База данных

Дата обновления БД:

20.10.2021

Добавлено/обновлено документов:

39 / 233

Всего документов в БД:

110497

Действует

Неофициальный перевод. (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

от  21 июня 2008 года №ЗР-80

О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

(В редакции Законов Республики Армения от 30.12.2010 г. №ЗР-284, 06.04.2012 г. №ЗР-83, 22.07.2014 г. №ЗР-113, 17.03.2018 г. №ЗР-139, 27.01.2018 г. №ЗР-55, 03.11.2018 г. №ЗР-401, 07.02.2020 г. №ЗР-51, 08.04.2020 г. №ЗР-187, 15.07.2021 г. №ЗР-296)

Принят Национальным Собранием Республики Армения 26 мая 2008 года

(Закон изложен в новой редакции в соответствии с Законом Республики Армения от 22.07.2014 г. №ЗР-113-Н)

1. Целью настоящего Закона является защита общественной безопасности, экономической и финансовой систем Республики Армения от рисков отмывания денег и финансирования терроризма путем установления правовых механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования Закона

1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, определяет круг компетентных органов, учреждений и лиц, включенных в сферу борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, порядок и условия сотрудничества этих органов, а также вопросы контроля и применения мер ответственности в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. астоящий Закон регулирует также отношения, касающиеся замораживания имущества граждан в связи с распространением оружия массового уничтожения. Настоящий Закон регулирует также отношения, касающиеся замораживания имущества граждан в связи с распространением оружия массового уничтожения.

(В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом Республики Армения от 17.03.2018 г. №ЗР-139)
(см. предыдущую редакцию)

Статья 2. Правовое регулирование борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

1. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма регулируется международными договорами Республики Армения, Конституцией Республики Армения, настоящим Законом, другими законами Республики Армения, а в предусмотренных настоящим Законом случаях также иными правовыми актами.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. По смыслу настоящего Закона:

1) имущество - имущество, установленное частью 4 статьи 103-1 Уголовного кодекса Республики Армения;

2) отмывание денег – деяние, предусмотренное статьей 190 Уголовного кодекса Республики Армения;

2.1) предшествующее преступление - это преступление, в результате совершения которого прямо или косвенно было получено или образовалось имущество;

3) финансирование терроризма - деяние, предусмотренное статьей 217-1 Уголовного кодекса Республики Армения;

3.1) финансирование распространение оружия массового уничтожения - это предоставление или сбор имущества или предоставление финансовых услуг в целях совершения деяний, предусмотренных статьей 386 и частью 2 статьи 387 Уголовного кодекса Республики Армения;

4) предоставляющими отчет лицами являются:

а) банки,

б) кредитные организации,

в) лица, осуществляющие деятельность по купле-продаже валюты,

г) лица, осуществляющие денежные переводы,

д) лица, предоставляющие инвестиционные услуги в соответствии с Законом Республики Армения "О рынке ценных бумаг", за исключением управляющих корпоративными инвестиционными фондами в части деятельности по управлению инвестиционными фондами,

е) Центральный депозитарий, предусмотренный Законом Республики Армения "О рынке ценных бумаг",

ж) страховые (включая перестраховочные) компании и лица, осуществляющие посредническую страховую (включая перестраховочную) деятельность,

з) корпоративные инвестиционные фонды, а также непубличные договорные инвестиционные фонды, не имеющие управляющего, лицензированного Центральным банком Республики Армения,

и) ломбарды,

к) лица, осуществляющие риэлторскую деятельность,

л) нотариусы,

м) адвокаты, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие юридические услуги,

н) бухгалтеры–индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие бухгалтерскую деятельность,

о) аудиторские организации и аудиторы,

п) дилеры драгоценных металлов,

р) дилеры драгоценных камней,

с) арт-дилеры,

т) организаторы аукционов,

у) организаторы игорных домов, игр с выигрышем, включая интернет-игры с выигрышем, лотерей,

ф) лица, оказывающие услуги доверительного управления и регистрации юридических лиц,

х) кредитные бюро, на которые настоящий Закон распространяется только в частях обязанности по предоставлению установленного статьями 6-8 отчета о подозрительных сделке или деловых отношениях, установленной частью 5 статьи 9 обязанности по учету и ответственности, установленной пунктами 2, 4, 5 и 6 части 4 статьи 30,

ц) уполномоченный орган по ведению Единого государственного кадастра недвижимого имущества, на который настоящий Закон распространяется только в частях обязанности по представлению установленных статьями 6-8 отчетов, установленной частью 5 статьи 9 обязанности по учету и ответственности, установленной частью 9 статьи 30,

