Дата обновления БД:
27.01.2021
Добавлено/обновлено документов:
36 / 139
Всего документов в БД:
105328
Неофициальный перевод. (с) ООО СоюзПравоИнформ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
от 17 марта 2018 года №ЗР-139
О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"
Принят Национальным Собранием Республики Армения 1 марта 2018 года
Статья 1. Статью 1 Закона Республики Армения от 26 мая 2008 года ЗР-80-Н "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" (далее - Закон) дополнить новым предложением следующего содержания: "Настоящий Закон регулирует также отношения, касающиеся замораживания имущества граждан в связи с распространением оружия массового уничтожения.".
Статья 2. В части 1 статьи 3 Закона:
1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1) финансирование распространение оружия массового уничтожения - это предоставление имущества или предоставление финансовых услуг в целях совершения деяний, предусмотренных статьей 386 и частью 2 статьи 387 Уголовного кодекса Республики Армения;";
2) пункт 6 после слов "настоящего Закона" дополнить словом "4,";
3) подпункт "б" пункта 19 перед словами "делового отношения" дополнить словами "сделки или";
4) в пункте 28 слова "отмывания денег и финансирования терроризма", в пункте 29 - "отмывания денег или финансирования терроризма" заменить словами "отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";
5) пункт 30 после слов "деловое отношение," дополнить словами "в том числе попытка совершения сделки или налаживания делового отношения,";
6) дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
"33.1) лицо, связанное с распространением оружия массового уничтожения - это любое лицо, которое было включено перечни, опубликованные по резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций или согласно им, устанавливающие целевые финансовые санкции за распространение оружия массового уничтожения и (или) его финансирование,;";
7) пункт 37 после слова "терроризма" дополнить словами "или распространения оружия массового уничтожения";
8) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
"42) перечни, опубликованные по резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций или согласно им - это перечни лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, опубликованные по резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций или согласно им.".
Статья 3. Части 4 и 5 статьи 4 Закона после слов "финансовые учреждения" дополнить словами "и нефинансовые учреждения и лица".
Статья 4. Часть 2 статьи 8, пункт 11 части 1 статьи 10, часть 3 статьи 24, часть 6 статьи 28 Закона, а также заголовки главы 7 и статьи 28 Закона после слова "терроризма" дополнить словами "или распространения оружия массового уничтожения", а пункт 7 части 1 статьи 23 после слова "терроризма" - словами "и распространения оружия массового уничтожения".
Статья 5. В пункте 6 части 1 статьи 10 Закона слова "или прекращения" заменить словами ", прекращения или осуществления дополнительного изучения клиента".
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Статья 15. Ограничение определенных видов сделок и операций";
2) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. В случае сделок по купле-продаже недвижимого имущества в Республике Армения, превышающих 50 миллионов драмов, запрещается совершение наличного платежа по части превышающей суммы, если законом не установлен суммарный лимит менее 50 миллионов драмов.".
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Закон Республики Армения от 17 марта 2018 года №ЗР-139
"О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"
О документе
Номер документа: | ЗР-139 |
Дата принятия: | 17/03/2018 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 31/03/2018 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
Официальные ведомости Республики Армения, 21 марта 2018 года, №20 (1378), Ст. 305.
Примечание к документу
В соответствии со статьей 10 настоящий Закон вступает в силу на десятый день после его официального опубликования - с 31 марта 2018 года, за исключением статей 3 и 6, которые вступают в силу на сто восьмидесятый день после его официального опубликования - с 17 сентября 2018 года.