База данных

Дата обновления БД:

30.05.2020

Добавлено/обновлено документов:

38 / 270

Всего документов в БД:

100545

Действует

Неофициальный перевод. (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

от 22 июля 2014 года №ЗР-118

О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Армения "О банковской тайне"

Принят Национальным Собранием Республики Армения 21 июня 2014 года

Статья 1. Статью 13.1 Закона Республики Армения "О банковской тайне" от 7 октября 1996 года, ЗР-80 (далее – Закон), изложить в следующей редакции:

"Статья 13.1. Предоставление сведений, содержащих банковскую тайну, в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

1. Если, в результате анализа установленным настоящим Законом уполномоченным органом (по смыслу настоящей статьи – уполномоченный орган), установленных Законом Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" сведений, включая составляющие банковскую тайну, уполномоченный орган приходит к выводу, что присутствуют обоснованные подозрения на отмывание денег или финансирование терроризма, то предоставляет уведомление органам, осуществляющим уголовное преследование. Одновременно с уведомлением, или впоследствии, в дополнение к уведомлению, уполномоченный орган может, по собственной инициативе, предоставить органам, осуществляющим уголовное преследование, также и другие сведения, относящиеся к указанным в уведомлении обстоятельствам.

Согласно Закону Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", уполномоченный орган, на основании запроса органов уголовного преследования, предоставляет имеющиеся в его распоряжении, включая содержащие банковскую тайну, сведения, если запрос содержит достаточное обоснование относительно подозрения или случая отмывания денег или финансирования терроризма.

Уполномоченным органом, в установленном Законом Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" порядке, иностранным органам финансовой разведки могут предоставляться сведения, составляющие банковскую тайну (включая документы).".

Статья 2. Часть 1 статьи 14 Закона после слова "обеспечения" дополнить словами ", а также с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма".

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу на девяностый день, следующий за его официальным опубликованием.

Президент Республики Армения

С.Саргсян

 

Закон Республики Армения от 22 июля 2014 года №ЗР-118
"О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Армения "О банковской тайне"

О документе

Номер документа:ЗР-118
Дата принятия: 22/07/2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:28/10/2014
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальные ведомости Республики Армения, 30 июля 2014 года, №41 (1054), Ст.644.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 3 настоящий Закон вступает в силу на девяностый день, следующий за его официальным опубликованием - с 28 октября 2014 года