ч) Государственный орган регистрации юридических лиц (Государственный регистр), на который настоящий Закон распространяется только в частях обязанности по представлению установленных статьями 6-8 отчетов в случаях, установленных частью 4 статьи 6, а также обязанностей, установленных частями 1 и 5 статьи 9, и ответственности, установленной частью 9 статьи 30;

5) финансовые учреждения – предоставляющие отчет лица, установленные подпунктами "а" – "и" пункта 4 настоящей части;

6) нефинансовые учреждения или лица – предоставляющие отчет лица, установленные подпунктами "к" – "ф" пункта 4 настоящей части.

Статьи 23 и 25 настоящего Закона распространяются на нефинансовые учреждения или лиц только при наличии у них более 10 сотрудников;

7) уполномоченный орган – Центральный банк Республики Армения;

8) контрольный орган – компетентный орган, лицензирующий (назначающий, присваивающий квалификацию или выдающий разрешение на деятельность иным образом) предоставляющее отчет лицо и осуществляющий контроль;

9) сделка – сделка между предоставляющим отчет лицом и клиентом или уполномоченным лицом, а также клиентом или уполномоченным лицом и другим лицом, которая совершается через предоставляющее отчет лицо или является предметом изучения (рассмотрения) предоставляющего отчет лица. Сделкой может считаться также любое действие, которое влечет возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей на основании определенной сделки или ее результата;

9.1) денежная компенсация - это сделка, которая совершается посредством финансового учреждения от имени лица, производящего перевод, для того, чтобы сделать определенную сумму в этом или другом финансовой учреждении доступной для получателя перевода, независимо от того, является ли лицо, производящее перевод, и получатель перевода одним лицом;

10) разовая сделка – сделка, в результате которой обязательства по оказанию периодических услуг не возникают и (или) которая не предполагает установление деловых отношений;

11) взаимосвязанные разовые сделки – однотипные сделки разового характера с участием одной и той же стороны, которые совершаются в течение 24 часов;

12) деловые отношения – периодические услуги, оказываемые предоставляющим отчет лицом клиенту, которые не ограничиваются одной или несколькими разовыми сделками. Деловые отношения не включают в себя деятельность предоставляющего отчет лица, в рамках которой предоставляющее отчет лицо осуществляет для собственных нужд иную деятельность, отличную от деятельности, установленной законом для лиц, предоставляющих отчет данного вида;

13) клиент – лицо, устанавливающее деловые отношения или находящееся в таких отношениях с предоставляющим отчет лицом, а также лицо, которое предлагает предоставляющему отчет лицу совершить или совершает с ним разовую сделку;

14) реальный бенефициар - физическое лицо, от имени или в пользу которого клиент действует в действительности, и (или) которое в действительности (фактически) контролирует клиента или лицо, от имени или в пользу которого совершается сделка или налаживаются деловые отношения. Реальным бенефициаром юридического лица (за исключением траста ил другого юридического формирования, которое по иностранному законодательству не имеет статуса юридического лица) считается физическое лицо, которое:

а. прямо или косвенно владеет 20 и более процентами долей (акций, паев) данного юридического лица, дающих право голоса, или прямо или косвенно имеет 20 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица;

б. осуществляет реальный (фактический) контроль за данным юридическим лицом иными средствами;

в. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в том случае, когда отсутствует физическое лицо, соответствующее требованиям подпунктов "а" и "б" данного пункта;

15) уполномоченное лицо – лицо, имеющее полномочия на совершение сделки или осуществление в деловых отношениях определенных юридических или фактических действий от имени клиента и по поручению клиента, в том числе лицо, осуществляющее представительство по доверенности на основании полномочий, предоставленных ему клиентом, или по другому установленному законом основанию;

