Неофициальный перевод. (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

от 17 марта 2018 года №ЗР-139

О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"

Принят Национальным Собранием Республики Армения 1 марта 2018 года

Статья 1. Статью 1 Закона Республики Армения от 26 мая 2008 года ЗР-80-Н "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" (далее - Закон) дополнить новым предложением следующего содержания: "Настоящий Закон регулирует также отношения, касающиеся замораживания имущества граждан в связи с распространением оружия массового уничтожения.".

Статья 2. В части 1 статьи 3 Закона:

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1) финансирование распространение оружия массового уничтожения - это предоставление имущества или предоставление финансовых услуг в целях совершения деяний, предусмотренных статьей 386 и частью 2 статьи 387 Уголовного кодекса Республики Армения;";

2) пункт 6 после слов "настоящего Закона" дополнить словом "4,";

3) подпункт "б" пункта 19 перед словами "делового отношения" дополнить словами "сделки или";

4) в пункте 28 слова "отмывания денег и финансирования терроризма", в пункте 29 - "отмывания денег или финансирования терроризма" заменить словами "отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения";

5) пункт 30 после слов "деловое отношение," дополнить словами "в том числе попытка совершения сделки или налаживания делового отношения,";

6) дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:

"33.1) лицо, связанное с распространением оружия массового уничтожения - это любое лицо, которое было включено перечни, опубликованные по резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций или согласно им, устанавливающие целевые финансовые санкции за распространение оружия массового уничтожения и (или) его финансирование,;";

7) пункт 37 после слова "терроризма" дополнить словами "или распространения оружия массового уничтожения";

8) дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42) перечни, опубликованные по резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций или согласно им - это перечни лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, опубликованные по резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций или согласно им.".

Статья 3. Части 4 и 5 статьи 4 Закона после слов "финансовые учреждения" дополнить словами "и нефинансовые учреждения и лица".

Статья 4. Часть 2 статьи 8, пункт 11 части 1 статьи 10, часть 3 статьи 24, часть 6 статьи 28 Закона, а также заголовки главы 7 и статьи 28 Закона после слова "терроризма" дополнить словами "или распространения оружия массового уничтожения", а пункт 7 части 1 статьи 23 после слова "терроризма" - словами "и распространения оружия массового уничтожения".

Статья 5. В пункте 6 части 1 статьи 10 Закона слова "или прекращения" заменить словами ", прекращения или осуществления дополнительного изучения клиента".

Статья 6. В статье 15 Закона:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Ограничение определенных видов сделок и операций";

2) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. В случае сделок по купле-продаже недвижимого имущества в Республике Армения, превышающих 50 миллионов драмов, запрещается совершение наличного платежа по части превышающей суммы, если законом не установлен суммарный лимит менее 50 миллионов драмов.".