База данных

Дата обновления БД:

27.01.2021

Добавлено/обновлено документов:

36 / 139

Всего документов в БД:

105328

Действует

Неофициальный перевод. (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

от 17 марта 2018 года №ЗР-139

О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"

Принят Национальным Собранием Республики Армения 1 марта 2018 года

Статья 1. Статью 1 Закона Республики Армения от 26 мая 2008 года ЗР-80-Н "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" (далее - Закон) дополнить новым предложением следующего содержания: "Настоящий Закон регулирует также отношения, касающиеся замораживания имущества граждан в связи с распространением оружия массового уничтожения.".

Статья 2. В части 1 статьи 3 Закона:

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1) финансирование распространение оружия массового уничтожения - это предоставление имущества или предоставление финансовых услуг в целях совершения деяний, предусмотренных статьей 386 и частью 2 статьи 387 Уголовного кодекса Республики Армения;";

2) пункт 6 после слов "настоящего Закона" дополнить словом "4,";

3) подпункт "б" пункта 19 перед словами "делового отношения" дополнить словами "сделки или";

4) в пункте 28 слова "отмывания денег и финансирования терроризма", в пункте 29 - "отмывания денег или финансирования терроризма" заменить словами "отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";

5) пункт 30 после слов "деловое отношение," дополнить словами "в том числе попытка совершения сделки или налаживания делового отношения,";

6) дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:

"33.1) лицо, связанное с распространением оружия массового уничтожения - это любое лицо, которое было включено перечни, опубликованные по резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций или согласно им, устанавливающие целевые финансовые санкции за распространение оружия массового уничтожения и (или) его финансирование,;";

7) пункт 37 после слова "терроризма" дополнить словами "или распространения оружия массового уничтожения";

8) дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42) перечни, опубликованные по резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций или согласно им - это перечни лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, опубликованные по резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций или согласно им.".

Статья 3. Части 4 и 5 статьи 4 Закона после слов "финансовые учреждения" дополнить словами "и нефинансовые учреждения и лица".

Статья 4. Часть 2 статьи 8, пункт 11 части 1 статьи 10, часть 3 статьи 24, часть 6 статьи 28 Закона, а также заголовки главы 7 и статьи 28 Закона после слова "терроризма" дополнить словами "или распространения оружия массового уничтожения", а пункт 7 части 1 статьи 23 после слова "терроризма" - словами "и распространения оружия массового уничтожения".

Статья 5. В пункте 6 части 1 статьи 10 Закона слова "или прекращения" заменить словами ", прекращения или осуществления дополнительного изучения клиента".

Статья 6. В статье 15 Закона:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Ограничение определенных видов сделок и операций";

2) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. В случае сделок по купле-продаже недвижимого имущества в Республике Армения, превышающих 50 миллионов драмов, запрещается совершение наличного платежа по части превышающей суммы, если законом не установлен суммарный лимит менее 50 миллионов драмов.".

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Закон Республики Армения от 17 марта 2018 года №ЗР-139
"О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"

О документе

Номер документа:ЗР-139
Дата принятия: 17/03/2018
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:31/03/2018
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальные ведомости Республики Армения, 21 марта 2018 года, №20 (1378), Ст. 305.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 10 настоящий Закон вступает в силу на десятый день после его официального опубликования - с 31 марта 2018 года, за исключением статей 3 и 6, которые вступают в силу на сто восьмидесятый день после его официального опубликования - с 17 сентября 2018 года.