16) юридическое лицо – организация или учреждение, имеющие согласно законодательству Республики Армения и (или) иностранному законодательству статус юридического лица, а также траст или юридическое образование, не имеющее согласно иностранному законодательству статуса юридического лица;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Глава 1. Общие положения Статья 1. Предмет регулирования Закона Статья 2. Правовое регулирование борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Глава 2. Предотвращение отмывания денег и финансирование терроризма, а также финансирования распространения оружия массового уничтожения Статья 4. Применение предоставляющими отчет лицами подхода, основанного на рисках Статья 5. Представление сведений, содержащих тайну Статья 6. Сделка или деловые отношения, подлежащие информированию Статья 7. Классификация сделки или деловых отношений в качестве подозрительных Статья 8. Содержание и порядок предоставления отчета о подлежащих обязательному информированию сделке и подозрительных сделке или деловых отношениях Статья 9. Процедуры, осуществляемые при государственной регистрации, регистрации изменений юридического лица и лицензировании финансового учреждения, а также обязанность предоставляющих отчет лиц по учету Глава 3. Уполномоченный орган Статья 10. Уполномоченный орган Статья 11. Нормативные правовые акты, принимаемые уполномоченным органом Статья 12. Защита сведений Глава 4. Сотрудничество, осуществляемое в целях закона Статья 13. Взаимоотношения уполномоченного органа и других органов Статья 14. Международное сотрудничество Глава 5. Надлежащее изучение клиента, смежные с этим обязательства и хранение информации Статья 15. Ограничение определенных видов сделок и операций Статья 16. Надлежащее изучение клиента Статья 17. Текущее надлежащее изучение деловых отношений Статья 18. Мероприятия, обусловленные особенностями надлежащего изучения клиента, основанного на рисках Статья 19. Корреспондентские или другие подобные отношения с иностранными финансовыми учреждениями Статья 20. Обязанности, связанные с денежными переводами Статья 21. Требования, предъявляемые к филиалам и представительствам предоставляющего отчет лица, действующим в зарубежных странах и на зарубежных территориях Статья 22. Хранение сведений Глава 6. Внутренние правовые акты и органы внутреннего мониторинга предоставляющего отчет лица, проведение аудита Статья 23. Внутренние правовые акты предоставляющего отчет лица Статья 24. Орган внутреннего мониторинга предоставляющего отчет лица Статья 25. Проведение аудита предоставляющим отчет лицом Глава 7. Приостановление подозрительных сделок или деловых отношений, отклонение или прекращение осуществления сделки или деловых отношений и замораживание имущества лиц, связанных терроризмом или распространения оружия массового уничтожения Статья 26. Приостановление подозрительных сделок или деловых отношений Статья 27. Отклонение или прекращение совершения сделки или налаживания деловых отношений Статья 28. Замораживание имущества лиц, связанных с терроризмом или распространения оружия массового уничтожения Глава 8. Контроль за выполнением требований закона и принятых на его основании правовых актов, меры ответственности, применяемые за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих требований Статья 29. Контроль за предоставляющими отчет лицами и некоммерческими организациями Статья 30. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований закона или принятых на его основании правовых актов Статья 31. Ответственность, применяемая к юридическим лицам за вовлеченность в отмывание денег или финансирование терроризма Глава 9. Переходные положения Статья 32. Переходные положения

Закон Республики Армения от 21 июня 2008 года №ЗР-80
"О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"

О документе

Номер документа:ЗР-80
Дата принятия: 21/06/2008
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:30/09/2008
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальные ведомости Республики Армения, 2 июля 2008 года, №41 (631), Ст. 658.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 32 настоящий Закон вступает в силу на девяностый день после дня его официального опубликования - с 30 сентября 2008 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 15/07/2021  документом  Закон Республики Армения О внесении дополнений и изменений в Закон О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № ЗР-296 от 15/07/2021
Вступила в силу с: 26/07/2021


Редакция от 08/04/2020, принята документом Закон Республики Армения О внесении изменения в Закон О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № ЗР-187 от 08/04/2020
Вступила в силу с: 15/04/2020


Редакция от 07/02/2020, принята документом Закон Республики Армения О внесении изменения в Закон О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № ЗР-51 от 07/02/2020
Вступила в силу с: 22/02/2020


Редакция от 03/11/2018, принята документом Закон Республики Армения О внесении изменения в Закон Республики Армения О борьбе с отмыванием денег и финансированием... № ЗР-401 от 03/11/2018
Вступила в силу с: 17/11/2018


Редакция от 27/01/2018, принята документом Закон Республики Армения О внесении дополнения в Закон Республики Армения О борьбе с отмыванием денег и финансированием... № ЗР-55 от 27/01/2018
Вступила в силу с: 09/04/2018


Редакция от 17/03/2018, принята документом Закон Республики Армения О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения О борьбе с отмыванием денег... № ЗР-139 от 17/03/2018
Вступила в силу с: 31/03/2018


Редакция от 22/07/2014, принята документом Закон Республики Армения О внесении изменения в Закон Республики Армения О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № ЗР-113-Н от 22/07/2014
Вступила в силу с: 31/07/2014