База данных

Дата обновления БД:

16.10.2021

Добавлено/обновлено документов:

26 / 207

Всего документов в БД:

110444

Действует

О вступлении в силу документа смотри статью 18

Неофициальный перевод. (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

от 15 июля 2021 года №ЗР-296

О внесении дополнений и изменений в Закон "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"

Принят Национальным Собранием Республики Армения 30 июня 2021 года

Статья 1. В части 1 статьи 3 Закона от 26 мая 2008 года №ЗР-80 "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" (далее - Закон):

1) дополнить пунктами 2.1 и 9.1 следующего содержания:

"2.1) предшествующее преступление - это преступление, в результате совершения которого прямо или косвенно было получено или образовалось имущество;";

"9.1) денежная компенсация - это сделка, которая совершается посредством финансового учреждения от имени лица, производящего перевод, для того, чтобы сделать определенную сумму в этом или другом финансовой учреждении доступной для получателя перевода, независимо от того, является ли лицо, производящее перевод, и получатель перевода одним лицом;";

2) в пункте 3.1 слово "предоставление" заменить словами "предоставление или сбор";

3) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14) реальный бенефициар - физическое лицо, от имени или в пользу которого клиент действует в действительности, и (или) которое в действительности (фактически) контролирует клиента или лицо, от имени или в пользу которого совершается сделка или налаживаются деловые отношения. Реальным бенефициаром юридического лица (за исключением траста ил другого юридического формирования, которое по иностранному законодательству не имеет статуса юридического лица) считается физическое лицо, которое:

а. прямо или косвенно владеет 20 и более процентами долей (акций, паев) данного юридического лица, дающих право голоса, или прямо или косвенно имеет 20 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица;

б. осуществляет реальный (фактический) контроль за данным юридическим лицом иными средствами;

в. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в том случае, когда отсутствует физическое лицо, соответствующее требованиям подпунктов "а" и "б" данного пункта;";

4) пункт 16 после слов "а также" дополнить словами "траст или";

5) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:

"16.1) траст - это организация, имеющая по иностранному законодательству статус юридического лица, или иное юридическое формирование, не имеющее статуса юридического лица, где управляющий трастом на основании фидуциарных обязательств совершает сделки, связанные с переданным им учредителем траста на правах собственности имуществом, в пользу бенефициара траста;";

6) из пункта 21 слова ", лицо, являющееся членом его семьи или взаимосвязанное с ним другим способом (отец, мать, супруг, бабушка, дед, сестра, брат, дети, родители супруга)" исключить, а тот же пункт после слова "бенефициары," дополнить словами "бенефициары полисов страхования жизни";

7) подпункт "б" пункта 22 после слова "клиента" дополнить словами ", а также реального бенефициара, являющегося лицом, имеющим политическое влияние";

8) пункт 25 изложить в следующей редакции:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Закон Республики Армения от 15 июля 2021 года №ЗР-296
"О внесении дополнений и изменений в Закон "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"

О документе

Номер документа:ЗР-296
Дата принятия: 15/07/2021
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:26/07/2021
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальные ведомости Республики Армения, 12 июля 2021 года - 25 июля 2021 года, 16 июля 2021 года.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 18 настоящий Закон вступает в силу на десятый день после его официального опубликования - с 26 июля 2021 года.