валютного надзора подотчетны Центральному банку в порядке, установленном Центральным банком.

2. Органы валютного контроля и агенты валютного надзора в пределах своей компетенции осуществляют контроль и надзор в отношении валютных сделок, совершаемых в Республике Армения резидентами и нерезидентами, соответствия этих сделок законам и иным правовым актам Республики Армения, соблюдением условий лицензий. Порядок и условия осуществления агентами валютного надзора валютного надзора устанавливает совет Центрального банка.

3. Контроль за соблюдением лицензированными Центральным банком лицами требований настоящего Закона и иных правовых актов, принятых на основе настоящего Закона, условий лицензий осуществляет Центральный банк посредством проверок на местах или заочно в порядке, установленном Законом Республики Армения "О Центральном банке Республики Армения".

4. Контроль за соблюдением лицами, лицензированными уполномоченным органом управления государственными финансами, требований настоящего Закона и иных правовых актов, принятых на основе настоящего Закона, осуществляет уполномоченный орган управления государственными финансами.

5. Контроль за соблюдением лицами, не указанными частями 3 и 4 настоящей статьи, требований настоящего Закона и иных правовых актов, принятых на основе настоящего Закона, осуществляет орган, уполномоченный Правительством Республики Армения, в порядке, установленном Законом Республики Армения "Об организации и проведении проверок в Республике Армения".

5.1. Таможенные органы осуществляют валютный контроль за перевозкой лицами валютных ценностей через границу Республики Армения.

6. Центральный банк устанавливает единые формы учета валютных сделок, отчета, документов и статистики по ним, а также порядок и сроки их ведения и представления.

Глава 5. Ответственность за нарушение законов и иных правовых актов, регулирующих валютные отношения

Статья 10. Ответственность

1. В случае нарушения лицензированными Центральным банком лицами требования (требований) законов и принятых на их основании иных правовых актов, регулирующих валютные отношения, в первый раз, Центральный банк выдает предупреждение с рекомендацией по устранению нарушения или недопущению подобного нарушения в будущем.

2. В случае повторного нарушения лицензированными Центральным банком лицами требования (требований) законов и принятых на их основании иных правовых актов, регулирующих валютные отношения, в течение одного года после привлечения к ответственности за допущение нарушения требования (требований) законов и принятых на их основании иных правовых актов, регулирующих валютные отношения, Центральный банк сроком до одного года приостанавливает лицензию деятельности или назначает штраф в двухтысячекратном размере минимальной заработной платы.

3. В случае нарушения лицензированными Центральным банком лицами требования (требований) законов и принятых на их основании иных правовых актов, регулирующих валютные отношения, в третий или более раз в течение одного года после привлечения к ответственности за допущение нарушения требования (требований) законов и принятых на их основании иных правовых актов, регулирующих валютные отношения, Центральный банк признает утратившей силу лицензию деятельности или назначает штраф в четырехтысячекратном размере минимальной заработной платы.

4. Указанные в частях 1, 2 и 3 настоящей части меры ответственности в отношении лиц, лицензированных уполномоченным органом управления государственными финансами, применяет уполномоченный орган управления государственными финансами.

5. За нарушение резидентами или нерезидентами, не указанными в частях 1 и 4 настоящей статьи, требований законов и принятых на их основе иных правовых актов, регулирующих валютные отношения, уполномоченный орган Правительства применяет меры ответственности, установленные Кодексом Республики Армения об административных правонарушениях.

6. В случае непредоставления лицами, осуществляющими куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты), лицами, организующими торги по купле-продаже иностранной валюты, своим клиентам документа (квитанции), удостоверяющего операции по купле-продаже иностранной валюты, Центральный банк назначает штраф в четырехтысячекратном размере минимальной заработной платы или признает лицензию на деятельность утратившей силу.

В случае непредоставления своим клиентам документа (квитанции), удостоверяющего операции по купле-продаже иностранной валюты банки и кредитные организации несут ответственность в порядке, установленном законами Республики Армения "О Центральном Банке Республики Армения", "О банках и кредитных организациях" и "О кредитных организациях".

7. Утратила силу в соответствии с Законом Республики Армения от 31.03.2009 г. №ЗР-56

7.1. В случаях, предусмотренных частями 1, 2, 3 и 6 настоящей статьи, Центральный банк в качестве дополнительной меры наказания может лишить руководителя лицензированного лица или сотрудника лицензированного лица свидетельства по квалификации, выданного Центральным банком, которая может применяться вместе с каждой мерой ответственности.

8. Центральный банк применяет установленные настоящей статьей меры ответственности в порядке, установленном Законом Республики Армения "О Центральном банке Республики Армения".

9. Если лицо в течение одного года после несения ответственности в установленном настоящей статьей порядке не допускает нового нарушения требований законов и принятых на их основе иных правовых актов, регулирующих валютные отношения, то оно не считается подвергнутым ответственности, установленной настоящей статьей.

По смыслу настоящего Закона и принятых на его основе иных правовых актов моментом несения ответственности считается исполнение лицом требований решения о применении к нему ответственности.

10. В случае признания лицензии на осуществление деятельности лица, осуществляющего куплю-продажу иностранной валюты (обменного пункта), лица, организующего торги по купле-продаже иностранной валюты (за нарушение условий лицензии или требований законов, регулирующих валютные отношения, и других правовых актов, принятых на их основе), лицо (в том числе участник, имеющий 50 и более процентов участия в уставном или долевом капитале данного юридического лица на момент признания лицензии утратившей силу) не имеет права в течение трех лет с момента признания лицензии на осуществление деятельности утратившей силу, с момента лишения выданного Центральным банком свидетельства о квалификации руководителя лицензированного лица или сотрудника лицензированного лица каким-либо образом (прямо или учредив юридическое лицо или имея какое-либо участие в уставном капитале юридического лица или имея возможность предопределять решения юридического лиц без участия или вовлекаясь лицами, осуществляющими деятельность по купле-продаже иностранной валюты или торгам по купле-продаже иностранной валюты, в качестве сотрудника) осуществлять деятельность по купле-продаже иностранной валюты или торгам по купле-продаже иностранной валюты.

Глава 6. Переходные положения

Статья 11. Переходные положения

1. С момента вступления настоящего Закона в силу считать утратившим силу Закон Республики Армения "О валютном регулировании и валютном контроле" от 2 сентября 1993 года.

2. Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.